-
-
Save milind92/6239d6f75f1a45f0a9332eaf290a3c0f to your computer and use it in GitHub Desktop.
Identifying Illicit Shell Companies
This file contains bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
| RowID | CompanyNumber | case | Link | CompanyName | SIC_Code | CompanyStatus | DissolveDate | CompanyAddress | ChangeInRegisteredAddress | NumPreviousAddresses | PrevAddress1 | TenureAddress1 | PrevAddress2 | TenureAddress2 | PrevAddress3 | TenureAddress3 | PrevAddress4 | TenureAddress4 | PrevAddress5 | TenureAddress5 | PrevAddress6 | TenureAddress6 | PrevAddress7 | TenureAddress7 | PrevAddress8 | TenureAddress8 | PrevAddress9 | TenureAddress9 | PreviousName | NumPreviousNames | PreviousName1 | TenureOfPreviousName1 | PreviousName2 | TenureOfPreviousName2 | PreviousName3 | TenureOfPreviousName3 | PreviousName4 | TenureOfPreviousName4 | PreviousName5 | TenureOfPreviousName5 | PreviousName6 | TenureOfPreviousName6 | DOI | TotalNumExecs | NameOfExecutive1 | NaturalPersonExecutive1 | CorrespondingAddressOfExecutive1 | NationalityOfExecutive1 | ResidenceOfExecutive1 | DOAOfExecutive1 | DOROfExecutive1 | DOBOfExecutive1 | AppointmentsOfExecutive1 | NameOfExecutive2 | NaturalPersonExecutive2 | CorrespondingAddressOfExecutive2 | NationalityOfExecutive2 | ResidenceOfExecutive2 | DOAOfExecutive2 | DOROfExecutive2 | DOBOfExecutive2 | AppointmentsOfExecutive2 | PhoenixActivity | AvailabilityOfPscInfo | NumberOfBeneficialOwners | NameOfExecutive3 | NaturalPersonExecutive3 | CorrespondingAddressOfExecutive3 | NationalityOfExecutive3 | ResidenceOfExecutive3 | DOAOfExecutive3 | DOROfExecutive3 | DOBOfExecutive3 | AppointmentsOfExecutive3 | NameofBeneficialOwner 1 | NationalityofBeneficialOwner 1 | NameOfExecutive4 | NaturalPersonExecutive4 | CorrespondingAddressOfExecutive4 | NationalityOfExecutive4 | ResidenceOfExecutive4 | DOAOfExecutive4 | DOROfExecutive4 | DOBOfExecutive4 | AppointmentsOfExecutive4 | NameOfExecutive5 | NaturalPersonExecutive5 | CorrespondingAddressOfExecutive5 | NationalityOfExecutive5 | ResidenceOfExecutive5 | DOAOfExecutive5 | DOROfExecutive5 | DOBOfExecutive5 | AppointmentsOfExecutive5 | NameOfExecutive6 | NaturalPersonExecutive6 | CorrespondingAddressOfExecutive6 | NationalityOfExecutive6 | ResidenceOfExecutive6 | DOAOfExecutive6 | DOROfExecutive6 | DOBOfExecutive6 | AppointmentsOfExecutive6 | NameOfExecutive7 | NaturalPersonExecutive7 | CorrespondingAddressOfExecutive7 | NationalityOfExecutive7 | ResidenceOfExecutive7 | DOAOfExecutive7 | DOROfExecutive7 | DOBOfExecutive7 | AppointmentsOfExecutive7 | NameOfExecutive8 | NaturalPersonExecutive8 | CorrespondingAddressOfExecutive8 | NationalityOfExecutive8 | ResidenceOfExecutive8 | DOAOfExecutive8 | DOROfExecutive8 | DOBOfExecutive8 | AppointmentsOfExecutive8 | NameOfExecutive9 | NaturalPersonExecutive9 | CorrespondingAddressOfExecutive9 | NationalityOfExecutive9 | ResidenceOfExecutive9 | DOAOfExecutive9 | DOROfExecutive9 | DOBOfExecutive9 | AppointmentsOfExecutive9 | NameOfExecutive10 | NaturalPersonExecutive10 | CorrespondingAddressOfExecutive10 | NationalityOfExecutive10 | ResidenceOfExecutive10 | DOAOfExecutive10 | DOROfExecutive10 | DOBOfExecutive10 | AppointmentsOfExecutive10 | NameOfExecutive11 | NaturalPersonExecutive11 | CorrespondingAddressOfExecutive11 | NationalityOfExecutive11 | ResidenceOfExecutive11 | DOAOfExecutive11 | DOROfExecutive11 | DOBOfExecutive11 | AppointmentsOfExecutive11 | NameOfExecutive12 | NaturalPersonExecutive12 | CorrespondingAddressOfExecutive12 | NationalityOfExecutive12 | ResidenceOfExecutive12 | DOAOfExecutive12 | DOROfExecutive12 | DOBOfExecutive12 | AppointmentsOfExecutive12 | NameOfExecutive13 | NaturalPersonExecutive13 | CorrespondingAddressOfExecutive13 | NationalityOfExecutive13 | ResidenceOfExecutive13 | DOAOfExecutive13 | DOROfExecutive13 | DOBOfExecutive13 | AppointmentsOfExecutive13 | NameOfExecutive14 | NaturalPersonExecutive14 | CorrespondingAddressOfExecutive14 | NationalityOfExecutive14 | ResidenceOfExecutive14 | DOAOfExecutive14 | DOROfExecutive14 | DOBOfExecutive14 | AppointmentsOfExecutive14 | NameOfExecutive15 | NaturalPersonExecutive15 | CorrespondingAddressOfExecutive15 | NationalityOfExecutive15 | ResidenceOfExecutive15 | DOAOfExecutive15 | DOROfExecutive15 | DOBOfExecutive15 | AppointmentsOfExecutive15 | NameOfExecutive16 | NaturalPersonExecutive16 | CorrespondingAddressOfExecutive16 | NationalityOfExecutive16 | ResidenceOfExecutive16 | DOAOfExecutive16 | DOROfExecutive16 | DOBOfExecutive16 | AppointmentsOfExecutive16 | NameOfExecutive17 | NaturalPersonExecutive17 | CorrespondingAddressOfExecutive17 | NationalityOfExecutive17 | ResidenceOfExecutive17 | DOAOfExecutive17 | DOROfExecutive17 | DOBOfExecutive17 | AppointmentsOfExecutive17 | NameOfExecutive18 | NaturalPersonExecutive18 | CorrespondingAddressOfExecutive18 | NationalityOfExecutive18 | ResidenceOfExecutive18 | DOAOfExecutive18 | DOROfExecutive18 | DOBOfExecutive18 | AppointmentsOfExecutive18 | NameOfExecutive19 | NaturalPersonExecutive19 | CorrespondingAddressOfExecutive19 | NationalityOfExecutive19 | ResidenceOfExecutive19 | DOAOfExecutive19 | DOROfExecutive19 | DOBOfExecutive19 | AppointmentsOfExecutive19 | NameOfExecutive20 | NaturalPersonExecutive20 | CorrespondingAddressOfExecutive20 | NationalityOfExecutive20 | ResidenceOfExecutive20 | DOAOfExecutive20 | DOROfExecutive20 | DOBOfExecutive20 | AppointmentsOfExecutive20 | NameOfExecutive21 | NaturalPersonExecutive21 | CorrespondingAddressOfExecutive21 | NationalityOfExecutive21 | ResidenceOfExecutive21 | DOAOfExecutive21 | DOROfExecutive21 | DOBOfExecutive21 | AppointmentsOfExecutive21 | NameOfExecutive22 | NaturalPersonExecutive22 | CorrespondingAddressOfExecutive22 | NationalityOfExecutive22 | ResidenceOfExecutive22 | DOAOfExecutive22 | DOROfExecutive22 | DOBOfExecutive22 | AppointmentsOfExecutive22 | NameOfExecutive23 | NaturalPersonExecutive23 | CorrespondingAddressOfExecutive23 | NationalityOfExecutive23 | ResidenceOfExecutive23 | DOAOfExecutive23 | DOROfExecutive23 | DOBOfExecutive23 | AppointmentsOfExecutive23 | NameOfExecutive24 | NaturalPersonExecutive24 | CorrespondingAddressOfExecutive24 | NationalityOfExecutive24 | ResidenceOfExecutive24 | DOAOfExecutive24 | DOROfExecutive24 | DOBOfExecutive24 | AppointmentsOfExecutive24 | NameOfExecutive25 | NaturalPersonExecutive25 | CorrespondingAddressOfExecutive25 | NationalityOfExecutive25 | ResidenceOfExecutive25 | DOAOfExecutive25 | DOROfExecutive25 | DOBOfExecutive25 | AppointmentsOfExecutive25 | NameOfExecutive26 | NaturalPersonExecutive26 | CorrespondingAddressOfExecutive26 | NationalityOfExecutive26 | ResidenceOfExecutive26 | DOAOfExecutive26 | DOROfExecutive26 | DOBOfExecutive26 | AppointmentsOfExecutive26 | NameOfExecutive27 | NaturalPersonExecutive27 | CorrespondingAddressOfExecutive27 | NationalityOfExecutive27 | ResidenceOfExecutive27 | DOAOfExecutive27 | DOROfExecutive27 | DOBOfExecutive27 | AppointmentsOfExecutive27 | NameOfExecutive28 | NaturalPersonExecutive28 | CorrespondingAddressOfExecutive28 | NationalityOfExecutive28 | ResidenceOfExecutive28 | DOAOfExecutive28 | DOROfExecutive28 | DOBOfExecutive28 | AppointmentsOfExecutive28 | NameOfExecutive29 | NaturalPersonExecutive29 | CorrespondingAddressOfExecutive29 | NationalityOfExecutive29 | ResidenceOfExecutive29 | DOAOfExecutive29 | DOROfExecutive29 | DOBOfExecutive29 | AppointmentsOfExecutive29 | NameOfExecutive30 | NaturalPersonExecutive30 | CorrespondingAddressOfExecutive30 | NationalityOfExecutive30 | ResidenceOfExecutive30 | DOAOfExecutive30 | DOROfExecutive30 | DOBOfExecutive30 | AppointmentsOfExecutive30 | NameOfExecutive31 | NaturalPersonExecutive31 | CorrespondingAddressOfExecutive31 | NationalityOfExecutive31 | ResidenceOfExecutive31 | DOAOfExecutive31 | DOROfExecutive31 | DOBOfExecutive31 | AppointmentsOfExecutive31 | NameOfExecutive32 | NaturalPersonExecutive32 | CorrespondingAddressOfExecutive32 | NationalityOfExecutive32 | ResidenceOfExecutive32 | DOAOfExecutive32 | DOROfExecutive32 | DOBOfExecutive32 | AppointmentsOfExecutive32 | NameofBeneficialOwner 2 | NationalityofBeneficialOwner 2 | NameofBeneficialOwner 3 | NationalityofBeneficialOwner 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC454048 | Moldova Agroindbank SA | Used in the attempted covert takeover of Moldovan bank | DRESFOND INVEST LIMITED | 64301 | Dissolved | 11 December 2018 | 101 Rose Street South Lane, Edinburgh, Scotland, EH2 3JG | Yes | 2 | Fountain Business Centre Ellis Street Coatbridge ML5 3AA Scotland | 8 July 2013-14 November 2013 | Room 19 Regent Crt 70 West Regent Street Glasgow G2 2QZ | 14 November 2013-9 October 2017 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2013-07-08 | 2 | Andrzej Krzysztof Michalik | Yes | 2 Ks.Popieluszki Street, Krynica-Zdroj, Poland, 33380 | Polish | Poland | 1 July 