Новая волна войны с "обналом" начнется в 2017 году
Трактат по обналичке денег для начинающих: Краткий курс Обналичка в 2017, обналичивание.
Как налоговики будут выявлять "обнал" в 2017 г.
А то, что в очередной год валовый внутренний продукт данные Минфина упадет — нестрашно. Суммы доначислений в году по Москве и Питеру выросли более, чем в 2 раза. Этот вопрос уже решен, и тому есть доказательства. Например, суммы доначислений в году по Москве и Питеру выросли более, чем в 2 раза. Одновременно с этим, количество выигранных налогоплательщиками дел сократилось в 2 раза. В первую очередь, под раздачу попадают компании экономившие НДС, налог на прибыль, страховые взносы и НДФЛ через связи с обнальными схемами, и одновременно с этим имеющие на балансе серьезные активы. Эти проблем можно было избежать, либо снизить, если бы не заносчивость и беспросветная тупость топ-менеджеров пострадавших компаний. Что я имею в виду? А светлое будущее необученного на моих семинарах или в моей компании российского бизнесмена выглядит так. И не надо сейчас включать критику, что-то вроде: Вместе с имуществом и деньгами. Так, чтобы вашим детям что-то осталось. Независимо от вида деятельности, пострадают компании, имевшие левые связи в годах и владеющие активами. По моим данным в Москве и Питере под раздачу попадут компании, в которых можно доначислить от 30 млн. В других городах-миллионниках пострадают фирмы, которым можно приписать от 10 млн. И в первую очередь пойдут к тем, где доначислить можно от млн. И уже из этих компаний выберут те, где обнал происходил напрямую под услуги или работы. Поймите, здесь есть целая система отбора жертвы, и я подробно рассказываю о ней на семинарах. Те, кто помельче, их запомнят и оставят на потом. А так как срок давности по налоговым преступлениям достигает 10 лет, так как теперь недоимки, пени, штрафы можно брать с директора или учредителя за счет личного имущества, то торопиться некуда, ибо вся информация хранится в системе Big data. Добавьте сюда возможность ареста даже единственного жилья, добавьте сюда ответственность наследников по долгам папы или мамы, приплюсуйте сюда возможность взять недоимки с взаимозависимых компаний, или автоматический международный налоговый обмен информацией для целей взыскания налогов, тотальный банковский контроль…. В наше время не существует способов, защищающих обнал. Но зато есть огромное количество способов замены обнала легальными методами оптимизации налогов и сборов. Решения есть, и их много. В части отраслей, все зависит от региона. Но общая тенденция такая: Также, к сожалению, не будут обделены вниманием производственные компании, транспортные компании, оптовики. Хватит уже жить рефлексами, основанными на страхе. Когда за помощью и знаниями обращаются только тогда, когда одна почка отвалилась и вот-вот отвалится вторая. Я уже лет 15, как мантру повторяю:. Другое дело, что для этого надо учиться, для этого приходится попотеть, приходится проявить всю свою настойчивость. Ну, а как по-другому? Ведь волшебная таблетка, решающая все проблемы сразу я о связях с обнальными схемами оказалась отравленной, с замедленным воздействием на организм компании. Какие угрозы обнальщикам готовит год? Нет уже никаких угроз… Какие угрозы светят гарантированно умирающему? Да, эти ребята ищут и создают все новые и новые схемы. Да, по-прежнему есть банки решившие, что все равно доживаем последние дни. Так почему бы не нажиться за это время? Да, есть некоторые менеджеры в крупных российских банках, зарабатывающие на обналичке. Да, есть новые схемы: По-прежнему актуален обнал через левых ИП-шников, которым платят деньги с НДС в счет оплаты липовой конторе. Я сделаю обзор, но суть от этого не меняется: Я бы не сказал, что новые законы направлены против бизнеса. Они направлены на полный, тотальный, абсолютный контроль за каждым рублем, каждой товарной единицей, каждой купюрой, каждым чеком. Судя по всему, налоговики не успеют с нового года ввести в строй новую систему АСК НДС 3: Но и без этого они получают контроль над расчетными счетами каждого налогоплательщика: Подчеркиваю, никто умышленно не принимает законы против бизнесменов. Просто так получается, что бизнесмены не являются той социальной группой так думают недальновидные чиновники , от которой зависят выборы или социальная тишина. Бизнесмены в России — это