Ссылка на файл: >>>>>> http://file-portal.ru/Постановление пленума верховного суда легализация/
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 N 32 "О судебной практ...
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 7 июля 2015 г. N 32 г. Москва "О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем"
[ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА РФ n 23 от 18.11.2004] О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем
Легализация отмывание денежных средств или иного имущества, добытых преступным путем, создает основу теневой экономики, причиняет вред экономической безопасности и финансовой стабильности государства, затрудняет раскрытие и расследование преступлений, обеспечивает возможность преступным группам организациям финансировать и осуществлять свою противоправную, в том числе террористическую, деятельность. Международное сообщество, стремясь выработать эффективные меры по предупреждению транснациональной легализации отмывания денежных средств или иного имущества, добытых преступным путем, приняло ряд документов, к которым относятся конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ года, против транснациональной организованной преступности года, против коррупции года, конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности года и об уголовной ответственности за коррупцию года. Международным сообществом применяются стандарты в области противодействия отмыванию денег Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег ФАТФ. В Российской Федерации правовой основой противодействия нелегальному обороту преступных доходов являются Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры Российской Федерации, Федеральный закон от 7 августа года NФЗ "О противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и другие нормативные правовые акты. В целях уголовно-правового обеспечения противодействия легализации отмыванию денежных средств или иного имущества, добытых преступным путем, и в интересах выполнения международных обязательств Уголовный кодекс Российской Федерации устанавливает уголовную ответственность за легализацию отмывание денежных средств или иного имущества, заведомо приобретенных другими лицами преступным путем, за легализацию отмывание денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, и за приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. В связи с вопросами, возникающими у судов при рассмотрении уголовных дел о преступлениях, предусмотренных статьями , [1] и УК РФ, а также в целях формирования единообразной судебной практики Пленум Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь статьей Конституции Российской Федерации, статьями 2 и 5 Федерального конституционного закона от 5 февраля года N 3-ФКЗ "О Верховном Суде Российской Федерации", постановляет дать судам следующие разъяснения:. Обратить внимание судов на то, что предметом преступлений, предусмотренных статьями и [1] УК РФ, являются не только денежные средства или иное имущество, незаконное приобретение которых является признаком конкретного состава преступления например, хищения, получения взятки , но и денежные средства или иное имущество, полученные в качестве материального вознаграждения за совершенное преступление например, за убийство по найму либо в качестве платы за сбыт предметов, ограниченных в гражданском обороте. При этом под денежными средствами понимаются наличные денежные средства в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте, а также безналичные и электронные денежные средства, под иным имуществом - движимое и недвижимое имущество, имущественные права, документарные и бездокументарные ценные бумаги, а также имущество, полученное в результате переработки имущества, приобретенного преступным путем или в результате совершения преступления например, объект недвижимости, построенный из стройматериалов, приобретенных преступным путем. Если имущество, приобретенное преступным путем в результате совершения преступления , ограничено законом в гражданском обороте и ответственность за его незаконный оборот предусмотрена одной из статей Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации в частности, статьями , , , , [1], [1] УК РФ , то совершение с ним сделки в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению следует квалифицировать только по соответствующей статье как приобретение либо сбыт оружия, боеприпасов, наркотических средств и т. Последующее совершение в указанных целях финансовых операций и сделок с денежными средствами, полученными в результате преобразования такого имущества к примеру, с денежными средствами, приобретенными в результате продажи наркотического средства , образует объективную сторону преступлений, предусмотренных статьей или статьей [1] УК РФ. При смешении не имеющих индивидуально-определенных признаков денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем в результате совершения преступления , с однородным правомерно приобретенным имуществом например, при зачислении на банковский счет денежных средств из разных источников последующее совершение финансовых