Основное меню
Должностная инструкция специального должностного лица, ответственного за соблюдение правил внутреннего контроля
Должностная инструкция ответственного сотрудника по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Должностная инструкция специального должностного лица, ответственного за соблюдение правил внутреннего контроля [наименование организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом]. Специальное должностное лицо, ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля далее - ответственный за соблюдение правил внутреннего контроля , относится к категории специалистов. Назначение на должность ответственного за соблюдение правил внутреннего контроля и освобождение от нее производится приказом [наименование должности руководителя]. Ответственный за соблюдение правил внутреннего контроля непосредственно подчиняется [наименование должности непосредственного руководителя]. Во время отсутствия ответственного за соблюдение правил внутреннего контроля командировка, отпуск, болезнь и пр. Организация разработки и представление на утверждение руководителю организации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе и программы его осуществления. Подготовка методических материалов, консультирование сотрудников организации по вопросам, возникающим при реализации программ внутреннего контроля. Организация работы по обучению сотрудников организации по вопросам противодействия легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Организация представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу сведений в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и иными нормативными правовыми актами в сфере противодействия легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Представление руководителю организации в сроки, установленные руководителем организации, но не реже одного раза в год, письменного отчета о результатах реализации правил и программ внутреннего контроля в целях противодействия легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Принятие решения по переданным ему сотрудниками организации сообщениям о целесообразности его представления руководителю организации. Организация работы в соответствии с порядком приостановления операций с денежными средствами или иным имуществом в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Участие в совершенствовании правил и программ внутреннего контроля в целях противодействия легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Обеспечение конфиденциальности информации, полученной при осуществлении возложенных на него функций. Соблюдать требования законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов Российской Федерации и органов исполнительной власти, регулирующих деятельность по противодействию легализации отмыванию доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. Обеспечивать сохранность и возврат оригиналов документов на бумажном носителе и электронных документов, полученных для выполнения возложенных на него функций. Для выполнения возложенных на него функций ответственный за соблюдение правил внутреннего контроля имеет право:. Выносить на рассмотрение руководства предложения по улучшению деятельности организации по находящимся в его компетенции вопросам. Сообщать непосредственному руководителю о всех выявленных в процессе исполнения своих должностных обязанностей недостатках и вносить предложения по их устранению. Требовать от руководства организации оказания содействия в исполнении своих должностных обязанностей и прав. Запрашивать у руководителей и сотрудников структурных подразделений организации информацию и документы, в том числе организационно-распорядительные документы организации, бухгалтерские и денежно-расчетные документы, необходимые для выполнения его должностных обязанностей. Снимать копии с полученных документов, в том числе получать и хранить копии файлов, копии любых записей, хранящихся в локальных информационных сетях и автономных компьютерных системах организации в установленном в организации порядке. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных настоящей инструкцией, в пределах, определенных трудовым законодательством Российской Федерации. За совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения - в пределах, определенных административным, уголовным, гражданским законодательством Российской Федерации. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации. Navigation Главная Статьи Особенности законодательства Охрана труда Промышленная безопасность Пожарная безопасность Экологическая безопасность Экономика предприятия Строительство Здоровье работников Образцы документов Должностные инструкции Инструкции по охране труда Трудовые договора Положения Заявления в Инспекцию труда в МЧС в Роспотребнадзор в Росприроднадзор в Ростехнадзор в арбитражный суд Программы обучения Законодательство Трудовой кодекс Правила безопасности Правила по охране труда Профстандарты Федеральные законы СанПиНы Технические регламенты Информационные письма Постановления Правительства Административные регламенты Государственные стандарты Методические рекомендации Образовательные стандарты Приказы. На должность ответственного за соблюдение правил внутреннего контроля назначается лицо: Ответственный за соблюдение правил внутреннего контроля должен знать: Организация реализации правил внутреннего контроля, в том числе программ его осуществления. Обеспечение соответствующего режима защиты и хранения фиксируемой информации. Иные функции в соответствии с документами организации о внутреннем контроле. Надлежащим образом исполнять возложенные на него функции. Соблюдать требования внутренних документов организации. Соблюдать служебную тайну в отношении полученной информации. На все предусмотренные законодательством социальные гарантии. Знакомиться с проектами решений руководства организации, касающимися его деятельности. Повышать свою профессиональную квалификацию. Категории Особенности законодательства Охрана труда Промышленная безопасность Пожарная безопасность Экологическая безопасность Строительство. Утверждаю [должность, подпись, Ф.
Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена в соответствии с положениями Трудового кодекса Российской Федерации и иных нормативных актов, регулирующих трудовые правоотношения в Российской Федерации. Ответственный сотрудник по противодействию легализации отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма далее - работник относится к руководителям среднего уровня. Работник назначается на должность и освобождается от должности приказом Работодателя в установленном действующим трудовым законодательством порядке. Работник должен иметь высшее юридическое или экономическое образование и опыт руководства отделом, иным подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, не менее одного года, а при отсутствии указанного образования - опыт работы в сфере противодействия легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее двух лет или опыт руководства подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, не менее двух лет. Работник считается не соответствующим квалификационным требованиям при наличии:. Федеральным законом "О противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Положением Центрального банка Российской Федерации от 16 декабря г. N П "Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах". Письмом Центрального банка Российской Федерации от 13 июля г. N Т "О методических рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Указанием Центрального банка Российской Федерации от 9 августа г. N У "О квалификационных требованиях к специалистам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления в кредитных организациях". Организует разработку и представление на утверждение Работодателя правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления. Организует реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе программ его осуществления. В этих целях Работник консультирует служащих Работодателя по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также принимает решения по переданным ему сообщениям - документам, содержащим сведения о сделках, подвергающихся сомнению. Организует представление в уполномоченный орган по противодействию легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма далее - "уполномоченный орган" сведений в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и нормативными актами Работодателя России. Оказывает содействие уполномоченным представителям Работодателя России при проведении ими инспекционных проверок деятельности Работодателя по вопросам, отнесенным к его компетенции внутренними документами Работодателя. Представляет не реже одного раза в год письменный отчет о результатах реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе программ его осуществления, органам управления Работодателя в соответствии с его внутренними документами. Порядок текущей отчетности Работника определяется внутренними документами Работодателя. Обеспечивает сохранность и возврат полученных от соответствующих подразделений Работодателя документов. Обеспечивает соблюдение конфиденциальности информации, полученной при осуществлении своих функций. Выполняет иные обязанности в соответствии с письмом ЦБ РФ от 13 июля г. N Т "О методических рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и внутренними документами Работодателя. Нарушение правил техники безопасности и инструкции по охране труда. Непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил техники безопасности, противопожарных и других правил, создающих угрозу деятельности Работодателя и его работникам. Режим работы Работника определяется в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка, установленными у Работодателя. В связи с производственной необходимостью Работник обязан выезжать в служебные командировки в т. Инструкция Для того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания. Мы постараемся вам помочь. ПРЕАМБУЛА Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена в соответствии с положениями Трудового кодекса Российской Федерации и иных нормативных актов, регулирующих трудовые правоотношения в Российской Федерации. Работник считается не соответствующим квалификационным требованиям при наличии: В своей работе Работник в первую очередь руководствуется: Правилами внутреннего контроля Работодателя. ПРАВА РАБОТНИКА Работник имеет право на: Невыполнение своих функциональных обязанностей. Недостоверную информацию о состоянии выполнения работы. Невыполнение приказов, распоряжений и поручений Работодателя. Договоры Все документы Агентский договор Договор аренды Договор аренды жилого помещения Договор аренды нежилого помещения Договор аренды транспортного средства Договор аренды имущества Договор аренды земельного участка Договор аренды предприятия Договор банковского вклада Договор банковского счёта Договор банковской гарантии Брачный договор Договор безвозмездного пользования Договор дарения Договор задатка Договор займа Договор залога Защита авторских прав Защита прав собственности Договор доверительного управления Договор комиссии Договор кредита Договор купли-продажи Договор купли-продажи транспортного средства Договор купли-продажи имущества Договор купли-продажи недвижимости Договор купли-продажи земельного участка Договор купли-продажи валюты и ценных бумаг Договор лизинга Договор мены Договор на оказание услуг Договор перевозки Договор подряда Договор бытового подряда Договор строительного подряда Договор поручения Договор поручительства Договор поставки Договор бытового проката Договор пожизненной ренты Договор о совместной деятельности Договор страхования Трудовой договор Договор уступки права требования Учредительные договоры Договор франчайзинга Договор хранения. Акт Анкета Ведомость Выписка График Данные Декларация Доверенность Договор Жалоба Журнал Задание Заключение Записка Запрос Заявка Заявление Исковое Извещение Инструкция Информация Карта Карточка Книга Контракт Опись Отчет Паспорт Перечень Письмо План Показатели Положение Постановление Предложение Представление Претензия Приказ Протокол Разное Разрешение Расписка Распоряжение Расчет Реестр Резюме Решение Сведения Свидетельство Сертификат Смета Соглашение Сообщение Список Справка Таблица Требования Уведомление Удостоверение Устав Характеристика Ходатайство. То сердце не научится любить, которое устало ненавидеть. Договоры Образцы документов Консультации юриста Советы юриста Календарь на год. Типовые договоры Образцы документов Рубрика: Советы юриста Контактная информация.
Рисуем складки акварелью
4 популяционная профилактика артериальной гипертонии
При узловом зобе можно делать массаж
Водитель транспортно уборочной машины должностная инструкция
Поезд курган кисловодск расписание