корова на самостоятельном откорме. Придет время — подоим, придет время — зарежем. И поверьте мне, ни одному из пастухов в маске и с автоматом в голову не придет, что он утром пил молочко, благодаря этой корове. Не очень-то оптимистично получилось. Подойдите к зеркалу и задайте себе пару неприятных вопросов из серии: Что я сделал, чтобы законы не менялись по раз в год это не выдумка? Что я сделал, чтобы обезопасить себя, свой бизнес и свои активы? Пожалуйста, не чувствуйте себя виноватым и тем более жертвой: Способы усиления позиций на рынке Кадры, приносящие деньги. Как налоговики используют понятие контролируемых сделок? ВУЗ или практические данные успешного бизнесмена — что выбрать? Как обезопасить себя при связи с обнальными конторами? Легализуем бизнес или нет — определяем по шагам и в цифрах В каких условиях будет работать российский бизнес в ближайшее время? Что не дает бизнесменам использовать законные способы снижения налогов? Какие существуют безопасные альтернативы обналу? Весь сайт Арбитраж и практика Безопасность бизнеса Бесплатные вебинары Бизнес Война с обналом Жизнь Законодательство Интервью Мнения для прессы Налоги и сборы Оптимизация налогов Письма и разъяснения Политика Пресс-релизы Проверки Центробанк РФ Экономика. Категории Арбитраж и практика Безопасность бизнеса Бесплатные вебинары Бизнес Война с обналом Жизнь Законодательство Интервью Мнения для прессы Налоги и сборы Оптимизация налогов Письма и разъяснения Политика Пресс-релизы Проверки Центробанк РФ Экономика. Теги бизнес жизнь защита бизнеса Новосибирск пресс-релиз секс семинар схема. Архив Июль Июнь Май Апрель Март Февраль Следующая Время — деньги: Что будет с бизнесом в году? Для начала, тем, кто любит позитив, сообщаю: Интервью Владимира Турова Заплатить налоги должника сможет даже сосед Охота на обнал: Начните мгновенно экономить Комплект внедрения ИП-Управляющего ОФОРМИТЬ ЗАЯВКУ. Снижение какого налога для вас наиболее приоритетно? НДС Страховые взносы Налог на прибыль Налог на имущество Транспортный налог Единый налог. Вперед Время — деньги: Назад Банки против бизнеса: Школа бизнеса Курсы Возможности Партнерство. Юридические услуги Экспертиза бизнеса Консультации Ведение налогового учета. Семинары Семинар по налогам Видеокурсы.
У вас отключен JavaScript. Некоторые возможности системы не будут работать. Пожалуйста, включите JavaScript для получения доступа ко всем функциям. Приглашаем к сотрудничеству кардеров, обладающих специальными знаниями. ООО с Историей, с лицензиями и допусками СРО. Обналичиваем любые назначения от 4. Обналичка и транзит ден средств по всей территории РФ. Отправлено 26 Апрель - Как обезопасить процесс обналичивания? Что потребуется для открытия подставной фирмы под обнал? Как найти реального человека, на которого можно открыть фирму? Плюсы и минусы ООО для обналички. Что выбрать - фирму с НДС или "упрощенку"? Как долго может работать фирма-прослойка? Какие существуют способы вывести обналичить деньги со счета юридического лица? Блокировка счета в банке по подозрению в обналичке. Уголовная ответственность за обналичивание денег в России. Громкие преступления в сфере обналичивания денежных средств. Обналичивание денег - сложная система, которая включает в себя множество нюансов. Для любого дела необходимы клиенты, которые будут пользоваться вашими услугами. Но вопросы денег всегда были довольно деликатными, потому поиск клиентов тут задача более сложная, чем для обычного частного предпринимателя. Например, если клиент отправляется делать стрижку к частному мастеру, то деньги он передает только после того, как его подстригут. Если ему не понравится качество, деньги он может и не платить. Человек изначально рискует своими деньгами и репутацией. Потому люди для этой операции тщательно выбирают человека, которому можно довериться. Как же искать людей? Первая идея, которая приходит в голову - просто дать объявление в интернете. Но этот метод небезопасен для вас. Ведь посторонний человек с вашей помощью может обналичивать краденые деньги. Плюс, публичное объявление может привлечь к вам нежелательное внимание полиции и налоговой инспекции. Обычно люди, которые оставляют объявление в интернете, стараются использовать как можно меньше личной информации. Для этих операций приобретается отдельный телефонный номер, ноутбук. Фирма регистрируется на чужие