операций или сделок с таким имуществом подлежит квалификации по статье или статье [1] УК РФ в размере, соответствующем сумме денежных средств либо стоимости иного имущества, приобретенных преступным путем в результате совершения преступления. По смыслу закона, вывод суда, рассматривающего уголовное дело по статье или статье [1] УК РФ, о преступном характере приобретения имущества, владению, пользованию или распоряжению которым виновный стремится придать правомерный вид, наряду с иными материалами уголовного дела может основываться на:. Обратить внимание судов на то, что в описательно-мотивировочной части судебного решения по делам об обвинении в совершении преступлений, предусмотренных статьей или статьей [1] УК РФ, должны быть приведены доказательства, на которых основывается вывод суда о том, что денежные средства или иное имущество были приобретены преступным путем в результате совершения преступления , а также о том, что наличествует цель придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению такими денежными средствами или иным имуществом. Для целей статей и [1] УК РФ под финансовыми операциями могут пониматься любые операции с денежными средствами наличные и безналичные расчеты, кассовые операции, перевод или размен денежных средств, обмен одной валюты на другую и т. К сделкам как признаку указанных преступлений могут быть отнесены действия, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, а равно на создание видимости возникновения или перехода гражданских прав и обязанностей. При этом, по смыслу закона, указанные финансовые операции и сделки заведомо для виновного маскируют связь легализуемого имущества с преступным источником его происхождения основным преступлением. Ответственность по статье или статье [1] УК РФ наступает и при совершении одной финансовой операции или сделки с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными преступным путем в результате совершения преступления , если будет установлено, что такое деяние было совершено с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом например, заключение договора купли-продажи объекта недвижимости, преступное приобретение которого маскируется заведомо подложными документами о праве собственности на данный объект. Преступления, предусмотренные статьями и [1] УК РФ, совершенные путем финансовых операций, следует считать оконченными с момента, когда лицо, действуя с указанной в данных статьях целью, непосредственно использовало преступно полученные денежные средства для расчетов за товары или размена либо предъявило передало банку распоряжение о переводе денежных средств и т. В тех случаях, когда названные преступления совершались путем сделки, их следует считать оконченными с момента фактического исполнения виновным лицом хотя бы части обязанностей или реализации хотя бы части прав, которые возникли у него по совершенной сделке например, с момента передачи виновным лицом полученных им в результате совершения преступления денежных средств или иного имущества другой стороне договора вне зависимости от того, получено ли им встречное исполнение по сделке. Если же в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, приобретенными преступным путем в результате совершения преступления , создается лишь видимость заключения сделки с имуществом, тогда как в действительности фактическая передача имущества по ней не предполагается, то преступления, предусмотренные статьями и [1] УК РФ, следует считать оконченными с момента оформления договора между виновным и иным лицом например, с момента подписания договора об оплате услуг, которым маскируется преступное приобретение соответствующих денежных средств. На признание преступления оконченным не влияет то обстоятельство, что финансовые операции или сделки осуществлялись в условиях оперативно-розыскного мероприятия, проводимого в соответствии с Федеральным законом от 12 августа года N ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности". В тех случаях, когда лицом совершены две и более финансовые операции или сделки с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными в результате совершения одного или нескольких основных преступлений, и обстоятельства их совершения свидетельствуют о едином умысле виновного на совершение указанных тождественных действий, содеянное следует рассматривать как единое продолжаемое преступление, подлежащее квалификации по соответствующим частям статьи или статьи [1] УК РФ. Если лицо намеревалось легализовать отмыть денежные средства или иное имущество, приобретенные преступным путем в результате совершения преступления , в крупном либо особо крупном размере посредством совершения нескольких финансовых операций или сделок, однако фактически легализованное имущество по независящим от этого лица обстоятельствам не образовало указанный размер, содеянное надлежит квалифицировать как оконченную легализацию отмывание денежных средств или иного имущества в крупном или особо крупном размере. Например, когда для легализации денежных средств в крупном размере лицом предполагалось провести две финансовые