2015 | 11 December 2018 | July 1983 | 1 | Andrii Prylypko | Yes | Room 19 Regent Crt, 70 West Regent Street, Glasgow, G2 2QZ | Ukrainian | Ukraine | 8 July 2013 | 1 July 2015 | November 1983 | 1 | No | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 2 | 07597898 | Global Laundromat | This company's name appeared in OCCRP's laundromat database | GREENFIELD INDUSTRIES LIMITED | 99999 | Dissolved | 24 May 2016 | Suite 95 30 Woburn Place, London, WC1H 0JR | Yes | 1 | Suite 18/19 the Boathouse Business Centre 1 Harbour Square Nene Parade Wisbech Cambridgeshire PE13 3BH United Kingdom | 8 April 2011-6 August 2012 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2011-04-08 | 3 | Anatoliy Siryk | Yes | Suite 95, 30 Woburn Place, London, WC1H 0JR | Ukrainian | Ukraine | 2 September 2015 | 24 May 2016 | January 1971 | 1 | Anrijs Anrijs Kins | Yes | Suite 18/19 The Boathouse, Business Centre, 1 Harbour Square Nene Parade, Wisbech, Cambridgeshire, United Kingdom, PE13 3BH | Latvian | United Kingdom | 8 April 2011 | 9 May 2011 | November 1980 | 1 | No | No | 0 | Arturs Lorencs | Yes | Suite 95, 30 Woburn Place, London, United Kingdom, WC1H 0JR | Latvian | United Kingdom | 6 May 2011 | 2 September 2015 | August 1970 | 3 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 3 | 07720601 | Global Laundromat | This company's name appeared in OCCRP's laundromat database | GALLAPLAST UK LTD | 46740;63120 | Active | NA | Royds Enterprise Park, Future Fields, Bradford, England, BD6 3EW | Yes | 3 | Po Box Po Box 561 4 Temple Road Hounslow TW3 9PL United Kingdom | 27 July 2011-6 January 2012 | Suite 1084 Kemp House 152-160 City Road London EC1V 2NX United Kingdom | 6 January 2012-27 December 2012 | 15 Howard Street Bradford West Yorkshire BD5 0BP | 27 December 2012-12 September 2018 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Yes | 1 | ROTEX LIMITED | 27 Jul 2011 - 13 Sep 2018 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2011-07-27 | 2 | Vladislavs Labjonoks | Yes | Royds Enterprise Park, Future Fields, Bradford, England, BD6 3EW | Latvian | England | 28 February 2015 | NA | June 1982 | 1 | Inita Nitisa | Yes | 15 Howard Street, Bradford, West Yorkshire, United Kingdom, BD5 0BP | Latvian | United Kingdom | 27 July 2011 | 5 June 2016 | August 1987 | 1 | No | Yes | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Vladislavs Labjonoks | Latvian | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 4 | SC426976 | Moldova Agroindbank SA | Used in the attempted covert takeover of Moldovan bank | OSTRYN BUSINESS LIMITED | 74909 | Dissolved | 14 August 2018 | 18/2 Royston Mains Street, Edinburgh, United Kingdom, EH5 1LB | Yes | 1 | 41 Duke Street Edinburgh EH6 8HH | 25 June 2012-20 May 2016 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2012-06-25 | 3 | Eduard Claihnet | Yes | 18/2, Royston Mains Street, Edinburgh, United Kingdom, EH5 1LB | Moldovan | Romania | 8 July 2015 | 14 August 2018 | August 1986 | 1 | Oleksandr Ostrynskyi | Yes | 41 Duke Street, Edinburgh, Scotland, EH6 8HH | Ukrainian | Ukraine | 25 June 2012 | 19 September 2014 | March 1990 | 1 | No | Yes | 1 | Viktor Tkachenko | Yes | 41 Duke Street, Edinburgh, EH6 8HH | Ukrainian | Ukraine | 19 September 2014 | 8 July 2015 | August 1964 | 1 | Eduard Claihnet | Romanian | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 5 | SC454384 | Moldova Agroindbank SA | Used in the attempted covert takeover of Moldovan bank | HESSOND SOLUTION LIMITED | 64301 | Dissolved | 18 December 2018 | Summit House, 4-5 Mitchell Street, Edinburgh, EH6 7BD | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2013-07-12 | 1 | Valentyn Kanavchenko | Yes | Summit House, 4-5 Mitchell Street, Edinburgh, Scotland, EH6 7BD | Ukrainian | Ukraine | 12 July 2013 | 18 December 2018 | November 1983 | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 6 | 08576736 | Moldova Agroindbank SA | Used in the attempted covert takeover of Moldovan bank | MULTIGOLD PRODUCTION LIMITED | 45310;64301 | Active | NA | 85 Great Portland Street, London, England, W1W 7LT | Yes | 2 | Office 8 10 Buckhurst Road Bexhill-on-Sea East Sussex TN40 1QF | 20 June 2013-3 November 2015 | 49 Station Road Polegate East Sussex BN26 6EA England | 3 November 2015-9 October 2017 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2013-06-20 | 1 | Viktor Chornobai | Yes | 12 Pletyanka Street, Pochaiv, Ternopil Region, Ukraine, 47079 | Ukrainian | Ukraine | 20 June 2013 | NA | March 1963 | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 7 | 08704271 | Yanukovych and Cronies | Believed to be linked to Yanukovych's cronies | ROSHEN UK LIMITED | 96090 | Dissolved | 25 April 2017 | Office 11 43 Bedford Street, London, WC2E 9HA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2013-09-24 | 1 | Abigail Kalopong | Yes | Office 11, 43 Bedford Street, London, United Kingdom, WC2E 9HA | Citizen Of Vanuatu | Vanuatu | 24 September 2013 | 25 April 2017 | February 1982 | 139 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 8 | 08501317 | Ukraine TV Station | Involved in the suspicious takeover of an independent news channel | INVEST CREATIVE FOUR LTD. | 96090 | Dissolved | 9 December 2014 | Suite 26 22 Notting Hill Gate, London, W11 3JE | Yes | 1 | 26 Notting Hill Gate Office 22 London W11 3JE United Kingdom | 23 April 2013-22 May 2013 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2013-04-23 | 2 | Alexander Kimovich Altman | Yes | 11 Kingdom Ridge, Bedford, Usa, NY10506 | Usa | Usa | 13 May 2013 | 9 December 2014 | November 1956 | 5 | Angelique Elizabeth Lilley | Yes | Suite 26, 22 Notting Hill Gate, London, W11 3JE | New Zealander | New Zealand | 23 April 2013 | 13 May 2013 | April 1978 | 67 | No | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 9 | 08395513 | Yanukovych yacht | Alleged to own yacht, controlled by ex-head of national bank in Ukraine, also comes up in documents | FINEBERG LIMITED | 96090 | Dissolved | 22 May 2018 | Suite 16020 43 Bedford Street, London, WC2E 9HA | Yes | 1 | Office 11 43 Bedford Street London WC2E 9HA | 8 February 2013-9 November 2015 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2013-02-08 | 3 | Jorge Luis Castillo | Yes | Suite 16020, 43 Bedford Street, London, England, WC2E 9HA | Belizean | Belize | 9 November 2015 | 22 May 2018 | September 1971 | 78 | Abigail Kalopung | Yes | Office 11, 43 Bedford Street, London, United Kingdom, WC2E 9HA | Vanuatu | Vanuatu | 13 May 2013 | 6 November 2015 | February 1982 | 139 | No | No | 0 | Angelique Elizabeth Lilley | Yes | Office 11, 43 Bedford Street, London, United Kingdom, WC2E 9HA | New Zealander | New Zealand | 8 February 2013 | 13 May 2013 | April 1978 | 67 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 10 | 00518113 | Global Laundromat | This company's name appeared in OCCRP's laundromat database | JOHN SHACKMAN LTD. | 46240 | Liquidation | NA | Quadrant House 4, Thomas More Square, London, E1W 1YW | Yes | 6 | queens quay 62 upper thames street london EC4V 3DJ | 31 March 1953-11 September 1991 | 32-36 great portland street london W1N 5AD | 11 September 1991-13 April 1995 | 145-157 st john street london EC1V 4PY | 13 April 1995-18 August 2009 | 58-60 Berners Street London W1T 3JS | 18 August 2009-2 June 2015 | 30 City Road London EC1Y 2AB | 2 June 2015-12 June 2018 | Gable House 239 Regents Park Road London N3 3LF | 12 June 2018-22 November 2018 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Yes | 2 | JOHN SHACKMAN LIMITED | 31 Mar 1953 - 22 Aug 1997 | BARTFELD TRADING LIMITED | 22 Aug 1997 - 24 Jan 2001 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1953-03-31 | 5 | Peter Norman Bartfeld | Yes | Bellside House, 4 Elthorne Road, London, N19 4AG | British | NA | 7 March 2007 | NA | NA | 8 | Gideon Douglas Bartfeld | Yes | Bellside House, 4 Elthorne Road, London, N19 4AG | British | United Kingdom | 30 April 1999 | NA | December 1975 | 5 | No | Yes | 1 | Peter Norman Bartfeld | Yes | Bellside House, 4 Elthorne Road, London, N19 4AG | British | United Kingdom | NA | NA | August 1941 | 8 | Peter Norman Bartfeld | British | Carol Jean Bartfeld | Yes | Bellside House, 4 Elthorne Road, London, N19 4AG | British | NA | NA | 7 March 2007 | NA | 8 | Carol Jean Bartfeld | Yes | Bellside House, 4 Elthorne Road, London, N19 4AG | British | United Kingdom | NA | 7 March 2007 | March 1950 | 8 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 11 | 07104655 | Global Laundromat | This company's name appeared in OCCRP's laundromat database | GOLDMILE CONTRACTS LIMITED | 46900 | Dissolved | 4 August 2015 | 48 Queen Anne Street, London, W1G 9JJ | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2009-12-15 | 5 | STARWELL INTERNATIONAL LTD. | No | Pob 853, Springates East, Government Road, Charlestown, Kn, N1 | NA | NA | 15 December 2009 | 4 