паспортные данные. Вся схема выглядит довольно мутно и благополучно этим бизнесом долго не придется заниматься. Обычно такие компании либо же однодневки и исчезают с деньгами, либо имеют своих людей в полиции, которые прикроют в случае чего. На данный момент, самый успешный метод раскрутить свое имя - воспользоваться "сарафанным радио". Не говорите, что это вы, просто скажите, что можете дать контакты. Даже самым близким друзьям не стоит рассказывать, чем вы занимаетесь. Потом отправляйтесь на различные бизнес-тренинги, знакомьтесь с новыми людьми, которым может быть интересна эта информация. Скажем честно, этот метод очень медленный, но самый действенный в долгосрочной перспективе. Каждый новый довольный клиент может посоветовать вас кому-то другому. Обналичивание карт - работа долгая и перспективная, потому доброе имя много значит. С одной стороны, так проще для клиентов, потому что они знают к кому идут, с другой стороны - это страховка для вас. Это классический метод поиска клиентов, которым пользуются уже много лет. От вас требуется достаточная коммуникабельность и хорошее выполнение своих обязательств. Существует довольно много способов обезопасить общение в сети. Вы можете даже поискать курсы по безопасности в интернете. Потому, лучше всего быть готовым к любой ситуации и предусмотреть несколько методов работы. Схемы обналичивания существуют и ими можно пользоваться более-менее эффективно. Полностью исключите обсуждение деловых вопросов по телефону. Максимум, что можно делать по телефону - передавать какой-то шифр, о котором вы заранее договорились с клиентом. Обычные полицейские, если речь не идет о серьезных преступлениях, не будет взламывать эти программы. Помните, даже отформатировав жесткий диск, вы не избавляетесь от информации. Существуют способы восстановить старые данные, пока диск не будет полностью заполнен новой информацией. Обналичивание в году можно провернуть довольно просто и максимально безопасно для обеих сторон. Одну для себя, а вторую передаете клиенту. Он знает адрес вашей почты, и когда возникнет необходимость, может написать вам всю необходимую информацию. Почта более безопасное средство для общения, ведь она безлика. Телефонную связь в этом случае можно использовать только для звонка с просьбой зайти на почту. Даже такая прямая просьба не вызовет подозрения у прослушивающего. А использование кодового слова-пароля невозможно отследить. Многие клиенты не хотят иметь каких-то дел без предварительной личной встречи. Для них это возможность познакомиться и довериться человеку. Они не готовы доверить денежное обналичивание незнакомому человеку. Хотя человек вполне может исчезнуть после первой личной встречи, человеку кажется, что это надежнее. Ваша задача произвести на человека впечатление и сказать ему то, что он хочет услышать. Но сказать так, чтобы не подставить себя. Вдруг, под видом нового клиента пришел сотрудник правоохранительных органов? Чтобы обезопасить себя, говорите не как владелец, а как представитель фирмы. От лица компании можно подробно все рассказать человеку, объяснить тонкости и таким образом успокоить клиента. А с другой стороны, при возникновении вопросов со стороны, вы можете утверждать, что вам оплатили только передачу информации - кто этим занимается, вы понятия не имеете, никаких контактов у вас нет. Кроме того, важно помнить, что пока деньги не поступили на счет - это просто слова. Обналичивание денег через ИП просто фантазия, пока вы не приступили к делу. Опровергайте, что имеете к этому отношение. Просто слова нельзя подшить в дело. Пошутили, разыграли, хотели попробовать. Нехорошо, раскаиваюсь, больше так не буду. Звучит глупо, но пока это слова, а не конкретные действия, у правоохранительных органов ничего на вас нет. Чаще меняйте телефонные номера, заводите новые почты, чтобы у полиции не появились доказательства. Передача денег после обнала. В отличие от первой встречи, когда вы просто разговариваете и с легкостью можете отказаться от сказанного, передача денег это уже серьезное доказательство. Ответственность за обналичивание денег в первую очередь несете вы. Но иногда клиент может настаивать на передаче наличных денег из рук в руки. В этой ситуации главное благополучно передать средства и максимально обезопасить себя. Передаешь деньги курьеру и отправляешь его отдать их клиенту. Сам