Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ (последняя редакция)
Ошибка 404
Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с изменениями и дополнениями)
Купить систему Заказать демоверсию. Федеральных законов от Обзор изменений данного документа. Открыть полный текст документа.
О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (с изменениями на 28 декабря 2016 года) (редакция, действующая с 28 июня 2017 года)
Судебные и нормативные акты РФ. Верховный суд Арбитражные суды Суды общей юрисдикции Мировые судьи Законодательство Ответы на вопросы. Цели настоящего Федерального закона. Сфера применения настоящего Федерального закона. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе. Предупреждение легализации отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Меры, направленные на противодействие легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю. Обязанности юридического лица по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Права и обязанности иных лиц. Предоставление информации организаторами торговли, клиринговыми организациями и центральными контрагентами. Права и обязанности кредитных организаций и организаций федеральной почтовой связи при осуществлении безналичных расчетов и переводов денежных средств. Обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, при приеме на обслуживание и обслуживании некоторых категорий лиц. Дополнительные меры противодействия финансированию терроризма. Организация деятельности по противодействию легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Предоставление уполномоченным органом информации в целях противодействия коррупции. Представление информации и документов. Международное сотрудничество в сфере борьбы с легализацией отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. Обмен информацией и правовая помощь. Информирование компетентных органов иностранных государств о запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета вклады , хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и или пользоваться иностранными финансовыми инструментами. Признание приговора решения , вынесенного судом иностранного государства. Выдача и транзитная перевозка. Ответственность за нарушение настоящего Федерального закона. Обжалование действий уполномоченного органа и его должностных лиц. Вступление в силу настоящего Федерального закона. Приведение нормативных правовых актов в соответствие с настоящим Федеральным законом. Получить ссылку на документ. Конституция ГК ч1 ГК ч2 ГК ч3 ГК ч4 НК ч1 НК ч2 ТК ГПК АПК КоАП КАС УК УПК УИК ЖК СК Земельный кодекс ТК ТС Градостроительный кодекс Воздушный кодекс Водный кодекс КВВТ РФ КТМ РФ. Email для связи О проекте. Федеральный закон от Общие положения Статья 1. Цели настоящего Федерального закона Статья 2. Сфера применения настоящего Федерального закона Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе Глава II. Предупреждение легализации отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма Статья 4. Меры, направленные на противодействие легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Статья 5. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом Статья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю Статья 6. Обязанности юридического лица по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах Статья 7. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом Статья 7. Права и обязанности иных лиц Статья 7. Предоставление информации организаторами торговли, клиринговыми организациями и центральными контрагентами Статья 7. Права и обязанности кредитных организаций и организаций федеральной почтовой связи при осуществлении безналичных расчетов и переводов денежных средств Статья 7. Обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, при приеме на обслуживание и обслуживании некоторых категорий лиц Статья 7. Дополнительные меры противодействия финансированию терроризма Глава III. Организация деятельности по противодействию легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Статья 8. Уполномоченный орган Статья 8. Предоставление уполномоченным органом информации в целях противодействия коррупции Статья 9. Представление информации и документов Глава IV. Международное сотрудничество в сфере борьбы с легализацией отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма Статья Обмен информацией и правовая помощь Статья Информирование компетентных органов иностранных государств о запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета вклады , хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и или пользоваться иностранными финансовыми инструментами Статья Признание приговора решения , вынесенного судом иностранного государства Статья Выдача и транзитная перевозка Глава V. Заключительные положения Статья Ответственность за нарушение настоящего Федерального закона Статья Прокурорский надзор Статья Обжалование действий уполномоченного органа и его должностных лиц Статья Вступление в силу настоящего Федерального закона Статья
Статья 17.15 кодекса об административных правонарушениях
Фуксия значение цветкапо фен шуй
Елена звездная скачать fb2
Болит желчный и поджелудочная
Положение по управлению проектами