August 2015 | NA | 1 | Youngsam Kim | Yes | Sky Rex 1, Cha 1502ho, Sinsel Dong Dongdeamun Gu, Seoul, Republic Of Korea | South Korean | Korea, Republic Of | 3 December 2011 | 4 August 2015 | May 1970 | 480 | No | No | 0 | TRENDMAX INC. | No | 8 Copthall, Roseau Valley, Dominica, 00152 | NA | NA | 3 October 2012 | 4 August 2015 | NA | 1 | NA | NA | Danny Banger | Yes | Apt 7, 44 Rathmines Road Upper, Rathmines, Dublin, 06, Ireland | Latvian | Ireland | 15 December 2009 | 3 December 2011 | May 1980 | 308 | FYNEL LIMITED | No | 9 Zinonos Kitieos Street, Office 3, Nicosia, 2406, Cyprus | NA | NA | 15 December 2009 | 3 October 2012 | NA | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 12 | 08190761 | Global Laundromat | This company's name appeared in OCCRP's laundromat database | DERITEC ALLIANCE LIMITED | 46760 | Dissolved | 7 June 2016 | 185 Edgware Road, London, England, W2 1ET | Yes | 2 | Room 103 14 Crooms Hill Greenwich London SE10 8ER United Kingdom | 24 August 2012-18 October 2013 | Office 1 2 Floor 244 Edgware Road London W2 1DS | 18 October 2013-1 October 2015 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2012-08-24 | 2 | UNITRUST CORPORATE SERVICES LTD. | No | Office 1, 2nd Floor, 244 Edgware Road, London, England, W2 1DS | NA | NA | 24 August 2012 | 1 September 2015 | NA | 120 | Jillian Teresia James | Yes | Bath Village, Bath Village, Nevis | British Virgin Islander | Virgin Islands, British | 24 August 2012 | 1 September 2015 | July 1982 | 41 | No | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 13 | SC333396 | Global Laundromat | This company's name appeared in OCCRP's laundromat database | ARDON LIMITED | 46420 | Active—Activeproposaltostrikeoff | NA | 2 Suite, 44 Main Street, Douglas, South Lanarkshire, Scotland, ML11 0QW | Yes | 5 | 16/5 West Pilton Rise Edinburgh EH4 4UQ | 5 November 2007-25 October 2011 | 9 Clashmach Drive Huntly Aberdeenshire AB54 8LH Scotland | 25 October 2011-19 June 2013 | Room 3/1 Carnarvon Street Glasgow G3 6HP United Kingdom | 19 June 2013-25 June 2013 | Room 3/1 48 Carnarvon Street Glasgow G3 6HP | 25 June 2013-7 April 2014 | 18/2 Royston Mains Street Edinburgh EH5 1LB | 7 April 2014-23 January 2017 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2007-11-05 | 3 | ARRAN SECRETARIES LTD | No | 16/5, West Pilton Rise, Edinburgh, United Kingdom, EH4 4UQ | NA | NA | 5 November 2007 | 15 November 2018 | NA | 52 | Alise Ilsley | Yes | 2 Suite, 44, Main Street, Douglas, South Lanarkshire, Scotland, ML11 0QW | Latvian | England | 13 November 2013 | 15 November 2018 | June 1987 | 86 | No | No | 0 | Nilka Urieta | Yes | Bethania La Gloria Ave 20c, Norte No 4, Panama City, Panama | Panamanian | Panama | 5 November 2007 | 13 November 2013 | December 1970 | 32 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 14 | 06482095 | Global Laundromat | This company's name appeared in OCCRP's laundromat database | FORTRESS ALLIANCE LIMITED | 96090 | Dissolved | 3 July 2018 | Office 8 176 Finchley Road, London, United Kingdom, NW3 6BT | Yes | 1 | Office 21, 8 Shepherd Market London Mayfair W1J 7JY | 24 January 2008-4 January 2018 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2008-01-24 | 3 | King Howard Cordero Enriquez | Yes | Office 8, 176 Finchley Road, London, United Kingdom, NW3 6BT | Filipino | Phillipines | 26 November 2013 | 3 July 2018 | March 1986 | 125 | CORPORATE MANAGEMENT AND SECRETARIES LIMITED | No | Office 21, 8 Shepherd Market, London, Mayfair, United Kingdom, W1J 7JY | NA | NA | 24 January 2008 | 2 December 2013 | NA | 11 | No | Yes | 1 | Rachel Amy Erickson | Yes | 202/198, Ferny Avenue, Surfers Paradise, Queensland, 4217, Australia | New Zealand | Australia | 24 January 2008 | 26 November 2013 | September 1982 | 117 | Vladimir Sergienko | Russian | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 15 | 07668475 | Global Laundromat | This company's name appeared in OCCRP's laundromat database | CREDOTRANSIT LIMITED | 46900 | Dissolved | 26 January 2016 | 48 Queen Anne Street, London, W1G 9JJ | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2011-06-14 | 4 | STARWELL INTERNATIONAL LTD. | No | Pob 853, Springates East, Government Road, Charlestown, Kn, N1 | NA | NA | 14 June 2011 | 26 January 2016 | NA | 1 | Juchun Lee | Yes | Singil 7, Dong 1816, Second Floor Yeongdeungpo - Ku, Seoul, Republic Of Korea, 150-057 | South Korean | South Korea | 4 June 2012 | 26 January 2016 | December 1975 | 215 | No | No | 0 | FYNEL LIMITED | No | 9 Zinonos, Kitieos Street Office 3, Nicosia, Cyprus, CY2406 | NA | NA | 14 June 2011 | 26 January 2016 | NA | 1 | NA | NA | Danny Banger | Yes | Apt. 2, 8 Oxford Road, Ranelagh, Dublin, Dublin, Ireland, 6 | Latvian | Ireland | 14 June 2011 | 4 June 2012 | May 1980 | 80 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 16 | 06665435 | Global Laundromat | This company's name appeared in OCCRP's laundromat database | RIVERLUX CAPITAL LIMITED | 46900 | Active | NA | 13 John Prince's Street, 2nd Floor, London, England, W1G 0JR | Yes | 1 | 48 Queen Anne Street London W1G 9JJ | 6 August 2008-2 August 2016 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2008-08-06 | 6 | Hema Noronha | Yes | Kundur House, Yelemadlu Village, Koppa Region, Chikmagalur District, India, 577118 | Indian | India | 2 August 2016 | NA | December 1976 | 156 | STARWELL INTERNATIONAL LTD. | No | Pob 853, Springates East, Government Road, Charlestown, Nevis N1, West Indies | NA | NA | 6 August 2008 | 2 August 2016 | NA | 14 | No | Yes | 1 | Danny Banger | Yes | Apt. 7, 44 Rathmines Road Upper, Rathmines, Dublin, 06, Ireland | Latvian | Ireland | 27 September 2008 | 8 August 2011 | May 1980 | 308 | Aleksei Siniakov | Russian | Juchun Lee | Yes | Singil 7, Dong 1816, Second Floor Yeongdeungpo - Ku, Seoul, Republic Of Korea, 150-057 | South Korean | South Korea | 8 August 2011 | 2 August 2016 | December 1975 | 215 | FYNEL LIMITED | No | 9 Zinonos Kitieos Street, Office 3, Nicosia, 2406, Cyprus | NA | NA | 6 August 2008 | 20 June 2013 | NA | 177 | TRENDMAX INC. | No | 8 Copthall, Roseau Valley, Dominica, 00152 | NA | NA | 20 June 2013 | 2 August 2016 | NA | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 17 | 06739031 | Global Laundromat | This company's name appeared in OCCRP's laundromat database | CARGO VENTURES LIMITED | 49410 | Dissolved | 21 February 2017 | C/O Unitrust, Burrell House, 44 Broadway, London, England, E15 1XH | Yes | 6 | john humphries house room 304 4-10 stockwell street greenwich london SE10 9JN | 3 November 2008-4 February 2009 | Room 104,1St Floor Meridian House, Royal Hill Greenwich London SE10 8RD United Kingdom | 4 February 2009-24 January 2011 | Room 103 14 Crooms Hill Greenwich London SE10 8ER | 24 January 2011-22 October 2013 | Office 1 2 Floor 244 Edgware Road London W2 1DS | 22 October 2013-1 October 2015 | 185 Edgware Road London W2 1ET England | 1 October 2015-13 November 2015 | Office 1 185 Edgware Road London W2 1ET | 13 November 2015-10 March 2016 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2008-11-03 | 2 | Olena Bocharova | Yes | Gagarina Street 27,, Apt. 32, Krivoy Rog, Dnepropetrovskiy Region, Ukraine | Ukrainian | Ukraine | 3 November 2008 | 21 February 2017 | August 1972 | 1 | UNITRUST CORPORATE SERVICES LTD. | No | Office 1, 2nd Floor, 244 Edgware Road, London, England, W2 1DS | NA | NA | 3 November 2008 | 4 October 2016 | NA | 120 | No | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 18 | 07375389 | Global Laundromat | This company's name appeared in OCCRP's laundromat database | REKART IMPEX LIMITED | 96090 | Dissolved | 7 March 2017 | 8 Shepherd Market, Office 21, London, W1J 7JY | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2010-09-14 | 3 | Abigail Kalopong | Yes | 8 Shepherd Market, Office 21, London, United Kingdom, W1J 7JY | Citizen Of Vanuatu | Vanuatu | 14 September 2013 | 7 March 2017 | February 1982 | 139 | CORPORATE MANAGEMENT AND SECRETARIES LIMITED | No | 8 Shepherd Market, Office 21, London, United Kingdom, W1J 7JY | NA | NA | 14 September 2010 | 14 September 2013 | NA | 1 | No | No | 0 | Rachel Amy Erickson | Yes | 8 Shepherd Market, Office 21, London, United Kingdom, W1J 7JY | New Zealand | Australia | 14 September 2010 | 14 September 2013 | September 1982 | 117 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 19 | 06586327 | Global Laundromat | This company's name appeared in OCCRP's laundromat database | NORMAX LIMITED | 74990 | Dissolved | 9 October 2018 | 19 Kathleen Road, London, SW11 2JR | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2008-05-07 | 5 | ARTONA HOLDING S.A. | No | Plaza 2000 10th Floor, 50th Street, Panama, Panama | NA | NA | 7 May 2008 | 9 October 2018 | NA | 1 | IGP CORPORATE NOMINEES LTD | No | 19 Kathleen Road, London, SW11 2JR | NA | NA | 7 May 2008 | 