в это время держишься в стороне и наблюдаешь. Из плюсов этого метода - если вмешаются полицейские, больше шансов сбежать. Но обналичивание денежных средств в момент передачи может выйти из-под контроля. Курьер может попытаться сбежать, захватив деньги. Клиент, заметив, что человек другой, может начать говорить о недостаче суммы. Решаются эти проблемы упаковыванием денег, чтобы было незаметно, что это. Курьер передает пакет, не зная, что там, а клиент не успевает ничего предъявить. Хотя всегда - чем больше людей участвует в операции, тем выше риск. Человек приезжает заранее, прячет деньги и присматривает неподалеку, чтобы никто посторонний не забрал закладку. Клиент приходит, достает деньги и уходит. С точки зрения безопасности - это самый надежный способ. Это необходимо для того, чтобы сразу заметить появление новых действующих лиц. Хорошо заранее создать долговую расписку, которая объяснит передачу денег, если вами случайно заинтересуются. Многие операции проваливались из-за такой мелочи. Замечали крупную сумму денег, начинали интересоваться, куда и зачем. Потому, не забудьте создать расписку и для себя, что деньги, которые вы передаете, вам отдали в качестве старого долга. Чтобы открыть фирму требуется человек, который станет генеральным директором ООО , или владельцем ИП. Открывать компанию на себя глупо, ведь рано или поздно она привлечет внимание налоговой. Кроме участия, от человека требуются паспортные данные и ИНН. Если открывается ООО, то компании еще требуется юридический адрес и устав. Многие фирмы могут оказать помощь в решении подобных организационных вопросов. Главная проблема - это "раздобыть" человека на роль владельца, или документы, которыми можно воспользоваться. Первый вариант - когда человек знает о том, что на его имя открывают фирму и согласен всем заправлять. В этом случае необходимо иметь сильные рычаги давления на человека. Ведь он попадет в трудное положение. К нему могут начать наведываться налоговые инспекторы и сотрудники полиции. Его будут допрашивать, давить, угрожать. Но наличие настоящего человека с документами решает многие проблемы для бизнеса, ведь он всегда сможет появиться в банке и подписать необходимые бумаги. Способы обналичивания денег становятся намного разнообразнее, когда есть реальный человек. Второй вариант, когда человек не знает, что на его имя открыта компания. Для этого необходимо достать чужие документы. Паспортные данные человека можно купить в интернете. Приобретая документы, постарайтесь проверить, чтобы они были чистые, без плохой кредитной истории. Высока вероятность, что данные человека продадут не только вам, но и другим людям. Потому, если есть возможность проверить ксерокопии в бюро кредитных историй, то обязательно это сделайте. Но, даже раздобыв документы вы не сильно приближаетесь непосредственно к цели. Понятно, что нельзя прийти в налоговую службу с чужими документами и открывать на них фирму. Любая операция требует личного присутствия владельцев документов. Потому, придется искать знакомых в этой сфере. Или найти человека, который поможет решить проблему с налоговой службой и банком, за вознаграждение. Со временем человеку начнут приходить уведомления из налоговой. Первое время он может отмахнуться, решив, что это какая-то ошибка. Ведь чаще всего фирмы на имя человека открываются в другой области, далеко от места прописки. Налоговая начнет давить сильнее, подключатся правоохранительные органы. Но человек точно знает, что никакой деятельностью не занимается и убедительно говорит об этом на допросах. В конце проведут экспертизу почерка, подтвердят, что он не подписывал никакие документы, и оставят его в покое. Это очень сложная задача. Банально, но суть в том, чтобы подставной владелец боялся вас больше, чем официальные органы. Или у него был какой-то личный интерес. Это может быть старый должник, который не в состоянии выплатить долг. Часто в этой роли выступают лица, у которых нет средств к существованию. Их держат где-то за городом, где обеспечивают едой и жильем, при необходимости вызывая для подписания бумаг. По каким-то личным причинам на это могут согласиться обычные люди, но тут есть большой риск. Подставное лицо в какой-то момент может спокойно приехать в банк, снять все деньги со счета и скрыться в неизвестном направлении. Отсутствие документов на фирму не препятствие, чтобы