НДФЛ - Налог на доходы физических лиц
Физическое лицо
Закон РФ «О подоходном налоге с физических лиц». Глава I. Общие положения.
В своем желании уклониться от налогов или скрыть реальную прибыль некоторые компании прибегают к обналу. Чтобы наладить серые схемы, предприимчивые руководители подключают банки. Так, только в году лицензии лишились 10 банков. Однако даже пристальное внимание властей не останавливает ни банкиров, ни предпринимателей. О том, что ждет коммерческие банки, замеченные за обналичкой , сегодня мы и расскажем. Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа. Или позвоните нам по номеру: Особенности участия банков в обналичивании средств В обналичивании денег чаще всего принимают участие мелкие и средние кредитные организации, которые помогают компаниям-заказчикам в реализации различных схем. Представитель фирмы, желающей в каких-либо целях обналичить определенную сумму денег, обращается в лояльный к серым схемам банк. Сотрудник подбирает ему подходящую фирму-однодневку, которая создавалась с соответствующей целью, и сообщает ее реквизиты. Разумеется, банки тщательно следят за дочерними фирмами, ликвидируя старые, исчерпавшие себя предприятия и создавая новые. При этом, связь между кредитной организацией и такой вот однодневной фирмой отслеживается с трудом, поэтому внешне работа банка выглядит вполне законно. О случае использования фирм-однодневок для незаконной обналички денег расскажет следующее видео: Интернет кишит предложениями о получении легких денег. Разумеется, все они основаны на каком-либо виде мошенничества. Одним из таких разводов является предложение по оформлению физлицом пластиковых карт в различных банках и передаче их заказчику за оговоренную сумму. С точки зрения закона, лицо, попавшееся на уловки обманщиков, не делает ничего преступного. Однако подписывая в банке договор при открытии счета, Вы обязуетесь никому не передавать свою карту и код к ней. Кроме того, стоит понимать, что если дело с обналичкой будет вскрыто, без Ваших показаний следствие не обойдется. Так что, вдаваясь в подобные аферы, трижды подумайте, нужен ли Вам такой риск и проблемы с законом. Далее мы поговорим про обналичку через оффшорные компании. Оффшорами называют государства, налоговый режим в которых мизерный или вовсе отсутствует. Иными словами, власть такой страны не контролирует или слабо контролирует бухгалтерию расположенных на ее территории предприятий. К оффшорам прибегают, чтобы уклониться от налогов и забрать сэкономленную сумму себе, чтобы избежать налогов с купли-продажи, а также спутать следы при получении доходов преступным путем. Итак, выгода от увода денег в оффшор налицо. К тому же, в связи с заинтересованностью самих чиновников в сокрытии счетов, данная практика почти не пресекается. Однако за данное деяние, в зависимости от способа его осуществления и прочих обстоятельств, лицо могут привлечь к ответственности по одной из ниже перечисленных статей:. Банкиров и финансистов обвиняют, как правило, в ведении незаконной банковской деятельности статья УК. О случае из судебной практики по обналичке денег специально созданным банком и ответственности его сотрудников расскажет следующий видеосюжет: О проекте Редакция Задать вопрос юристу Контакты. Получите бесплатную юридическую консультацию прямо сейчас: Главная Преступления Против собственности Кража Мошенничество Разбой и грабеж Вымогательство Порча имущества Против жизни и здоровья Убийство Вред Врачи и медицина Против личных прав и свобод Против воли, достоинства и чести Оскорбление Клевета Лишение свободы Сексуального характера Против правосудия Против транспортных средств Против семьи и детей Финансовые Хозяйственные Банкротство Легализация доходов и обналичка денег Незаконное предпринимательство Валютные Экономические Против кредиторов Преступления в сфере налогооблажения Против мира Гражданский порядок Наркотики Компьютерная информация Правила безопасности Угроза Халатность Наказание Виды Субъекты Несовершеннолетние Назначение Освобождение Тюремное заключение СИЗО Задать вопрос юристу. Главная Преступления Финансовые Хозяйственные Легализация доходов и обналичка денег Ответственность за обналичивание денег при содействии банков, вкладов физических лиц, а также через оффшоры. Не слишком радуют и финансовые перспективы. Вполне возможно, что перевод, незамедлительно снятый с Вашей карты заинтересованными лицами, будет запрошен обратно. Разумеется, что деньги станут требовать с Вас, как с владельца карты. Да и комиссия за обслуживание карточки ляжет целиком на Вас. Не нашли ответа на свой вопрос? Узнайте, как решить именно Вашу проблему - позвоните прямо сейчас: Оставить комментарий Cancel Reply Ваш адрес электронной почты не будет опубликован. Содержание статьи 1 Особенности участия банков в обналичивании средств 1. Бесплатная консультация юриста по телефону: Навигация Преступления Наказание Тюремное заключение Задать вопрос юристу О проекте Редакция Контакты. Последние комментарии Лиана к записи Чем опасно незаконное обналичивание денег через ИП или ООО, и каковы последствия такого деяния? Алина к записи Чем примечательны исправительные колонии общего, строгого и особого режима в России Ирина к записи Какая ответственность врача предусмотрена за неправильный диагноз или лечение в России? Генрих к записи Как правильно собрать передачу в СИЗО, что лучше положить в посылку и какие существуют способы доставки? AndrewKef к записи Примирение с потерпевшим как оптимальный способ восстановления справедливости.
Построить маршрут на карте яндекс
Панель управления intel
Тест по истории гиа 2016 год гиа
Новости 24 стс
Гранулометрический состав донных отложений
Скачать презентацию правила поведения детейв лесу
Калуга жиздра расписание автобусов
Вида офтальмологическое оборудование
Административный регламент градостроительный план земельного участка
Грибы кандида в мазке лечение
Где найти библиотеку стим
Хорошо по итальянски перевод
Как делать шумоизоляцию в квартире видео
Принципиальная схема сварочного инвертора мма 250
Качество воды словарь исот