Ходатайство об истребовании информации о счетах в банках
Скачать образец бесплатно. Заявление в налоговую инспекцию о выдаче справки об открытых счетах в банках
Онлайн журнал для бухгалтера
Как выглядит эта справка и когда она может пригодиться, кто вправе ее запрашивать, читайте далее. Лица, правомочные запросить справку о наличии открытых счетов в ИФНС и банках. Указанными нормами установлено правило: Таким образом, открытие расчетного счета в банке возможно только после регистрации организации или деятельности физического лица в ИФНС. Невыполнение банком данной обязанности неминуемо влечет для него налоговую ответственность по ч. Ответственность виновного сотрудника банка административная — по ч. Порядок сообщения банком ИФНС об открытии расчетного или депозитного счета либо его изменения или закрытия регламентирован положением ЦБ РФ от В результате такого обмена сообщениями банк, ведущий счета предприятий и других лиц, получает квитанцию, подтверждающую получение ФНС всех необходимых сведений. ФНС может отправить запрос о наличии счетов как в электронном виде, так и на бумажном носителе через своего работника или заказной почтой с уведомлением. Форма запроса утверждена приказом ФНС России от По каждому виду необходимой информации тем же приказом установлены разные формы запросов. Поскольку такая информация является банковской тайной, закон ограничивает доступ к ней, сужает круг заявителей, которые вправе получить эти сведения. Это правило распространяется и на налоговый орган п. Он предоставляет информацию о счетах только вышеуказанным лицам по их обоснованному запросу. Так, если запрос отправил судебный пристав-исполнитель, то он ссылается на исполнительный документ, по которому было возбуждено исполнительное производство. В дальнейшем при обнаружении счетов он направляет в банк постановление об обращении взыскания на средства, находящиеся на конкретном расчетном или депозитном счете. Другие госорганы действуют по аналогичной схеме исходя из цели своей деятельности. Сведения об открытых счетах в банках вправе запрашивать и взыскатели п. При этом в письме ФНС России от Из вышеизложенного следует, что информацией о депозитных и расчетных счетах кроме самой кредитной организации обладают налоговые органы. Соответственно, в ФНС также можно отправлять запросы о счетах и получать информацию о них. Ответ ИФНС дается заявителям в течение недели. Согласно письму ФНС от Запросить информацию о счетах может законный представитель фирмы, т. Заверять доверенность у нотариуса не нужно, т. Образец справки можно найти здесь: Образец справки о наличии счетов из ИФНС. В ответ на все запросы ФНС банк в течение 3 дней присылает справки, формы которых утверждены приказом ФНС России от В справке об открытии счета в банке указывается:. Если справка из банка о наличии расчетного счета составляется на бумажном носителе, она подписывается представителем банка, на ней ставится печать. Образец справки о счетах в банках вы найдете здесь: Справка об открытых счетах в банках - образец. Необходимость в справке о наличии счетов может возникнуть как у госорганов, так и у частных лиц. Если взять в качестве примера налоговую службу, она может запросить сведения о счетах в банке при необходимости:. Наличие современной системы обмена информацией как между ведомствами, так и между территориальными подразделениями одного ведомства позволило законодателю в некоторых случаях отменить требование о представлении справки о счетах в банке. Например, раньше до Такая справка в данном случае больше не требуется. Таким образом, справка о наличии счетов в банках может быть необходима контролирующим органам, а также частным лицам. Поскольку все сведения об открытых счетах банки передают в ФНС, получить справку можно либо в банках, где имеются счета, либо в налоговом органе. Исковая давность Договоры Собственность и вещные права Административные дела Инкотермс Акционерные общества АО Роспотребнадзор Торговля Защита прав потребителей Интеллектуальная собственность Ответственность Гражданские дела Уголовные дела Прокуратура Экспертиза Судебные дела Исполнительное производство Арбитражные дела Перевозки Подсудность и подведомственность Тайна Представительство и доверенности Кредиты и взыскание долгов Юридические лица Теория права Обязательства Гражданско-правовая ответственность Сделки Гражданские права Банкротство Банк Кадры Строительство