снять деньги, если ты владелец. А банки охотно выдают наличные при личном контакте. Потому, самые надежные варианты - когда в качестве подставного лица выступают подконтрольные люди, или используются документы без ведома владельца. Что делать, если возникает потребность в нескольких фирмах? Когда на имя одного человека открыто несколько компаний, то это не вызывает никаких подозрений. Потому, компании для отвода глаз можно смело открывать. Но, когда их становится слишком много - это вызывает подозрения. Тут есть вариант скупки фирм по ген. Человек может выступать генеральным директором хоть в 20 фирмах. Но у этого варианта тоже есть подводные камни. Вдруг у фирмы есть долги и кредиты, которые надо выплачивать? Или владелец фирмы придет в банк и снимет все деньги? Потому, этот способ надо использовать очень аккуратно. В первом случае физическое лицо занимается какой-то предпринимательской деятельностью. Во втором - регистрируется юридическое лицо. Выбирая между ООО и ИП, надо обязательно учитывать свои потребности, так как каждая из форм имеет свои плюсы и минусы. В случае проблем, могут взыскать все имущество владельца. Один владелец, значит за все отвечает он сам. Владелец ИП может легко снимать деньги. Все деньги, которые приходят на счет компании, являются собственностью владельца, потому легко можно снять крупные суммы с карты в банкомате. Лимит на таких картах может доходить до тысяч. Это большой плюс для работы с небольшими суммами. Через ИП нельзя работать с крупными суммами. Слишком большой оборот у ИП всегда вызывает вопросы у налоговой. У ИП довольно простое налогообложение. Подробная статья на тему http: В случае каких-то проблем, средства будут сниматься с уставного счета. Личное имущество останется в безопасности. Доходы ООО обычно выше, чем ИП, потому можно переводить более крупные суммы. Получается, что для работы с небольшими суммами удобнее использовать ИП, но если заниматься крупными суммами, то лучше обзавестись ООО. Это требует большей мороки, но безопаснее и не вызывает подозрения, поэтому фирмы-прослойки обычно используются под формой собственности ООО. Прежде всего, это зависит от того, с какими фирмами вы собираетесь сотрудничать. Если компания работает с НДС а большинство торговых компаний работают именно так , им невыгодно работать с упрощенной системой. При последующей продаже они заплатят слишком большой налог. Клиентам с упрощенной системой безразлично, какая система налогообложения у вас. Потому, в качестве первой фирмы выгоднее открывать компанию с НДС, а вторую уже делать с упрощенкой. Важно, что НДС года не только уже подверглось изменениям, но и готовятся новые законодательные инициативы. Это следует учитывать при планировании своей деятельности. Если вы платите налоги, то можно не опасаться внезапной проверки. Обычно, первая крупная проверка приходит в компанию через три года после открытия. Ваша задача выжать из фирмы максимум и благополучно закрыть ее незадолго до трехлетия. Смысл в том, что клиенты не доверяют новым компаниям, закономерно предполагая, что у компании с многолетним опытом работы меньше причин закрываться. Открывают первую компанию и работают только с ней. Через два года открывают вторую компанию. Перед закрытием переводим старых клиентов в новую компанию. Важно понимать, что три года - это примерный срок, при благополучном раскладе фирма может служить намного дольше. В большинстве случаев обналичивания средств клиент знает, за что он хочет перечислить деньги, а ваша задача обставить все так, чтобы цели доходов-расходов выглядели в отношении вас наиболее правдоподобно. Можно не придерживаться строго заявленной деятельности - такие моменты не привлекают налоговую. Но если компания постоянно торгует чем-то новым, это уже вызывает подозрения. Если фирма-прослойка работает по системе доходы-расходы, то стоит правильно использовать это в бизнесе. С доходами все понятно, а вот правильная работа с расходами поможет выводить деньги на компании-одноневки, не привлекая внимания. Ознакомьтесь со статьей Налогового кодекса РФ - "Порядок определения расходов". Тщательно изучите все возможные расходы, выберите наиболее удобные и адаптируйте под свои фирмы. Тогда деятельность будет выглядеть реалистично. Деньги лежат на расчетном счете фирмы. Проблемой в этой ситуации может стать ограничение, которое