7 May 2008 | NA | 1 | No | No | 0 | Francis Mondon | Yes | 315 Dunsmuir Street, Vancouver, Bc, Canada | Canadian | Canada | 16 February 2015 | 30 March 2017 | August 1969 | 57 | NA | NA | Stuart Ralph Poppleton | Yes | 19 Kathleen Road, London, SW11 2JR | British | England | 30 March 2017 | 13 March 2018 | June 1940 | 332 | SOVEREIGN PACIFIC MANAGERS LLC | No | 942 Windemere Drive, Nw Salem, Or 97304, Usa | NA | NA | 7 May 2008 | 16 February 2015 | NA | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 20 | 02576490 | Global Laundromat | This company's name appeared in OCCRP's laundromat database | HARKNESS SCREENS (UK) LIMITED | 32990 | Active | NA | Unit A, Norton Road, Stevenage, Herts, SG1 2BB | Yes | 3 | 22 tudor street london EC4Y 0JJ | 24 January 1991-16 April 1991 | the gate studios station road boreham wood hertfordshire WD6 1DQ | 16 April 1991-28 July 2004 | unit a norton road stevenage hertfordshire SG1 2BB | 28 July 2004-27 January 2009 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Yes | 3 | GOULDITAR NO. 167 LIMITED | 24 Jan 1991 - 27 Mar 1991 | HARKNESS SCREENS & HALL STAGE LIMITED | 27 Mar 1991 - 01 Mar 1995 | HARKNESS HALL LIMITED | 01 Mar 1995 - 07 Mar 2007 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1991-01-24 | 32 | Patrick Carolan | Yes | Unit A, Norton Road, Stevenage, Herts, SG1 2BB | NA | NA | 27 June 2018 | NA | NA | 1 | Mark Ashcroft | Yes | Unit A, Norton Road, Stevenage, Herts, Uk, SG1 2BB | British | United Kingdom | 17 June 2013 | NA | January 1962 | 20 | No | Yes | 1 | Patrick Carolan | Yes | Unit A, Norton Road, Stevenage, Herts, SG1 2BB | Irish | Ireland | 27 June 2018 | NA | March 1979 | 4 | Harkness Screens (Holdings) Limited | NA | Roisin Hanna | Yes | 180 Holywell, Upper Kilmacud Road, Dulbin 14, Ireland, IRISH | NA | NA | 1 February 2003 | 31 March 2003 | NA | 2 | Roisin Hanna | Yes | 180 Holywell, Upper Kilmacud Road, Dublin 14, Dublin, Ireland | NA | NA | 19 April 1999 | 9 July 2000 | NA | 9 | David Harrison | Yes | 55 Valley Road, Welwyn Garden City, Herts, England, AL8 7DH | NA | NA | 3 July 2017 | 27 June 2018 | NA | 1 | Alan John Hayter | Yes | Keepers Cottage Prae Wood, Hemel Hempstead Road, St. Albans, Hertfordshire, AL3 6AA | NA | NA | 10 July 2000 | 31 January 2003 | NA | 2 | Kingsley Reginald Jean Lawton | Yes | 125 High Road, Leavesden, Watford, Hertfordshire, WD2 7AP | NA | NA | 23 June 1994 | 25 November 1994 | NA | 3 | John Richard Whitney Lewis | Yes | 22 Hall Park, Berkhamsted, Herts, HP4 2NU | NA | NA | NA | 31 October 1993 | NA | 2 | David Graham Lightley | Yes | The White House, Manor Farm Road, Girton, Cambridgeshire, CB3 0RX | NA | NA | 1 April 2003 | 5 January 2012 | NA | 8 | Sean Thomas Moran | Yes | 17 The Hemlocks, Haslingford, Cambridgeshire, CB3 7LE | NA | NA | 1 November 1993 | 23 June 1994 | NA | 1 | Douglas Jonathan Charles Price | Yes | 2 Grasmere Avenue, London, W3 6JU | NA | NA | 25 November 1994 | 19 April 1999 | NA | 8 | Cfo Seery | Yes | Unit A, Norton Road, Stevenage, Herts, Uk, SG1 2BB | NA | NA | 5 January 2012 | 3 July 2017 | NA | 1 | Eamon Joseph Allen | Yes | Grenagh, Avoca Avenue, Blackrock, County Dublin, Ireland | Irish | NA | 19 April 1999 | 24 August 2006 | October 1954 | 12 | Colin Alan Clark | Yes | 8 Coombes Road, London Colney, St. Albans, Hertfordshire, AL2 1ND | British | NA | 31 March 1999 | 24 August 2006 | December 1948 | 1 | John Peter Cumberland | Yes | 12 Broom Water West, Teddington, Middlesex, TW11 9QH | British | NA | NA | 31 March 1999 | November 1943 | 26 | Edward Augustus Daniels | Yes | 2 Bucknalls Lane, Garston, Herts, WD2 7NQ | British | NA | NA | 31 March 1997 | January 1930 | 1 | David Harrison | Yes | 55 Valley Road, Welwyn Garden City, Hertfordshire, AL8 7DH | British | United Kingdom | 17 December 1998 | 27 June 2018 | August 1956 | 4 | Robert David Hewitt | Yes | 5 Park Court, Pyrford Road, West Byfleet, Surrey, KT14 6SD | British | United Kingdom | NA | 31 March 1999 | June 1955 | 10 | Christopher Jeffrey Hitchins | Yes | 97a Cowley Hill, Boreham Wood, Herts, WD6 5NA | British | NA | NA | 31 March 1999 | May 1947 | 1 | Kingsley Reginald Jean Lawton | Yes | 125 High Road, Leavesden, Watford, Hertfordshire, WD2 7AP | British | NA | NA | 31 March 1999 | December 1941 | 3 | John Richard Whitney Lewis | Yes | 22 Hall Park, Berkhamsted, Herts, HP4 2NU | British | NA | NA | 31 March 1994 | May 1927 | 2 | David Graham Lightley | Yes | The White House, Manor Farm Road, Girton, Cambridgeshire, CB3 0RX | British | United Kingdom | 24 August 2006 | 5 January 2012 | December 1964 | 8 | Vivian Francis Mcguire | Yes | Mount Crescent, Bellevue Hill, Delgany, County Wicklow, Ireland | Irish | Northern Ireland | 31 March 1999 | 24 August 2006 | January 1958 | 11 | Ronan Patrick Naughton | Yes | 10 The Lodge, Glenageary Road Lower, Dublin, IRELAND | Irish | NA | 16 August 2006 | 24 August 2006 | December 1971 | 3 | Roberta Evelyn Peek | Yes | 262 Shenley Road, Boreham Wood, Herts, WD6 1TJ | British | NA | NA | 31 March 1999 | February 1953 | 1 | Douglas Jonathan Charles Price | Yes | 2 Grasmere Avenue, London, W3 6JU | British | England | 23 May 1996 | 30 June 2000 | April 1962 | 8 | Andrew Pirie Stuart Robinson | Yes | Stonecroft Digby Drive, North Luffenham, Oakham, Leicestershire, LE15 8JS | British | England | 12 May 2000 | 17 June 2013 | July 1946 | 6 | Cfo Seery | Yes | Unit A, Norton Road, Stevenage, Herts, Uk, SG1 2BB | Irish | Ireland | 5 January 2012 | 3 July 2017 | March 1970 | 4 | Ian Sim | Yes | 29 Woodland Rise, Welwyn Garden City, Hertfordshire, AL8 7LJ | British | Uk | 23 May 1996 | 31 July 2001 | May 1959 | 5 | Patrick George Spain | Yes | 29 Glencairn Road, The Gallops, Leopardstown, Dublin 18, Ireland, IRISH | Irish | Ireland | 31 March 1999 | 19 April 1999 | December 1962 | 3 | Frederick Charles Thomas | Yes | 52 Girton Road, Northolt, Ealing, UB5 4SR | British | NA | NA | 23 June 1993 | January 1931 | 1 | NA | NA | NA | NA | |
| 21 | 08501291 | Ukraine TV Station | Involved in the suspicious takeover of an independent news channel | INVEST INFO ONE LTD. | 96090 | Dissolved | 9 December 2014 | 43 Bedford Street, Office 11, London, United Kingdom, WC2E 9HA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2013-04-23 | 2 | Alexander Kimovich Altman | Yes | 11 Kingdom Ridge, Bedford, Usa, NY10506 | Usa | Usa | 22 May 2013 | 9 December 2014 | November 1956 | 5 | Ian Taylor | Yes | 43 Bedford Street, Office 11, London, United Kingdom, WC2E 9HA | New Zealander | Australia | 23 April 2013 | 22 May 2013 | May 1977 | 170 | No | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 22 | 07267363 | Moldova Agroindbank SA | Used in the attempted covert takeover of Moldovan bank | SYMBOL WOOD LIMITED | 46900 | Active | NA | 11 Rosemont Road, Hampstead, London, NW3 6NG | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2010-05-27 | 3 | Herman Sorenson | Yes | 1 Copolia, Mahé, Seychelles | Dutch | Seychelles | 2 August 2018 | NA | July 1970 | 7 | David Jonathan Lowseck | Yes | 11 Rosemont Road, Hampstead, London, United Kingdom, NW3 6NG | Australian | Seychelles | 2 April 2012 | 2 August 2018 | November 1948 | 22 | No | Yes | 3 | Geir Olav Tveiten | Yes | 11 Rosemont Road, Hampstead, London, United Kingdom, NW3 6NG | Norwegian | United Kingdom | 27 May 2010 | 1 April 2012 | August 1964 | 9 | Yulia Mikhaylova | Russian | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Marchela Kirku | Russian | Nataliia Ivzhych | Ukrainian | |
