«Карточные схемы»: война объявлена
Отмывание денег через банковские карты: из истории одного банка.
Обналичка через дебетовую карту?!
Обналичка через дебетовую карту?!
Ошибка 403
«Карточные схемы»: война объявлена
Сегодня небольшая байка про отмывание денег через банковские карты. Эту историю мне рассказал один знакомый из знакомого банка. Также вы можете прочитать мою статью про скимминг — другое финансовое преступление — вот по этой ссылке. Я до этого только слышал, но не сам не сталкивался с этим феноменом. А тут мне рассказали, с чем сталкивается сотрудники фронт-линии при своей работе в кредитном учреждении. И тут уже все зависит от самого сотрудника, что он сделает. Он может просто послать куда подальше этого бича или бомжа, но планы по картам еще никто не отменял. И вот некоторые сотрудники выдают карты, куда потом поступают денежные средства. Ну а потом банк блокирует карты после снятия денег. Напомню, что сумма поступления на счета свыше тысяч рублей подлежит контролю. Деньги приходят на карточный счет, злоумышленник снимает их, далее банк требует подтверждения источника средств, и если человек не может подтвердить, то карта блокируется, как я уже говорил. Либо блокировка происходит при втором снятии. В итоге довольны все: Даже, если сотрудник банка отказывает в оформлении карты, у мошенников есть шанс получить, оформив заявку онлайн на сайте банка. Тогда бич просто придет за получением. Недостаток этого вида отмывания денег в том, что номинальный хозяин дебетовой карты может сам заблокировать карту, написав об ее утери. Потом банк выпустит новую карту, и человек снимет чужие преступные средства. Вот такая короткая история про отмывание денег через банковские карты. Может кто-то еще поделится подобными байками…. Что то я не понял, где отмывание то? Здесь легализация финансов через полученные карты. Банк просто выдает карты, а люди переводят на них доходы, полученные преступным путем. Хорошо, деньги лежат на карте, или снял уже первёл на карту и снял с неё наличку, хочешь купить что-то более менее дорогое, налоговая спрашивает, откуда деньги, а ты отвечаешь, мол, из банка? В России налоговая не следит за тем, кто как тратит деньги. Сам работаю в банке и считаю, что описанный способ единичен. У криминальных структур схем отмывания кроме этого хватает. Буду следить за комментариями к этой статье. Полное или частичное использование материалов без согласия автора и прямой индексируемой гиперссылки на сайт blog-finansist. Блог о финансах и денежном потоке. Главная Все статьи блога Контакты. Заграница Инвестиции Интервью Кредиты Личный опыт Разное Страхование. Отмывание денег через банковские карты: Комментировать Нажмите, чтобы отменить ответ. Популярные записи Как взять военную ипотеку: Один Два Три Четыре Не беру кредиты Посмотреть результаты. О сайте Все статьи блога Услуги блога Контакты.
Как отследитьпо номеру где находится человек
Сколько недель протекает беременность
Руки над городом
Двигатель 1 4 tsi описание
Образец разрешенияна поездку ребенка
Держащиеся за руки серия за