стоит на выводе средств. Если знакомых в банке нет, то ваши операции будут сильно ограничены лимитом. Какую сумму можно снять в отделении банка? Для снятия денег в банке необходимо, чтобы пришел генеральный директор, или человек с доверенностью на свое имя от генерального директора. В банке к такому способу снятия не предъявляют никаких подозрений. Ведь есть живой человек, который лично пришел снять деньги со счета. Потому, в таком случае обычно без проблем можно вывести даже крупные суммы. Точно сказать, какую сумму вы сможете так вывести - нельзя. Это зависит это типа компании и месячного дохода. Примерный минимум, который можно так получить, это - млн. Это не считая расходов, выводов на карты и займы. Если же у фирмы достаточно большой оборот, то снимать можно большие суммы. Кроме прямого снятия денег, есть другие способы получить средства со счета. Рассмотрим официальное обналичивание банковских карт. Официальные поводы вывести деньги с расчетного счета: Любая компания может выдавать займы своим сотрудникам и людям, не имеющим отношения к их организации. Для этого пишется договор, где указывается, что частное лицо берет у компании деньги на определенный срок под такой-то процент. Деньги перечисляются на карту этого человека. Если со стороны службы безопасности банка возникают вопросы, то ей показывают договор. За свои услуги он получает небольшую комиссию или заработную плату. Услугами такого человека можно пользоваться неоднократно. Человеку невыгодно рассказывать о своей деятельности, ведь это значит потерю небольшого дохода. Обнальщик, получив деньги, проводит по документам, что деньги были возвращены фирме примерно через месяц. Подобная операция не попадает в графу расходов и доходов компании и не касается банка. Используются документы без ведома физического лица. Такая ситуация снимает риск, что посторонний человек снимет деньги с карты и оставит их себе. Главное, не превысить лимит - средняя компания может выдавать в месяц займы от тысяч до 1 миллиона. Что делать, если банк приостановил перевод средств? Первое - не паниковать. Важно понимать, что банк не имеет права забрать и не отдавать деньги. Максимум, что он может сделать - ненадолго приостановить операцию и попросить показать документы. Делает это служба безопасности не потому что им сильно интересно, куда уходят деньги. Банку все равно, ему главное - получить свою комиссию. Все эти действия вызваны только желанием обезопасить себя перед налоговой. Если банк постоянно проводит сомнительные операции и не реагирует на них, это может стать поводом для отзыва лицензии. Потому, сделайте необходимые документы и отвезите их в банк. Чаще всего, никто в банке не будет заниматься проверкой подлинности документов. Передать документы может генеральный директор или доверенное лицо. Банк, заполучив документы, успокаивается. Если затем у вас возникнут проблемы с налоговой, они запросят у банка, почему он не прекратил операции. Банк покажет бумаги, и вопрос с банка будет снят. Проблема в этой ситуации только в том, что банк мог сам передать данные о подозрительной деятельности в налоговую. Потому документы в банк обязательно надо отвезти, вывести деньги, а затем задуматься, насколько безопасно работать с этим учреждением дальше. Важный момент - не надо переводить деньги на юридическое лицо сразу после его открытия. Такие операции точно вызовут вопросы у службы безопасности. Ведь логичен вопрос - если компания еще ничего не успела сделать, то откуда идут суммы? На данный момент в России не существует уголовного наказания за обналичивания средств. Потому, при желании, правоохранительные органы всегда найдут причину, чтобы наказать за эту деятельность. По известным данным, на начало года в реестре юридических лиц значилось более 3,7 млн. На правдивость этой информации указывает, что замечено компания, которые не перечисляли деньги в государственный бюджет. По экспертной оценке, доход этих компаний составил 4,24 трлн. Каждый день в России создается около 1,5 тысячи юридических лиц. Процентов 60 из них создаются для незаконной деятельности в финансовой сфере. В марте года в Москве была поймана преступная группа, которая осуществляла незаконную банковскую деятельность с помощью махинаций с поддельными карточками. Группа состояла из двух молодых москвичей и организатора - летнего юриста. Для