Социальное обеспечение Лицензирование Физические лица ККТ Правоспособность и дееспособность Аудиторская деятельность Урегулирование споров Иностранные граждане и организации МРОТ Защита конкуренции Таможенное оформление Недвижимость Возмещение вреда Валютное регулирование Налоги Расчеты ГИБДД Предпринимательская деятельность Экологическая безопасность Госзакупки и тендеры Торги и конкурсы. Банковские вклады Банковские договоры Банковские счета Центробанк РФ. Справка об открытии счета в банке - образец. Срок отправки такого сообщения — 3 дня после произошедшего события. Банк создает сообщение в форме и формате, утвержденных приказом ФНС России от В конце рабочего дня все эти сообщения архивируются в т. В случае получения оно перерабатывает их и отправляет сводный архивный файл в ФНС. Запрос ИФНС о наличии счетов ФНС может отправить запрос о наличии счетов как в электронном виде, так и на бумажном носителе через своего работника или заказной почтой с уведомлением. В запросе должна быть указана цель обращения и его правовое обоснование. В справке об открытии счета в банке указывается: Например, государственному органу или должностному лицу справка может понадобиться: Если взять в качестве примера налоговую службу, она может запросить сведения о счетах в банке при необходимости: Взыскать налог или сбор. Исполнить решение о приостановлении операций по счетам. Если сотрудник ФНС получит справку из банка об открытии интересующим его должником расчетного счета, он может направить поручение на списание и перечисление средств, находящихся на этом счете, в пользу бюджета РФ п. Провести выездную или камеральную проверку в отношении организаций или физических лиц. Снять с учета фактически отсутствующее юрлицо производится ФНС в порядке ст. Частным лицам такая справка потребуется: В качестве доказательства имущественного положения в судебном споре. Например, она необходима, если лицо просит суд о рассрочке, отсрочке уплаты госпошлины п. Как проявление необходимой осмотрительности с целью проверки контрагента. Это не всегда обезопасит от убытков, зато позволит доказать обоснованность заключения сделки с фирмой, которая впоследствии исчезла, не сдав отчетность см. Для получения государственной гарантии по сделке например, см. С целью государственной регистрации выпуска обеспеченных залогом облигаций п. Чтобы предоставить запрошенные сведения об акционерном обществе акционеру и др. Получить e-mail уведомление об ответе. ООО Ликвидация закрытие ООО Гендиректор управляющий ООО Устав ООО учредительные документы Сделки и договоры ООО Учредители участники ООО Регистрация открытие ООО Юридический адрес ООО Название ООО Печать ООО ОКВЭД ООО Доли в ООО Выход из ООО Уставный капитал ООО Закон об ООО Скачать документы ООО Имущество и денежные средства ООО Прибыль и дивиденды ООО Обособленные подразделения ООО Работники кадры ООО Общее собрание участников ООО Ответственность ООО Реорганизация ООО Совет директоров Сроки. Исковая давность Срок исковой давности Договоры Договор поставки Договор купли-продажи Договор аренды Договор розничной купли-продажи Дополнительное соглашение Договор перевозки груза Договор фрахтования Договор перевозки пассажиров Договор финансовой аренды лизинг Агентский договор Договор комиссии Договор поручительства Договор возмездного оказания услуг Изменение и прекращение договора Административный договор Договор строительного подряда Договор переуступки Предварительный договор Договор займа Договор концессии Договор безвозмездного пользования Договор франчайзинга Договорные споры Оферта и акцепт Исполнение договора Форма договора Стороны договора Договор мены Договор долевого участия ДДУ Договор залога Договор оказания услуг Собственность и вещные права Регистрация прав Хозяйственное ведение и оперативное управление Залог имущества Защита права собственности Общая долевая и совместная собственность Признание права собственности Единый госреестр недвижимости ЕГРН Переход прав Собственность и вещные права Правомочия и риски Возникнование права собственности Добросовестный приобретатель Защита вещных прав Прекращение права собственности Понятие права собственности Объекты прав Административные дела Протокол об административном правонарушении Административные правонарушения Постановление об административном правонарушении Административные наказания Договор доверительного управления Ходатайства