| 23 | 06562775 | Global Laundromat | This company's name appeared in OCCRP's laundromat database | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 24 | 06616924 | Global Laundromat | This company's name appeared in OCCRP's laundromat database | HYROCK IMPEX LIMITED | 46900 | Dissolved | 19 January 2016 | 48 Queen Anne Street, London, W1G 9JJ | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2008-06-11 | 5 | STARWELL INTERNATIONAL LTD. | No | Pob 853, Springates East, Government Road, Charlestown, Nevis N1, West Indies | NA | NA | 11 June 2008 | 19 January 2016 | NA | 11 | Juchun Lee | Yes | Singil 7, Dong 1816, Second Floor Yeongdeungpo - Ku, Seoul, Republic Of Korea, 150-057 | South Korean | South Korea | 13 June 2011 | 19 January 2016 | December 1975 | 215 | No | No | 0 | TRENDMAX INC. | No | 8 Copthall, Roseau Valley, Dominica, 00152 | NA | NA | 9 May 2013 | 19 January 2016 | NA | 1 | NA | NA | Danny Banger | Yes | Apt 2, 8 Oxford Road, Ranelagh, Dublin, 6, Ireland | Latvian | Ireland | 27 September 2008 | 13 June 2011 | May 1980 | 308 | FYNEL LIMITED | No | 9 Zinonos Kitieos Street, Office 3, Nicosia, 2406, Cyprus | NA | NA | 11 June 2008 | 9 May 2013 | NA | 177 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 25 | 07861671 | Global Laundromat | This company's name appeared in OCCRP's laundromat database | EXIM MANAGEMENT LTD | 96090 | Dissolved | 7 July 2015 | 3rd Floor, 207 Regent Street, London, W1B 3HH | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2011-11-25 | 1 | Ilhan Suleyman | Yes | 79 Hogeschoorweg, Venlo, Netherlands, 5914 CE | German | United Kingdom | 25 November 2011 | 7 July 2015 | September 1968 | 2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 26 | SC089706 | Global Laundromat | This company's name appeared in OCCRP's laundromat database | OPTIMUM NUTRITION EMEA LIMITED | 74990 | Active | NA | C/O Pinsent Masons Llp, 13 Queens Road, Aberdeen, Scotland, AB15 4YL | Yes | 3 | 1 littlemill road drongan ayrshire KA6 7BD | 18 September 1984-30 June 2003 | care of glanbia foods LIMITED lockerbie creamery lockerbie dumfriesshire, DG11 1LW | 30 June 2003-24 March 2004 | Care of Dundas & Wilson Cs 191 West George Street Glasgow G2 2LD | 24 March 2004-5 December 2012 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Yes | 2 | NIMMO QUALITY MEAT PRODUCE (DRONGAN) LIMITED | 18 Sep 1984 - 02 May 2000 | GLANBIA FRESH MEATS (DRONGAN) LIMITED | 02 May 2000 - 30 Dec 2009 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1984-09-18 | 21 | Noel O'dwyer | Yes | C/O Pinsent Masons Llp, 13 Queens Road, Aberdeen, Scotland, AB15 4YL | Irish | NA | 19 December 2008 | NA | NA | 32 | Noel O'dwyer | Yes | C/O Pinsent Masons Llp, 13 Queens Road, Aberdeen, Scotland, AB15 4YL | Irish | United Kingdom | 19 December 2008 | NA | December 1971 | 32 | No | Yes | 1 | Philomena Brigid Walsh | Yes | C/O Pinsent Masons Llp, 13 Queens Road, Aberdeen, Scotland, AB15 4YL | Irish | Ireland | 4 January 2013 | NA | January 1960 | 4 | Glanbia (Uk) Limited | NA | Linda Ramsey Nimmo | Yes | 11 Castle Walk, Doonfoot, Ayr, Ayrshire, KA7 4HH | NA | NA | NA | 12 March 1999 | NA | 4 | Philip Ronald Sheath | Yes | 12 Eldon Drive, Walmley, Sutton Coldfield, West Midlands, B76 1LT | NA | NA | 12 March 1999 | 19 December 2008 | NA | 50 | James Cooney | Yes | 68 The Praedium, Redland Hill Redland, Bristol, BS6 6UX | Irish | United Kingdom | 9 April 2004 | 22 October 2010 | October 1949 | 19 | Eamonn Doyle | Yes | 4 Hambleton Road, Hayley Green, Halesowen, West Midlands, B63 1HH | Irish | NA | 12 March 1999 | 30 April 1999 | April 1964 | 9 | Thomas Brendan Graham | Yes | Coolgrange, Dunningstown Road, Kilkenny, County Kilkenny, Ireland, IRISH | Irish | NA | 12 March 1999 | 4 September 2000 | September 1944 | 31 | Thomas James Kelly | Yes | Reevanagh, Coolcullen, Co. Kilkenny, Ireland | Irish | Ireland | 28 May 2010 | 19 July 2012 | May 1974 | 2 | Malcolm John Longley | Yes | 9 Collingcroft Close, Northampton, Northamptonshire, England, NN4 0BN | British | NA | 3 June 1999 | 5 July 2003 | February 1946 | 4 | John Francis Madden | Yes | 44 Bryanstown Village, Drogheda, County Louth, Ireland, IRISH | Irish | NA | 3 June 1999 | 15 November 1999 | June 1956 | 4 | Geoffrey Joseph Meagher | Yes | Slievenamon, Granges Road, Kilkenny, County Kilkenny, Ireland, IRISH | Irish | Great Britain | 12 March 1999 | 28 May 2009 | August 1949 | 18 | Sebastian Andrew Mullin | Yes | 21 St Dunstan's Road, London, United Kingdom, W6 8RE | British | United Kingdom | 21 December 2009 | 4 January 2013 | August 1968 | 13 | Noel Timothy Murphy | Yes | 61 Naseby Road, Solihull, West Midlands, B91 2DR | Irish | NA | 3 June 1999 | 5 July 2003 | December 1969 | 3 | James Johnston Nimmo | Yes | 12 Back Street, Tarbolton, Mauchline, Ayrshire, KA5 5RZ | British | NA | NA | 24 November 1998 | January 1952 | 1 | John Johnstone Nimmo | Yes | 11 Castle Walk, Doonfoot, Ayr, Ayrshire, KA7 4HH | British | NA | NA | 12 March 1999 | August 1946 | 3 | Linda Ramsey Nimmo | Yes | 11 Castle Walk, Doonfoot, Ayr, Ayrshire, KA7 4HH | British | NA | NA | 12 March 1999 | September 1947 | 4 | Martin Eugene O'kane | Yes | 62 Augusta Avenue, Collingtree Park, Northampton, Northamptonshire, NN4 0XP | British | NA | 12 March 1999 | 31 July 2002 | August 1950 | 10 | Philip Ronald Sheath | Yes | 12 Eldon Drive, Walmley, Sutton Coldfield, West Midlands, B76 1LT | British | NA | 9 April 2004 | 22 October 2010 | August 1951 | 50 | Hannah Josephine Talbot | Yes | Owning, Piltdown, County Kilkenny, Ireland | Irish | Ireland | 28 May 2009 | 28 May 2010 | January 1964 | 27 | Hannah Josephine Talbot | Yes | Owning, Piltdown, County Kilkenny, Ireland | Irish | Ireland | 4 September 2000 | 9 April 2004 | January 1964 | 27 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 27 | 06749847 | Global Laundromat | This company's name appeared in OCCRP's laundromat database | FORDEX LIMITED | 74990 | Dissolved | 13 January 2015 | 122-126 Tooley Street, London, SE1 2TU | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2008-11-14 | 3 | CHAMBERS SECRETARIES LIMITED | No | 102 Aarti Chambers, Mont Fleuri, Victoria, Mahe, Seychelles | NA | NA | 3 December 2008 | 13 January 2015 | NA | 141 | Arthur Keith Barber | Yes | 223 Worlds End Lane, Orpington, Kent, BR6 6AT | British | England | 3 December 2008 | 13 January 2015 | November 1932 | 206 | No | No | 0 | Brian Thomas Wadlow | Yes | 34 South Hill Road, Gravesend, Kent, DA12 1JX | British | United Kingdom | 14 November 2008 | 3 December 2008 | July 1935 | 610 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 28 | 08395171 | Al Jazeera Yanukovych frozen assets court documents | http://www.aljazeera.com/mritems/Documents/2018/1/10/f33608170ade4b18a32e023b62a11663_100.pdf | DEVORA LIMITED | 96090 | Dissolved | 22 March 2016 | Office 11 43 Bedford Street, London, WC2E 9HA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2013-02-08 | 1 | King Howard Cordero Enriquez | Yes | Office 11, 43 Bedford Street, London, United Kingdom, WC2E 9HA | Filipino | Phillipines | 8 February 2013 | 22 March 2016 | March 1986 | 125 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 29 | 07315875 | Global Laundromat | This company's name appeared in OCCRP's laundromat database | STARLIKE TRADE LIMITED | 46900 | Dissolved | 6 November 2018 | 11 Rosemont Road, Hampstead, London, NW3 6NG | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2010-07-15 | 1 | Geir Olav Tveiten | Yes | 11 Rosemont Road, Hampstead, London, United Kingdom, NW3 6NG | Norwegian | United Kingdom | 15 July 2010 | 6 November 2018 | August 1964 | 9 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 30 | 08336078 | Global Laundromat | This company's name appeared in OCCRP's laundromat database | EUROPACK DISTRIBUTION LIMITED | 46900 | Dissolved | 24 January 2017 | 5 Jupiter House, Calleva Park, Aldermaston, Reading, Berkshire, RG7 8NN | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2012-12-19 | 3 | Vladimir Momitko | Yes | 4-44, Pionerski Bulvar, Kemerovo, Russia, 650066 | NA | NA | 19 December 2012 | 24 January 2017 | NA | 1 | Ian William Sawyer | Yes | 7 Buckingham Mews, Sutton, Coldfield, West Midlands, United Kingdom, B73 5PR | British | England | 28 January 2014 | 14 March 2016 | April 1947 | 13 | No | No | 0 | Ian William Sawyer | Yes | 7 Buckingham Mews, Sutton, Coldfield, West Midlands, United Kingdom, B73 5PR | British | England | 19 December 2012 | 27 January 2014 | April 1947 | 13 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 31 | 07093260 | Global Laundromat | This company's name appeared in OCCRP's laundromat database | ELMINGTON LIMITED | 68320 | Dissolved | 11 March 2014 | 122-126 Tooley Street, London, United Kingdom, SE1 2TU | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2009-12-02 | 2 | Arthur Keith Barber | Yes | 122-126, Tooley Street, London, United Kingdom, SE1 2TU | British | England | 3 December 2011 | 1 March 2013 | November 1932 | 206 | Arthur Keith Barber | Yes | 122-126, Tooley Street, London, United Kingdom, SE1 2TU | British | England | 2 December 2009 | 31 December 2011 | November 1932 | 206 | No | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 32 | 07108559 | Global Laundromat | This company's name appeared in OCCRP's laundromat database | PARWICK COMMERCE LIMITED | 46510 | Dissolved | 23 June 2015 | Regent House, 316 Beulah Hill, London, SE19 3HF | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2009-12-18 | 2 | Tigran Seysyan | Yes | Regent House, 316, Beulah Hill, London, United Kingdom, SE19 3HF | Russian | Russia | 18 December 2009 | 23 June 2015 | November 1980 | 1 | Laurence Douglas Adams | Yes | 44a, The Green, Warlingham, Surrey, United Kingdom, CR6 9NA | British | United Kingdom | 18 December 2009 | 18 December 2009 | December 1965 | 3720 | No | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 33 | 04192034 | Global Laundromat | This company's name appeared in OCCRP's laundromat database | PRITCAST LIMITED | 74909 | Dissolved | 3 November 2015 | Suite 1044 Winnington House, 2 Woodberry Grove, London, N12 0DR | Yes | 2 | 788-790 finchley