операции, но оно было задержано после завершения одной из операций на сумму, не образующую такой размер, содеянное должно квалифицироваться по части 2 статьи [1] УК РФ. Цель придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, приобретенными преступным путем в результате совершения преступления , как обязательный признак составов преступлений, предусмотренных статьями и [1] УК РФ, может быть установлена на основании фактических обстоятельств дела, указывающих на характер совершенных финансовых операций или сделок, а также иных сопряженных с ними действий виновного лица и его соучастников, направленных на сокрытие факта преступного приобретения имущества и обеспечение возможности его свободного оборота. Такая цель может проявляться, в частности:. Совершение указанных финансовых операций или сделок само по себе не может предрешать выводы суда о виновности лица в легализации отмывании денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем в результате совершения преступления. В каждом конкретном случае необходимо с учетом всех обстоятельств дела установить, что лицо заведомо совершило финансовую операцию или сделку с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом. О направленности умысла на легализацию денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем в результате совершения преступления , не свидетельствует распоряжение ими в целях личного потребления приобретение продуктов питания, товаров первой необходимости, получение бытовых услуг и т. В зависимости от конкретных обстоятельств дела совершение таких действий может быть квалифицировано по статье УК РФ или охватываться статьей Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей ответственность за основное преступление. Использование своих служебных полномочий государственным регистратором или лицом, в должностные обязанности которого входит совершение операций, связанных с учетом прав на ценные бумаги, при осуществлении юридически значимых действий, необходимых для совершения финансовой операции или сделки, заведомо для него направленных на легализацию отмывание денежных средств или иного имущества, а равно использование нотариусом своих служебных полномочий для удостоверения сделки, заведомо для него направленной на легализацию отмывание денежных средств или иного имущества, квалифицируются как пособничество по части 5 статьи 33 УК РФ и по статье или статье [1] УК РФ соответственно и при наличии к тому оснований - по статьям , [2], УК РФ соответственно. В случае использования лиц, не осведомленных о преступном происхождении денежных средств или иного имущества, для совершения преступлений, предусмотренных статьями и [1] УК РФ, их исполнителями должны признаваться лица, которые фактически контролируют соответствующие финансовые операции и сделки и руководят действиями вышеуказанных лиц. При совместной легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем в результате совершения преступления , участвующее в совершении такой сделки лицо, которое до этого непосредственно приобрело указанное имущество в результате совершения им преступления, несет ответственность по статье [1] УК РФ, а лицо, которое данное имущество в результате совершения основного преступления не приобретало, - по статье УК РФ. Например, если лицом был заключен договор купли-продажи в целях легализации имущества, полученного им в результате преступления, и покупатель, осознавая указанное обстоятельство, приобрел это имущество для придания правомерного вида владению, пользованию или распоряжению им, то действия покупателя надлежит квалифицировать по соответствующей части статьи УК РФ, а действия продавца - по соответствующей части статьи [1] УК РФ. В организованную группу пункт "а" части 4 статьи [1] УК РФ , помимо одного или нескольких лиц, которыми в результате совершения преступления приобретены легализуемые денежные средства или иное имущество, могут входить лица, не обладающие признаками специального субъекта преступления, предусмотренного статьей [1] УК РФ. В случае признания совершения названного преступления организованной группой действия всех ее членов, принимавших участие в подготовке и совершении этого преступления, независимо от того, выполняли ли они функции исполнителя, организатора, подстрекателя или пособника, подлежат квалификации по пункту "а" части 4 статьи [1] УК РФ без ссылки на статью 33 УК РФ. В отличие от состава легализации отмывания денежных средств или иного имущества статья УК РФ заранее не обещанные приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем статья УК РФ , совершаются без цели придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению таким имуществом. Под приобретением или сбытом имущества в статье УК РФ следует понимать любую форму возмездного или безвозмездного получения или передачи имущества, заведомо добытого преступным путем. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, могут быть признаны соучастием в преступлении например, в краже , если эти действия были обещаны исполнителю такого преступления до или во время его совершения либо по другим причинам например, в силу систематического их совершения давали основание исполнителю преступления рассчитывать на подобное содействие. По смыслу закона, для квалификации содеянного по пункту "б" части 2 статьи УК РФ не требуется, чтобы стоимость нефти и продуктов ее переработки, а равно автомобиля, заведомо добытых преступным путем, составляла крупный размер, то есть сумму, превышающую один миллион пятьсот тысяч рублей примечание к статье УК РФ. При квалификации содеянного по статье или статье УК РФ суду необходимо установить, что виновное лицо заведомо знало о преступном происхождении имущества, с которым совершало финансовые операции и другие сделки, а также действия по приобретению или сбыту. При этом, по смыслу закона, лицо может быть не осведомлено о конкретных обстоятельствах основного преступления. Обратить внимание судов на необходимость решения вопроса о конфискации имущества в отношении лиц, признанных виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьей или статьей [1] УК РФ, в соответствии с правилами, установленными статьями [1][3] УК РФ. Согласно части 4 статьи 29 УПК РФ необходимо обращать внимание соответствующих организаций и должностных лиц на выявленные факты нарушений закона путем вынесения частных определений или постановлений. Новости Сын Пеле помещен под арест по делу о связях с наркобизнесом Махмуд Аббас объявил о замораживании контактов с Израилем Путин встретился с президентом Азербайджана в Сочи Рогозин высмеял страхи молдавских политиков по поводу своего визита На западном берегу Иордана палестинец зарезал двух израильтян Медиаменеджера Кудрявцева лишили российского гражданства Женская сборная России по футболу уступила во втором матче Евро Скарамуччи отказался комментировать тему "российского вмешательства" Жителей Гавайев начали готовить к ядерному удару КНДР Белый дом назвал имя нового пресс-секретаря Трампа Сбежавшего из пензенской колонии убийцу тут же поймали под Рязанью Спайсер останется на посту пресс-секретаря Белого дома до конца августа Рапиристка Дериглазова завоевала "золото" чемпионата мира Золотое и Серебряное "кольца" России свяжет "Государева дорога" В Пензе осужденный сбежал из колонии по чужим документам Три "КамАЗа" войдут в число призеров ралли "Шелковый путь" В санкционный список США включили вступившего в ДАИШ уроженца Ингушетии Поправки по сносу памятников не затронут советские захоронения Официально установлена точная причина смерти вокалиста Linkin Park Не могу поверить в отсутствие профессионалов в ЦРУ, АНБ, ФБР Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер подал в отставку Путин сообщил, что с интересом пообщался с воспитанниками "Сириуса" Путин признал наличие неравенства зарплат мужчин и женщин Липецкие власти отреагировали на вопрос Путину через 50 минут Россия предоставила США все данные по ракете КНДР Что не пропустить по ТВ на текущей неделе. Как хорошо вы помните стихи Маяковского? Что нужно посмотреть на МАКС и сколько это стоит. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 7 июля г. Москва "О судебной практике по делам о легализации отмывании денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем". Комментарии Российской Газеты За отмывание преступных доходов будут лишать имущества. ВС уточнил, как судить за легализацию преступных доходов. Постановления Верховного Суда РФ За некачественные коммунальные услуги управдомы заплатят компенсацию Нельзя выселять из чужой квартиры при наличии малолетних детей Верховный суд разрешил наказывать за многословие на судебном процессе ВС РФ разъяснил порядок решения споров из-за затопленных квартир Главное сегодня Белый дом назвал имя нового пресс-секретаря Трампа. Россия обвинила Литву в фальсификации советского периода истории. Путин об участии в выборах: Я еще не решил, я еще посмотрю. Официально установлена точная причина смерти вокалиста Linkin Park. В России запретили использовать анонимайзеры. Верховный суд разъяснил, сколько платить за жилье. Как Москва стала портом пяти морей. Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Все рубрики Тематические проекты: Digital Русское оружие Кинократия 25 лет РГ Дубль дв Юридическая консультация Все спецпроекты Совместные проекты: Пушкинский конкурс Стань журналистом! Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей. Дизайн сайта — AGIMA.
Как плести фенечки из ленточек для начинающих
Директор без права подписи
Выплата единовременной накопительная часть трудовой пенсии
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 N 32 "О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем"
Сколько общих точек имеют две пересекающиеся плоскости
Чайный гриб свойства и применение
Выбрать смартфон для работы
Постановление Пленума Верховного суда РФ № 23 от 18 ноября 2004 года "О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем"
Сколько стоит телефон самсунг галакси
Холодный фарфор липнет к рукам
An error occurred.
После родов выпала шейка матки что делать
Хлебопечка tarrington house bm2600 инструкция по применению
Сколько стоит инжектор на ваз 2109
An error occurred.
Где снимали 3