получения денег на счет, мошенники заключали с компаниями фиктивные договора на оказания различных услуг. Все деньги снимались в банкоматах, в помещениях снятых для компаний-однодневок. За два года обналичивания денег через ООО злоумышленники заработали более млн. Часть денег выводилась за пределы Российской Федерации с государственных счетов. Вместо использования чужого имени, он оформил ИП на себя и начал крутиться, чтобы свести концы с концами. Мужчина снимал деньги и якобы тратил их на приобретение ценных бумаг и векселей. Большинство реквизитов он брал из базы данных фирмы, где работал финансовым директором. Ему казалось, что подлинности реквизитов будет достаточно, чтобы не вызвать подозрений. И действительно, первое подозрение вызвали не реквизиты, а странный предприниматель, который работал практически себе в убыток. Любитель ценных бумаг работал слишком подозрительно. Накладные были в порядке, но сотрудник налоговой инспекции решил проверить, почему товары сбываются очень далеко в Улан-удэ, Саратов и Астрахань. Отправив туда запрос, сотрудник узнал, что таких фирм там не существует. Подозрительные данные инспектор передал в полицию. Правоохранительные органы незамедлительно наведались в гости к Алексею. Им он рассказал, что получил от покупателей деньги, но почему-то те не приходили за товаром. Вот и пришлось, чтобы закрыть год, подделать расходные накладные. Чистые бланки с печатями покупателей случайно забыли у него снабженцы. Как и ожидалось, все они оказались принадлежащими совершенно другим людям. Все следствие со сбором свидетельств заняло больше чем полтора года. За свою деятельность Анатолий получил 3 года условно. Трактат по обналичке денег для начинающих: Краткий курс Обналичка в , обналичивание. Отправлено 14 Май - Обналичивание денежных средств сейчас имеет важную роль в повседневной жизни. Для меня это очень интересная тема так как я и пытаюсь безопасно этим заниматься. Могу сказать, что есть неплохие варианты в статье и я обязательно воспользуюсь ими. Сарафанное радио тоже хороший способ но долгий с этим я соглашусь, почта TOR мне как раз и подошла. Отправлено 15 Май - Меня больше всего заинтересовал пункт о том, на кого открывать фирму. А ведь действительно есть большой риск, что этот человек втихаря снимет все деньги со счета и скроется. И, чтобы его потом найти, потребуется много усилий и затрат. А принудительное удержание человека где-то за городом уже попахивает открытым криминалом и реальной уголовной статьей. Отправлено 16 Май - Умные люди, когда открывают на кого-то фирму, не дают ему доступ к бюджету, поэтому человек просто так не сможет снять все деньги и куда-то сбежать. Так что, такая проблема явно не актуальная в современном мире. И каким таким образом "умные люди" не дают ему доступ к бюджету? Если фирма оформлена на него, то единственный вариант - это его изолировать от внешнего мира. А это уже стопроцентная статья! Отправлено 19 Май - Почему-то всегда обналичка для юридического лица это целая история, много условий, лимитов, комиссий. С одной стороны, оно и понятно, но с другой стороны, как-то малость неудобно. Правда, есть один выход, оформить счёт на физическое лицо, но опять же, могут заблокировать за предпринимательскую деятельность, так как со временем станет понятно, в чём именно дело. Не знаю, мошенничество это или нет, но лучше так не рисковать. Банки, как правило, при выдаче сумм сверх установленного лимита тыс. Вот и получается, что не такой уж и выгодный бизнес, риска больше. Выбирая ЕНВД для ИП можно значительно с экономить. Далее в зависимости от тонажа авто будет увеличиваться и налогооблагаемая база. Максимальное значение 21 тыс. Ну в принципе, поэтому такая схема и набрала популярности, потому что она с одном стороны популярна, потому как действительно решает проблему с отводом внимания от руководителей от себя, а с другой стороны ты должен быть полностью уверен в человеке, которого ставишь на руководящий пост, потому что есть риск того, что незнакомый человек с улицы, который на первый взгляд создает о себе положительное впечатление честного человека, на самом деле окажется мошенником, который как только доберется до финансовых потоков твоей деятельности может украсть и скрыться с деньгами. Не соглашусь с вами в том, что этого риска нельзя избежать, вам только стоит, например, взять человека