Где бизнесу брать наличные в 2017 году, не прибегая к «обналу»?
Проверки ОБЭПиК, полномочия сотрудников ОБЭП
Что делать если нагрянула проверка и Вам есть чего опасаться? Как действовать в рамках закона — пособие Питпортала
Существует несколько оснований для проверки сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УЭБиПК, бывший ОБЭП компании:. В России правоохранительные органы могут надавить практически на любую компанию, вне зависимости от ее величины и вида деятельности. Силовики ищут организации, занимающиеся обналичиванием средств, их клиентов, недобросовестных контрагентов, а также компании, через которые похищают бюджетные деньги. И если сейчас вы подумали, что к вам это не относится, помните, что попасть под подозрение может каждый. При проведении оперативно-розыскных мероприятий в рамках возбужденного уголовного дела они ограничены поручением следователя, их работа носит технический характер. Вместе с тем, отрабатывая данные о преступлении, сотрудник УЭБиПК при проверке может пользоваться всем спектром оперативно-розыскных мероприятий, предоставленных законом. Информация добывается из любого источника: Сотрудники УЭБиПК уполномочены опрашивать свидетелей, обследовать помещения, здания и сооружения, досматривать участки местности и транспортные средства, прослушивать телефонные переговоры, снимать информацию с технических каналов связи. Все сведения ведомство регистрирует, а проверке присваивает номер по книге учета сообщений о преступлениях КУСП. Вот три правила оформления запроса. Отсутствие хотя бы одного из них дает основание признать запрос незаконным. Запрос объясняет мотив проверки ОБЭП и направлен уполномоченным лицом. Как обжаловать незаконное преследование. Направьте обращение на имя руководителя соответствующего управления. Дождитесь письменного ответа на обращение в МВД. До этого момента компания имеет право не предоставлять документы, которые затребовало УЭБиПК. Если ответ пришел и вы с ним не согласны, позицию руководителя управления МВД можно обжаловать у вышестоящего прокурора или в суде. Параллельно с обжалованием выполните следующие действия. Подготовьтесь к даче пояснений. В ходе проверок часто прибегают к опросам, которые проходят на территории компании или в кабинете УЭБиПК. Обязательно подготовьтесь к беседе с правоохранителями. Выясните, какие обстоятельства их интересуют, вспомните детали, подберите документы. Можно заранее подготовить пояснения и передать их доперативнику на флешке, это сэкономит время и нервы. В любой момент дачи объяснений вы вправе заявить, что не помните каких-то обстоятельств и сообщите их позднее. Также вы имеете право не свидетельствовать против себя, супруга или других близких родственников родители, дети, усыновители, братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки. Ответ на любой вопрос вы можете оценить как свидетельство против себя или членов семьи и, соответственно, отказаться от него. Требуйте предъявить постановление в случае обследования помещения. Обследование производится только при наличии постановления, подписанного начальником управления МВД или его заместителем. Вам обязаны вручить копию документа. Обследование помещения, по сути, не отличается от проведения обыска. Разница только в том, что правоохранителям нельзя вскрывать помещение. Сотрудники УЭБиПК вправе изъять все до последнего гвоздя: Изъятие электронных носителей информации происходит в присутствии специалиста в сфере компьютерных технологий. Его привлекают сотрудники УЭБиПК при проверке. При этом вы вправе самостоятельно скопировать изымаемые документы и электронную информацию. Копирование материала без согласования допустимо при наличии dofollow-ссылки на эту страницу. Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Что делать, если в компанию пришла проверка УЭБиПК ОБЭП. Проверки бизнеса Защита бизнеса. Подписка на статьи Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку.
Previous Entry Next Entry. Recommend this entry Has been recommended Surprise me. Main Ratings Disable ads In Memory Of Anton Nossik. Recent Entries Archive Friends Profile Memories bakatya. Previous Entry Next Entry Процедура проведения проверок ОБЭП и ОНП Oct. Leave a comment Share Link. Tags "Сумерки" cinderella permopera tokio hotel Авария Анна Ривелотэ Белогорский монастырь Бельгия Бойцовский клуб Дружба Европа Египет Женя Золушка Мирошниченко Колеса сняли Крещенские купания Курьез Лаборатория современного зрителя Люблю М Машина Мошенничество Начало ОБЭП Облом Одиночество Ответственность Отношения Пермский край Погода Работа Семья Сны Сплав Страховая Сумерки Фильм Хромая лошадь Шалфей Я авария дружба друзья жизнь искусство комиксы машина образование ответственность отдых пожары работа семья социальные сети сплав счастье театр трамвай-кафе Пермь чувства штрафы я View my Tags page.
Гост общие технические условия pdf
New yorker волгоград каталог товаров официальный сайт
Чем удивить мужчину в машине
Получить второе высшее образование юрист
По способу взимания налоги бывают