Кассация Инкотермс Акционерные общества АО Публичное акционерное общество Общее собрание АО Уставный капитал АО Акционеры Совет директоров АО Реорганизация АО Акции и прибыль АО Аффилированные лица Роспотребнадзор Торговля Защита прав потребителей Интеллектуальная собственность Интеллектуальные права Коммерческое обозначение Защита интеллектуальной собственности Патентное право Лицензионный договор Авторское право Товарный знак Промышленный образец Фирменное наименование Ответственность Гражданские дела Апелляция Надзор Мировое соглашение Судебные расходы Гражданское судопроизводство Сроки Исковое заявление Кассация Возражение и отзыв на иск Обеспечение иска Доказательства Ходатайства Производство по КАС РФ Уголовные дела Уголовная ответственность Надзор Кассация Сроки Доказательства Преступления Наказания Прокуратура Экспертиза Экологическая экспертиза Судебная экспертиза Экспертиза производства Транспортная экспертиза Медицинская экспертиза Санитарная экспертиза Пожарная экспертиза Судебные дела Кассация Надзор Примирение сторон Ходатайство Судебные расходы Судебный контроль Исковое заявление Доказательства Судебная экспертиза Исполнительное производство Исполнительный лист Арбитражные дела Мировое соглашение Судебные расходы Обеспечение иска Доказательства Сроки Исковое заявление Защита конкуренции Кассация Возражение и отзыв на иск Перевозки Транспортная экспедиция Подсудность и подведомственность Тайна Коммерческая тайна Служебная тайна Представительство и доверенности Кредиты и взыскание долгов Юридические лица Реорганизация Регистрация Учредительные документы и выписки Некоммерческие организации Ревизия Ликвидация Филиалы и дочерние общества Деловая репутация Виды юрлиц Турагентства Теория права Обязательства Прекращение обязательств Обеспечение обязательств Перемена лиц в обязательстве Ответственность за неисполнение обязательств Виды обязательств Стороны обязательства Гражданско-правовая ответственность Субсидиарная ответственность Неустойка Сделки Недействительность сделок Общие понятия о сделках Форма сделки Гражданские права Банкротство Банкротство физических лиц Конкурсное производство Банк Банковские счета Банкоские вклады Банковские договоры Центробанк РФ Кадры Материальная ответственность Трудовой договор Должностные инструкции Прием на работу Трудовая книжка Отпуск Испытательный срок Рабочее время Персональные данные Увольнение Аттестация Стаж Заработная плата Больничный Командировки Кадровое делопроизводство Поощрения и взыскания Время отдыха Совместительство Трудовые споры Компенсация, возмещение Профессиональные стандарты Медосмотр Иностранные работники Строительство Социальное обеспечение Пенсия и стаж Пособие по временной нетрудоспособности Пособия по уходу за ребенком Лицензирование Физические лица Воинская обязанность Защита чести и достоинства ККТ Правоспособность и дееспособность Аудиторская деятельность Урегулирование споров Медиация Досудебное урегулирование Иностранные граждане и организации МРОТ Защита конкуренции Таможенное оформление Недвижимость Квартиры Земельные участки Договоры о недвижимости Возмещение вреда Документы о возмещении вреда Моральный вред Случаи причинения вреда Общие положения Ущерб в трудовых отношениях Ущерб при ДТП Вред здоровью Валютное регулирование Налоги Общая система налогообложения ОСНО ЕНВД Упрощенная система налогообложения УСН НДФЛ Расчеты ГИБДД Предпринимательская деятельность Экологическая безопасность Госзакупки и тендеры Торги и конкурсы.
Полное или частничное использование материалов сайта допускается только при наличии ссылки на источник. Главная Образцы по темам Гражданский процесс Индивидуальный предприниматель Интеллектуальная собственность Казначейство Коммунальное хозяйство Медицинское страхование Наследование Опека и попечительство Паспортный и визовый режим Другие Образцы по автору Госкомстат РФ Минздрав РФ Минобороны РФ Минобранауки РФ Минсельхоз РФ Другие Образцы по виду Акт Договор Заявление Отчет Протокол Расчет Сведения Другие Письмо в банк о выдаче справки о наличии остатков денежных средств на счету ликвидируемого общества с ограниченной ответственностью. Архивы Новости Тематические По органу принятия. Рубрики Образцы документов Добавить документ Популярные новости.
Лепешка лаваш в домашних условиях
Философия истории марксизма
Леса строительныесвоими руками видео
Гдз история волкова
Везде как дома уфа