не с улицы, а своего родственника, который точно не обманет. Если рассуждать логически, то ваше мнение мне немного не понятно, потому что каким образом вы хотите отвести от себя взаимосвязь от своей фирмы, если возьмете на руководящую должность своего проверенного родственника, через которого в случае если будут неприятности с представителями государственных органов, легко выйдут на вас. Мне кажется, что вариант с родственниками приниматься всерьез не должен. Отправлено 04 Июнь - Поиск Расширенный Искать в: Эта тема Форумы Пользователи Помощь Галерея Видео Блоги. Отключен JavaScript У вас отключен JavaScript. Кардинг схемы Приглашаем к сотрудничеству кардеров, обладающих специальными знаниями. ООО, ИП, КАРТЫ, ОБНАЛ Дебетовые карты, ИП, ООО Обнал, Транзит. ГОТОВЫЕ ООО Всевозможные ОКВЭДЫ. Обналичка по РФ Обналичка и транзит ден средств по всей территории РФ. ПРИБЫЛЬ ТЫСЯЧ В МЕСЯЦ Мой бизнес продается уже 3 месяца, ра Ищите проверенный гарант сервис по об Высокоанонимные, серверные прокси и VPN сервер Высокоанонимные, быстрые и качественн Требуются дропы, город не имеет значения. Не наркота Срочно требуются дропы для разновидны Продам сканы паспортов СНГ, Евро Цены разнятся в зависимости от страны Быстрая проверка кредитных историй Добрый день! Продажа готовых фирм - Всевозможные ОКВЭДЫ. ООО с Историей и оборотами, с лицензиями и допусками СРО, Все регионы России Представляем вашему вниман Электронные полисы ОСАГО от руб ОСАГО на любой кошелек! Зарабатывайте на входящих звонках! Продам аккаунты виртуальной платформы Проверка Кредитной Истории руб. Пробив Кредитной истории по базам: Сканы ООО Продам сканы ООО москва и регионы. Продажа сканов паспортов В наличии сканы граждан стран СНГ и Е Сканы, фото паспортов и других документов различных стран и комплектаций Друзья привет! Продаю на постоянной о Флудер телефонов ФЛУДЕР ТЕЛЕФОНОВмассовые звонки на со Продаю сканы и фото паспортов, снилс и др В комплект входит: Комплексный прогон сайтов ру и en Прогоняю лицензионным Хрумером по фор ICQ Спамер ICQ Флудер ПРОГРАММЫ ДЛЯ МАССОВОЙ РАССЫЛКИ СООБЩ Нужны дробы, любой регион Ищу дропов, для регистрации в БК. ООО и ИП в наличии и на заказ Доброго времени суток уважаемые госпо Онлайн работа на постоянку Добрый день.. Подтвердить Скрыть Показать Удалить Объединить Разделить Перенести. ONLINE , 26 Апр ONLINE Администратор Администраторы Регистрация: Передача денег после обнала Что потребуется для открытия подставной фирмы под обнал? Плюсы и минусы ООО для обналички Что выбрать - фирму с НДС или "упрощенку"? Какую форму регистрации компании выбрать? Плюсы и минусы ООО для обналички Подробная статья на тему http: Более сложная система налогообложения. Есть два варианта работы по займам. Ксения12 Новичок Пользователи Регистрация: Banduran Новичок Пользователи Регистрация: SmileMax Новичок Пользователи Регистрация: Smatru Новичок Пользователи Регистрация: Ольга77 Новичок Пользователи Регистрация: Alekspan Новичок Пользователи Регистрация: Aleksey Новичок Пользователи Регистрация: Jakky Новичок Пользователи Регистрация: Про виртуальную безопасность слишком мало сказано. Тор уже давно не панацея, этот способ анонимизация лишь капля в море. Правильно сказано, что работать следует не со своего ноутбука, вот только для дополнительной защиты стоит установить дистрибутив линукса какой-нибудь, тот же теилс, который в свое время сноуден рекламировал. А еще лучше работать с него через флешку. Достал с ноута ее, выкинул следов на машине практически не осталось, надо будет так постараться, чтобы найти. Единицы технических отделов способны на это МВД таких не имеет. Да и про телеграмм можно сказать еще, хороший мессенджер для ведения переговоров, по крайней мере в разы лучше скайпа, который мало того, что ведет все логи, так еще и работает с перебоями. Обратно в Вопросы по теме Обналичивания. Количество пользователей, читающих эту тему: Администрация Самые активные сегодня Самые активные Рейтинг Контента. Я забыл свой пароль. Запомнить меня Это не рекомендуется для публичных компьютеров. Войти анонимно Не добавлять меня в список активных пользователей. ONLINE 29 Июн Mavrin 06 Июн
Яблоня сеянец солнцедара описание фото
Составы для ламинирования ресниц lash botox
Проблемы психологической зависимости личности
Как выбрать белое сухое вино
Как скачать фильм на айфон с компьютера