Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (в редакции Федерального закона от 21 июля 2014 г. № 218-ФЗ)
Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ (последняя редакция)
Принят Государственной Думой 13 июля года Одобрен Советом Федерации 20 июля года. Настоящий Федеральный закон направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового механизма противодействия легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, а также государственных органов, осуществляющих контроль на территории Российской Федерации за проведением операций с денежными средствами или иным имуществом, в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. Действие настоящего Федерального закона распространяется на филиалы и представительства, а также на дочерние организации организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, расположенные за пределами Российской Федерации, если это не противоречит законодательству государства их места нахождения. В соответствии с международными договорами Российской Федерации действие настоящего Федерального закона распространяется на физических и юридических лиц, которые осуществляют операции с денежными средствами или иным имуществом вне пределов Российской Федерации. RU EN Версия для слабовидящих. Главная НАК Цели и задачи Состав Структура аппарата Законодательство Конституция Международные правовые акты Законы Указы Президента Постановления и распоряжения Правительства Иные правовые акты Судебные решения Публикации Официальные издания НАК Выступления и интервью Статьи, книги, брошюры Международное сотрудничество Международные учения Международные встречи Ежегодные совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов Контакты. N ФЗ "О противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в редакции Федерального закона от 21 июля г. Федеральный закон от 7 августа г. Общие положения Статья 1. Цели настоящего Федерального закона Настоящий Федеральный закон направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового механизма противодействия легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Сфера применения настоящего Федерального закона Настоящий Федеральный закон регулирует отношения граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, а также государственных органов, осуществляющих контроль на территории Российской Федерации за проведением операций с денежными средствами или иным имуществом, в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия: Хроника событий Конференции и круглые столы Пресс-конференции и брифинги Терроризму - нет! НАК принимает решения АТК в регионах Контртеррористические операции Антитеррористические учения. Террористические и экстремистские организации и материалы. Рекомендации по правилам личной безопасности. НАК Цели и задачи Состав Структура аппарата. Навигация Законы Официальные издания НАК Международное сотрудничество.
Регулируются отношения физических лиц и организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, а также государственных органов, осуществляющих контроль за этими операциями в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией отмыванием доходов, полученных преступным путем. Устанавливается перечень операций, подлежащих обязательному контролю, а также организаций, которые обязаны информировать уполномоченный орган об этих операциях. Определяется единый для физических и юридических лиц порог, свыше которого операции подлежат обязательному контролю - в размере руб. На организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, возлагается обязанность проведения внутреннего контроля по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю. В частности, эти организации обязаны направлять в уполномоченный орган сведения об операциях, относительно которых у этих организаций возникли подозрения, что указанные операции осуществляются с целью легализации отмывания доходов. Федеральный закон от 7 августа г. N ФЗ "О противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 февраля г. Текст Федерального закона опубликован в "Российской газете" от 9 августа г. N , в "Парламентской газете" от 14 августа г. N , в Собрании законодательства Российской Федерации от 13 августа г. N 33 Часть I ст. В настоящий документ внесены изменения следующими документами:. Изменения вступают в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня официального опубликования названного Федерального закона. Изменения вступают в силу со дня официального опубликования названного Федерального закона. Федеральный закон от 3 июля г. Изменения вступают в силу с 1 сентября г. Изменения вступают в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования названного Федерального закона. Изменения вступают в силу по истечении 90 дней после дня официального опубликования названного Федерального закона. Изменения вступают в силу с 1 июля г. Федеральный закон от 29 июня г. Федеральный закон от 8 июня г. Изменения вступают в силу с 1 марта г. Изменения вступают в силу по истечении девяноста дней после дня официального опубликования названного Федерального закона. Изменения вступают в силу по истечении десяти дней после дня официального опубликования названного Федерального закона. Изменения вступают в силу с 1 января г. Изменения вступают в силу по истечении ста двадцати дней после дня официального опубликования названного Федерального закона. Изменения вступают в силу по истечении дней после дня официального опубликования названного Федерального закона. Федеральный закон от 3 июня г. Федеральный закон от 28 ноября г. Изменения вступают в силу с 15 января г. Федеральный закон от 24 июля г. Изменения вступают в силу с 7 сентября г. Федеральный закон от 19 июля г. Федеральный закон от 12 апреля г. Федеральный закон от 27 июля г. Федеральный закон от 16 ноября г. Изменения вступают в силу по истечении 30 дней со дня официального опубликования названного Федерального закона. Федеральный закон от 30 октября г. Изменения вступают в силу по истечении двух месяцев со дня официального опубликования названного Федерального закона. Федеральный закон от 25 июля г. Система ГАРАНТ выпускается с года. Компания "Гарант" и ее партнеры являются участниками Российской ассоциации правовой информации ГАРАНТ. Купить систему ГАРАНТ Получить демо-доступ Узнать стоимость Информационный банк Подобрать комплект. N ФЗ "О противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" с изменениями и дополнениями. Федеральный закон вступает в силу с 1 февраля г. N ФЗ "О противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 февраля г. N ФЗ Изменения вступают в силу по истечении дней после дня официального опубликования названного Федерального закона Федеральный закон от 28 ноября г. N ФЗ Изменения вступают в силу с 7 сентября г. N ФЗ Изменения вступают в силу с 1 января г. N ФЗ Изменения вступают в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования названного Федерального закона Федеральный закон от 27 июля г. N ФЗ Изменения вступают в силу со дня официального опубликования названного Федерального закона Федеральный закон от 27 июля г. N ФЗ Изменения вступают в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования названного Федерального закона Федеральный закон от 16 ноября г. N ФЗ Изменения вступают в силу по истечении двух месяцев со дня официального опубликования названного Федерального закона Федеральный закон от 25 июля г. N ФЗ Изменения вступают в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования названного Федерального закона. Получите полный доступ к системе ГАРАНТ бесплатно на 3 дня!
Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с изменениями и дополнениями)
Переводы руру с телефона на карту
Сонная лощина 3 сезон описание
Как приворожить чужого мужа
Эльза я не сдамся без бою текст
Стих про барса и волка
Зарплата шахтеров последние новости