road london NW11 7TJ | 2 April 2001-6 May 2008 | Suite 5050 456-458 Strand London WC2R 0DZ | 6 May 2008-16 April 2012 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2001-04-02 | 7 | WESTA HOLDING LTD. | No | Clarence Thomas Building, P.O. Box 4649, Road Town, Tortola, Bvi | NA | NA | 1 April 2008 | 3 November 2015 | NA | 1 | Kostas Karpasitis | Yes | Suite 1044, Winnington House, 2 Woodberry Grove, London, United Kingdom, N12 0DR | Cypriot | Cyprus | 15 March 2011 | 3 November 2015 | June 1946 | 4 | No | No | 0 | TEMPLE SECRETARIES LIMITED | No | 788-790 Finchley Road, London, NW11 7TJ | NA | NA | 2 April 2001 | 1 April 2008 | NA | 67935 | NA | NA | Athena Archaeou | Yes | Suite 5050, 456-458 Strand, London, WC2R 0DZ | Cypriot | Cyprus | 1 April 2008 | 11 March 2010 | March 1961 | 16 | Doctor Pastou | Yes | 8 Kennedy Avenue, Office 101 PO BOX 26557, Nicosia, Cy1640, Cyprus | Cypriot | NA | 25 April 2001 | 1 April 2008 | February 1973 | 12 | Stylianos Stylianou | Yes | Suite 5050, 456-458 Strand, London, WC2R 0DZ | Cypriot | Cyprus | 11 March 2010 | 15 March 2011 | October 1979 | 50 | COMPANY DIRECTORS LIMITED | No | 788-790 Finchley Road, London, NW11 7TJ | NA | NA | 2 April 2001 | 25 April 2001 | NA | 66901 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 34 | 08173479 | Global Laundromat | This company's name appeared in OCCRP's laundromat database | ARCADE MANAGEMENT LIMITED | 47990 | Dissolved | 1 November 2016 | 1 Straits Parade, Bristol, BS16 2LA | Yes | 1 | Room 10 the Old Court House North Trade Road Battle East Sussex TN33 0EX England | 9 August 2012-16 April 2013 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2012-08-09 | 2 | Alise Ilsley | Yes | 1 Straits Parade, Bristol, England, BS16 2LA | Latvian | England | 15 April 2013 | 1 November 2016 | June 1987 | 86 | David John Benge | Yes | Room 10, The Old Court House, North Trade Road, Battle, East Sussex, England, TN33 0EX | British | United Kingdom | 9 August 2012 | 16 April 2013 | March 1978 | 68 | No | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 35 | 07466529 | Global Laundromat | This company's name appeared in OCCRP's laundromat database | HANDECO LIMITED | 74909 | Dissolved | 30 October 2018 | Invision House, Wilbury Way, Hitchin, Hertfordshire, SG4 0TW | Yes | 1 | C/O Rm Registrars Limited Invision House Wilbury Way Hitchin Hertfordshire SG4 0TW | 10 December 2010-23 May 2014 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2010-12-10 | 7 | RMCS COMPANY SECRETARIES LIMITED | No | Invision House, Wilbury Way, Hitchin, Hertfordshire, England, SG4 0TW | NA | NA | 30 September 2014 | 30 October 2018 | NA | 128 | Frederick Jacobus Van Zyl | Yes | Invision House, Wilbury Way, Hitchin, Hertfordshire, SG4 0TW | South African | South Africa | 6 March 2017 | 30 October 2018 | January 1976 | 1 | No | Yes | 2 | RM COMPANY SERVICES LIMITED | No | Invision House, Wilbury Way, Hitchin, Hertfordshire, England, SG4 0TW | NA | NA | 23 April 2014 | 30 September 2014 | NA | 231 | Igor Solodar | Ukrainian | RM REGISTRARS LIMITED | No | Invision House, Wilbury Way, Hitchin, Hertfordshire, United Kingdom, SG4 0TW | NA | NA | 10 December 2010 | 23 April 2014 | NA | 2097 | Oleg Lucewicz | Yes | 127 M 2, Raclawicka 127 M 2, Warszawa, Poland, 02-117 | Polish | Poland | 20 December 2011 | 20 December 2011 | January 1972 | 1 | Alan Charles Rutland | Yes | Global House, 5a Sandy???S Row, London, United Kingdom, E1 7HW | British | United Kingdom | 10 December 2010 | 20 December 2011 | February 1957 | 24 | Dzmitry Yurchanka | Yes | 5c/41, Obrzezna Str., Warsaw, Poland, PL02-691 | Belarus | Poland | 20 December 2011 | 6 March 2017 | July 1984 | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Oleg Lucewicz | Polish | NA | NA | |
| 36 | 07614914 | Global Laundromat | This company's name appeared in OCCRP's laundromat database | WESTLAKE INTERNATIONAL TRADING LIMITED | 46160;46439;46499;47290 | Active | NA | 8 Standard Road, London, NW10 6EU | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2011-04-26 | 2 | JOINT HARVEST CPA LTD | No | 8 Standard Road, London, United Kingdom, NW10 6EU | NA | NA | 26 April 2011 | NA | NA | 553 | Bin Hu | Yes | No.100, North Hengfeng Road, Shanghai,, China, 0000 | Chinese | China | 26 April 2011 | NA | April 1975 | 4 | No | Yes | 2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Jinfei Chen | Chinese | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Bin Hu | Chinese | NA | NA | |
| 37 | 06602258 | Global Laundromat | This company's name appeared in OCCRP's laundromat database | JETFOLD MANAGEMENT LIMITED | 46900 | Dissolved | 19 January 2016 | 48 Queen Anne Street, London, W1G 9JJ | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2008-05-27 | 5 | STARWELL INTERNATIONAL LTD. | No | Pob 853, Springates East, Government Road, Charlestowne, Nevis, West Indies, N1 | NA | NA | 27 May 2008 | 19 January 2016 | NA | 1 | Juchun Lee | Yes | Singil 7, Dong 1816, Second Floor Yeongdeungpo - Ku, Seoul, Republic Of Korea, 150-057 | South Korean | South Korea | 1 May 2012 | 19 January 2016 | December 1975 | 215 | No | No | 0 | TRENDMAX INC. | No | 8 Copthall, Roseau Valley, Dominica, 00152 | NA | NA | 27 March 2013 | 19 January 2016 | NA | 1 | NA | NA | Juri Vitman | Yes | Apt 7, Rathmines Road Upper, Rathmines, Dublin 06, Ireland, 44 | Latvian | Ireland | 27 September 2008 | 1 May 2012 | June 1979 | 116 | FYNEL LIMITED | No | 9 Zinons Kitieos Street, Office 3, Nicosia, 2406, Cyprus | NA | NA | 27 May 2008 | 27 March 2013 | NA | 177 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 38 | 07415659 | Global Laundromat | This company's name appeared in OCCRP's laundromat database | BERGHER LIMITED | 96090 | Dissolved | 28 March 2017 | 43 Bedford Street, Office 11, London, WC2E 9HA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2010-10-21 | 3 | King Howard Cordero Enriquez | Yes | 43 Bedford Street, Office 11, London, United Kingdom, WC2E 9HA | Filipino | Phillipines | 23 September 2013 | 28 March 2017 | March 1986 | 125 | CORPORATE MANAGEMENT AND SECRETARIES LIMITED | No | 43 Bedford Street, Office 11, London, United Kingdom, WC2E 9HA | NA | NA | 21 October 2010 | 23 September 2013 | NA | 1 | No | No | 0 | Rachel Amy Erickson | Yes | 43 Bedford Street, Office 11, London, United Kingdom, WC2E 9HA | New Zealand | Australia | 21 October 2010 | 23 September 2013 | September 1982 | 117 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 39 | 06861087 | Global Laundromat | This company's name appeared in OCCRP's laundromat database | ALTERFOX LIMITED | 46900 | Dissolved | 5 November 2013 | 48 Queen Anne Street, London, W1G 9JJ | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2009-03-27 | 4 | STARWELL INTERNATIONAL LTD | No | Pob 853, Springates East, Government Road, Charlestown, Nevis, West Indies, N1 | NA | NA | 27 March 2009 | 5 November 2013 | NA | 1 | Youngsam Kim | Yes | Sky Rex 1, Cha 1502ho, Sinsel Dong Dongdeamun Gu, Seoul, Republic Of Korea | South Korean | Korea, Republic Of | 1 March 2012 | 5 November 2013 | May 1970 | 480 | No | No | 0 | FYNEL LIMITED | No | 9 Zinonos Kitieos Street, Office 3, Nicosia, 2406, Cyprus | NA | NA | 27 March 2009 | 5 November 2013 | NA | 3 | NA | NA | Danny Banger | Yes | Apt 7, 44 Rathmines Road Upper, Rathmines, Dublin, Ireland, 06 | Latvian | Ireland | 27 March 2009 | 1 March 2012 | May 1980 | 308 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 40 | 06429755 | Global Laundromat | This company's name appeared in OCCRP's laundromat database | KORTEX INVEST LIMITED | 62090 | Dissolved | 1 April 2014 | 11 Rosemont Road, Hampstead, London, NW3 6NG | Yes | 1 | Saraton House, 157 West End Lane West Hampstead NW6 2LG | 16 November 2007-11 July 2012 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2007-11-16 | 3 | Geir Olav Tveiten | Yes | 11 Rosemont Road, London, Uk, NW3 6NG | Norwegian | United Kingdom | 1 September 2008 | 1 April 2014 | August 1964 | 17 | Geir Tveiten | Yes | Suite 9, 8 Shepherd Market, Mayfair, London, W1J 7JY | NA | NA | 16 November 2007 | 1 September 2008 | NA | 4 | No | No | 0 | ALBION BUSINESS CONSULTING LIMITED | No | Saraton House, 157, West End Lane, West Hampstead, London, NW6 2LG | NA | NA | 16 November 2007 | 1 September 2008 | NA | 4 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 41 | 06022302 | Global Laundromat | This company's name appeared in OCCRP's laundromat database | SABLOR TRADE LIMITED | 99999 | Dissolved | 31 May 2016 | Cornwall Buildings, Newhall Str. 45-51, Office 330, Birmingham, B3 3QR | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2006-12-07 | 5 | B2B COMPANY SECRETARY LIMITED | No | Cornwall Buildings, 45 Newhall Street, Suite 317, Birmingham, United Kingdom, B3 3QR | NA | NA | 4 November 2011 | 31 May 2016 | NA | 1 | Marianna Gemenitzi | Yes | Cornwall Buildings, Newhall Str. 45-51, Office 330, Birmingham, B3 3QR | Cypriot | Cyprus | 7 November 2012 | 31 May 2016 | June 1958 | 14 | No | No | 0 | ADMINISTRATIVE OFFICE LIMITED | No | Cornwall Buildings, 45-51 Newhall Street, Office 330, Birmingham, United Kingdom, B3 3QR | NA | NA | 7 December 2006 | 4 November 2011 | NA | 31 | NA | NA | Lana Zamba | Yes | Zenon Court, 55 Ptolemeon Street, Office 1, Limassol, 3318, Cyprus | Cypriot | Cyprus | 1 November 2008 | 7 November 2012 | February 1965 | 8 | VOILENT TRADE LIMITED | No | Zenon Court, 55 Ptolemeon Street, Office 1, Limassol, 3041, Cyprus | NA | NA | 7 December 2006 | 11 May 2015 | NA | 12 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 42 | SC346983 | Global Laundromat | This company's name appeared in OCCRP's laundromat database | BLACKHALL TRADING LIMITED | 74909 | Dissolved | 23 February 2016 | 39-43 Duke Street, Edinburgh, EH6 8HH | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2008-08-12 | 3 | LAWSONS SECRETARIES LIMITED | No | 39-43, Duke Street, Edinburgh, United Kingdom, EH6 8HH | NA | NA | 12 August 2008 | 5 June 2015 | NA | 30 | Viacheslav Khaletskyi | Yes | 39-43, Duke Street, Edinburgh, EH6 8HH | Ukrainian | Ukraine | 6 June 2012 | 5 June 2015 | May 1969 | 1 | No | No | 0 | Joanne Wight | Yes | 39-43, Duke Street, Edinburgh, EH6 8HH | British | Scotland | 12 August 2008 | 6 June 2012 | October 1970 | 62 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 43 | 05082705 | Global Laundromat | This company's name appeared in OCCRP's laundromat database | LIBERTON ASSOCIATES LIMITED | 74909 | Dissolved | 24 May 2016 | 1 Kings Avenue, Winchmore Hill, London, N21 3NA | Yes | 3 | 43 blackstock road london N4 2JF | 24 March 2004-11 May 2006 | 1 kings avenue winchmore hill london N21 3NA | 11 May 2006-27 September 2007 | 122-126 Tooley Street London SE1 2TU | 27 September 2007-10 September 2013 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2004-03-24 | 6 | AXIANO COMPANY SECRETARIES LIMITED | No | 71 Brunswick Street, Edinburgh, EH7 5HS | NA | NA | 24 March 2004 | 1 August 2007 | NA | 86 | PREMIER SECRETARIES LIMITED | No | 122-126, Tooley Street, London, United Kingdom, SE1 2TU | NA | NA | 1 August 2007 | 10 September 2013 | NA | 162 | No | No | 0 | Neill Allan | Yes | 41 Duke Street, Edinburgh, Scotland, EH6 8HH | British | Scotland | 10 September 2013 | 8 October 2015 | July 1942 | 57 | NA | NA | Arthur Keith Barber | Yes | 223 Worlds End Lane, Orpington, Kent, BR6 6AT | British | England | 1 August 2007 | 10 September 2013 | November 1932 | 206 | Eftychia Turnbull | Yes | 69 Brunswick Street, Edinburgh, EH7 5HT | British | Scotland | 20 September 2004 | 1 August 2007 | April 1933 | 81 | AXIANO COMPANY SECRETARIES LIMITED | No | 71 Brunswick Street, Edinburgh, EH7 5HS | NA | NA | 24 March 2004 | 20 September 2004 | NA | 86 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 44 | 06762476 | Global Laundromat | This company's name appeared in OCCRP's laundromat database | WEBINVEST LTD | 74990 | Active | NA | 5 Jupiter House, Calleva Park Aldermaston, Reading, Berkshire, RG7 8NN | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2008-12-01 | 1 | Mats Peter Cederholm | Yes | Stenstromsgatan 6, Goteborg, 41656, Sweden | Swedish | Sweden | 1 December 2008 | NA | September 1967 | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | Yes | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Peter Cederholm | Swedish | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 45 | SC273883 | Global Laundromat | This company's name appeared in OCCRP's laundromat database | MIRABAX INVESTMENTS LIMITED | 74909 | Dissolved | 9 February 2016 | 69 Brunswick Street, Edinburgh, EH7 5HT | Yes | 6 | 71 brunswick street edinburgh EH6 8HH | 27 September 2004-28 September 2007 | 78 Montgomery Street Edinburgh EH7 5JA | 28 September 2007-11 October 2012 | 48 Rathlin Avenue Kilmarnock Ayrshire KA1 4NH Scotland | 11 October 2012-12 October 2012 | 69 Brunswick Street Edinburgh EH7 5HT Scotland | 12 October 2012-12 October 2012 | 78 Montgomery Street Edinburgh EH7 5JA Scotland | 12 October 2012-15 October 2012 | 69 Brunswick Street Edinburgh EH7 5HT Scotland | 15 October 2012-15 October 2012 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2004-09-27 | 8 | Catherine Adrienne Chambers | Yes | 15 Ransome Gardens, Edinburgh, EH4 7ET | NA | NA | 27 September 2004 | 28 September 2007 | NA | 9 | PREMIER SECRETARIES LIMITED | No | 122-126, Tooley Street, London, United Kingdom, SE1 2TU | NA | NA | 28 September 2007 | 11 October 2012 | NA | 162 | No | No | 0 | Neill Allan | Yes | 69 Brunswick Street, Edinburgh, Scotland, EH7 5HT | British | Scotland | 11 October 2012 | 1 October 2014 | July 1942 | 57 | NA | NA | Arthur Keith Barber | Yes | 223 Worlds End Lane, Orpington, Kent, BR6 6AT | British | England | 28 September 2007 | 11 October 2012 | November 1932 | 206 | Marios Papantoniou | Yes | 41 Duke Street, Edinburgh, Scotland, EH6 8HH | Cypriot | Scotland | 8 October 2015 | 10 October 2015 | November 1954 | 52 | Marios Papantoniou | Yes | 69 Brunswick Street, Edinburgh, EH7 5HT | Cypriot | Scotland | 1 October 2014 | 8 October 2015 | November 1954 | 52 | Maurice Walters | Yes | 25 Langlaw Road, Mayfield, Dalkeith, Midlothian, EH22 5AT | British | Scotland | 13 April 2006 | 28 September 2007 | February 1954 | 88 | Sarah Walters | Yes | 33 Oak Place, Hayfield, Dalkeith, EH22 5LT | British | NA | 27 September 2004 | 13 April 2006 | May 1981 | 33 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 46 | 08696703 | Global Laundromat | This company's name appeared in OCCRP's laundromat database | TENBY SERVICES LIMITED | 69203 | Dissolved | 14 July 2015 | 145-157 St. John Street, London, EC1V 4PW | Yes | 2 | C/O Dudley Miles Company Services Limited 210D Ballards Lane London N3 2NA United Kingdom | 19 September 2013-29 November 2013 | 145-157 St. John Street London EC1V 4PW England | 29 November 2013-29 November 2013 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2013-09-19 | 3 | DMCS SECRETARIES LIMITED | No | 210d, Ballards Lane, London, United Kingdom, N3 2NA | NA | NA | 19 September 2013 | 29 November 2013 | NA | 1775 | Maksym Karpus | Yes | 42-74, Gorkogo Str., Borispol, Ukraine, 08300 | Ukrainian | Ukraine | 29 November 2013 | 20 October 2014 | February 1988 | 1 | No | No | 0 | Dudley Robert Alexander Miles | Yes | 210d, Ballards Lane, London, United Kingdom, N3 2NA | British | United Kingdom | 19 September 2013 | 29 November 2013 | December 1947 | 690 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 47 | 08447772 | Al Jazeera Yanukovych frozen assets court documents | http://www.aljazeera.com/mritems/Documents/2018/1/10/f33608170ade4b18a32e023b62a11663_100.pdf | RICHPER CAPITAL LIMITED | 96090 | Dissolved | 30 June 2015 | 43 Bedford Street, Office 11, London, WC2E 9HA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2013-03-15 | 1 | King Howard Cordero Enriquez | Yes | 43 Bedford Street, Office 11, London, United Kingdom, WC2E 9HA | Filipino | Phillipines | 15 March 2013 | 30 June 2015 | March 1986 | 125 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 48 | SC274289 | Global Laundromat | This company's name appeared in OCCRP's laundromat database | CALDON HOLDINGS LIMITED | 82990 | Dissolved | 6 February 2015 | 69 Brunswick Street, Edinburgh, EH7 5HT | Yes | 4 | 25 crighton place edinburgh EH7 4NY | 6 October 2004-28 September 2007 | 78 Montgomery Street Edinburgh EH7 5JA | 28 September 2007-11 October 2012 | 69 Brunswick Street Edinburgh EH7 5HT Scotland | 11 October 2012-12 October 2012 | 78 Montgomery Street Edinburgh EH7 5JA Scotland | 12 October 2012-15 October 2012 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2004-10-06 | 8 | Marios Papantoniou | Yes | 69 Brunswick Street, Edinburgh, EH7 5HT | Cypriot | Scotland | 1 October 2014 | 6 February 2015 | November 1954 | 52 | Norma Alexander Turnbull | Yes | 1f1, 89 Albert Street, Edinburgh, Lothian, EH7 5LY | British | NA | 6 October 2004 | 1 August 2007 | NA | 46 | No | No | 0 | PREMIER SECRETARIES LIMITED | No | 122-126, Tooley Street, London, United Kingdom, SE1 2TU | NA | NA | 1 August 2007 | 11 October 2012 | NA | 162 | NA | NA | Neill Allan | Yes | 69 Brunswick Street, Edinburgh, Scotland, EH7 5HT | British | Scotland | 15 October 2012 | 1 October 2014 | July 1942 | 57 | Neill Allan | Yes | 69 Brunswick Street, Edinburgh, Scotland, EH7 5HT | British | Scotland | 11 October 2012 | 12 October 2012 | July 1942 | 57 | Arthur Keith Barber | Yes | 223 Worlds End Lane, Orpington, Kent, BR6 6AT | British | England | 1 August 2007 | 11 October 2012 | November 1932 | 206 | Ishbel Margarita Turner Turnbull Papantoniou | Yes | 71 Brunswick Street, Edinburgh, Midlothian, EH7 5HS | British | Scotland | 6 October 2004 | 17 August 2006 | June 1955 | 8 | Shaun Paul Walters | Yes | 25 Langlaw Road, Mayfield, Dalkeith, Midlothian, EH22 5AT | British | United Kingdom | 17 August 2006 | 1 August 2007 | October 1977 | 41 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 49 | SC265387 | Global Laundromat | This company's name appeared in OCCRP's laundromat database | WESTBURN ENTERPRISES LIMITED | 74909 | Dissolved | 23 February 2016 | 71 Brunswick Street, Edinburgh, Lothian, EH7 5HS | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2004-03-23 | 4 | AXIANO COMPANY SECRETARIES LIMITED | No | 71 Brunswick Street, Edinburgh, United Kingdom, EH7 5HS | NA | NA | 23 March 2004 | 24 March 2014 | NA | 86 | Stiv Kalinin | Yes | 71 Brunswick Street, Edinburgh, Scotland, EH7 5HS | Ukrainian | Ukraine | 24 March 2014 | 22 March 2015 | July 1970 | 1 | No | No | 0 | Amanda Diane Moss | Yes | 13/2 Westburn Grove, Edinburgh, EH14 2RZ | British | NA | 23 March 2004 | 7 May 2004 | December 1984 | 2 | NA | NA | Marios Papantoniou | Yes | 41 Duke Street, Edinburgh, Midlothian, United Kingdom, EH6 8HH | Cypriot | Scotland | 7 May 2004 | 24 March 2014 | November 1954 | 52 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 50 | 06384669 | Global Laundromat | This company's name appeared in OCCRP's laundromat database | PR-VERT SYSTEM LIMITED | 71129 | Dissolved | 12 June 2018 | PO Box 4385, 06384669: COMPANIES HOUSE DEFAULT ADDRESS, Cardiff, CF14 8LH | Yes | 1 | Cornwall Buildings Newhall Str. 45-51 Office 330 Birmingham B3 3QR | 28 September 2007-31 December 2015 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2007-09-28 | 5 | Viacheslav Vilkovets | Yes | Office 7, 35-37, Ludgate Hill, London, United Kingdom, EC4M 7JN | Ukrainian | Ukraine | 11 October 2013 | 12 June 2018 | August 1988 | 1 | ADMINISTRATIVE OFFICE LIMITED | No | Cornwall Buildings, 45-51 Newhall Street, Office 330, Birmingham, United Kingdom, B3 3QR | NA | NA | 28 September 2007 | 27 March 2012 | NA | 31 | No | Yes | 1 | B2B COMPANY SECRETARY LIMITED | No | Suite 211 Cornwall Buildings, 45 Newhall Street, Birmingham, England, B3 3QR | NA | NA | 27 March 2012 | 1 October 2015 | NA | 1 | Viacheslav Vilkovets | Ukrainian | Marianna Gemenitzi | Yes | Cornwall Buildings, Newhall Str. 45-51, Office 330, Birmingham, B3 3QR | Cypriot | Cyprus | 28 September 2010 | 11 October 2013 | June 1958 | 4 | VOILENT TRADE LIMITED | No | Zenon Court, 55 Ptolemeon Street, Office 1, Limassol, 3041, Cyprus | NA | NA | 28 September 2007 | 11 October 2013 | NA | 12 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 51 | 06026625 | Global Laundromat | This company's name appeared in OCCRP's laundromat database | SEABON LIMITED | 74909 | Dissolved | 9 February 2016 | 122-126 Tooley Street, London, SE1 2TU | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2006-12-12 | 5 | Oleksii Romaniuk | Yes | 28 Mironovka City, Gorikogo Str, Kiev Region, Ukraine | Ukrainian | Ukraine | 28 May 2012 | 9 February 2016 | May 1987 | 1 | CHAMBERS SECRETARIES LIMITED | No | 102 Aarti Chambers, Mont Fleuri, Victoria, Mahe, Seychelles | NA | NA | 23 February 2007 | 18 May 2012 | NA | 141 | No | No | 0 | PREMIER SECRETARIES LIMITED | No | 122-126, Tooley Street, London, SE1 2TU | NA | NA | 12 December 2006 | 23 February 2007 | NA | 1377 | NA | NA | Hugh Richard Rowland Meirion Lloyd | Yes | 2 The Piazza Little Venice, Sovereign Harbour, Eastbourne, East Sussex, BN23 5TG | British | England | 23 February 2007 | 18 May 2012 | June 1939 | 63 | PREMIER DIRECTORS LIMITED | No | 122-126, Tooley Street, London, SE1 2TU | NA | NA | 12 December 2006 | 27 February 2007 | NA | 1125 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 52 | 07469294 | ASITO | Involve in the suspicious sale of Moldovan insurance company real estate | WINDON & FLANDERS LIMITED | 96090 | Dissolved | 3 July 2018 | 20 Centenary Avenue, South Shields, Tyne And Wear, NE34 6QH | Yes | 1 | 43 Bedford Street Office 11 London WC2E 9HA | 14 December 2010-29 August 2014 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2010-12-14 | 3 | Alexander Starovoytov | Yes | 20 Centenary Avenue, South Shields, Tyne And Wear, England, NE34 6QH | Russian | Russia | 20 April 2012 | 3 July 2018 | August 1978 | 1 | CORPORATE MANAGEMENT AND SECRETARIES LIMITED | No | 43 Bedford Street, Office 11, London, United Kingdom, WC2E 9HA | NA | NA | 14 December 2010 | 28 January 2014 | NA | 1 | No | Yes | 1 | Rachel Amy Erickson | Yes | 43 Bedford Street, Office 11, London, United Kingdom, WC2E 9HA | New Zealand | Australia | 14 December 2010 | 20 April 2012 | September 1982 | 117 | Alexander Starovoytov | Russian | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 53 | 08494751 | ASITO | Involve in the suspicious sale of Moldovan insurance company real estate | NUTZEN LIMITED | 74909 | Dissolved | 3 February 2015 | Dalton House 60, Windsor Avenue, London, London, England, SW19 2RR | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2013-04-18 | 2 | Vitalii Glushchenko | Yes | App. 5, 13, Str. Verbitsky, Kiev, Ukraine | Ukranian | Ukraine | 26 June 2013 | 3 February 2015 | April 1981 | 1 | Konrad Bialousz | Yes | 17 Farm Road, Crombie, Fife, Scotland, KY12 8LD | Polish | Scotland | 18 April 2013 | 26 June 2013 | April 1978 | 1 | No | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 54 | 08787519 | ASITO | Involve in the suspicious sale of Moldovan insurance company real estate | CALMVIEW SERVICES LIMITED | 72190 | Dissolved | 10 May 2016 | 145-157 St John Street, London, EC1V 4PW | Yes | 2 | 3Rd Floor 14 Hanover Street Hanover Square London W1S 1YH England | 22 November 2013-17 March 2014 | 145-157 St John Street London EC1V 4PW England | 17 March 2014-17 March 2014 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2013-11-22 | 3 | Volodymyr Cherepanskyi | Yes | 55 Np2-A, Zhylyanska Str., Kyiv, Ukraine, 01033 | Ukrainian | Ukraine | 17 March 2014 | 10 May 2016 | December 1963 | 1 | Michael Anthony Clifford | Yes | 72 New Bond Street, London, England, W1S 1RR | Irish | United Kingdom | 22 November 2013 | 17 March 2014 | October 1967 | 1469 | No | No | 0 | Tetiana Sorokopud | Yes | 55 Np2-A, Zhylyanska Str., Kyiv, Ukraine, 01033 | Ukrainian | Ukraine | 17 March 2014 | 17 March 2014 | January 1987 | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 55 | 05453405 | Baker Street | Connected to the purchase of Baker Street property by corrupt Kazakh police chief | FARMONT BAKER STREET LIMITED | 41100;68100 | Active | NA | 219 Baker Street, London, NW1 6XE | Yes | 4 | the studio, st nicholas close elstree herts. WD6 3EW | 16 May 2005-25 May 2005 | langley house park road east finchley london N2 8EX | 25 May 2005-8 August 2005 | ability house 7 portland place london W1B 1PP | 8 August 2005-1 June 2009 | 219 baker street london NW1 6XL | 1 June 2009-17 June 2009 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Yes | 1 | ABILITY (BAKER STREET) LIMITED | 16 May 2005 - 07 Apr 2009 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2005-05-16 | 7 | Massimiliano Dall'osso | Yes | 219 Baker Street, London, NW1 6XE | Italian | England | 4 August 2014 | NA | January 1965 | 3 | Juin Yong Chin | Yes | 61 Lyme Farm Road, London, SE12 8JQ | NA | NA | 14 June 2005 | 1 April 2009 | NA | 21 | No | No | 0 | Elizabeth Anne Johnson | Yes | 84a Cadmore Lane, Cheshunt, Waltham Cross, Hertfordshire, EN8 9JX | NA | NA | 16 May 2005 | 14 June 2005 | NA | 1 | NA | NA | QA REGISTRARS LIMITED | No | The Studio, St Nicholas Close, Elstree, Hertfordshire, WD6 3EW | NA | NA | 16 May 2005 | 16 May 2005 | NA | 9320 | Mukhamed-Ali Ali Kurmanbayev | Yes | Flat 1, 219 Baker Street, London, NW1 6XL | Kazakhstani | England | 13 May 2009 | 4 August 2014 | March 1978 | 5 | Andreas Costas Panayiotou | Yes | High Warren, Mount End, Theydon Mount, Epping, Essex, CM16 7PT | British | England | 16 May 2005 | 1 April 2009 | January 1966 | 57 | QA NOMINEES LIMITED | No | The Studio, St Nicholas Close, Elstree, Hertfordshire, WD6 3EW | NA | NA | 16 May 2005 | 16 May 2005 | NA | 9137 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 56 | 06739030 | Baker Street | Connected to the purchase of Baker Street property by corrupt Kazakh police chief | DYNAMIC ESTATES LIMITED | 68209 | Active | NA | 219 Baker Street, London, NW1 6XE | Yes | 3 | the studio st nicholas close elstree herts. WD6 3EW | 3 November 2008-28 November 2008 | 70 Charlotte Street London W1T 4QG | 28 November 2008-11 December 2009 | 219 Baker Street London NW1 6XL | 11 December 2009-22 December 2010 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2008-11-03 | 7 | Massimiliano Dall'osso | Yes | 219 Baker Street, London, NW1 6XE | Italian | England | 4 August 2014 | NA | January 1965 | 3 | Juin Yong Chin | Yes | 61 Lyme Farm Road, London, SE12 8JQ | NA | NA | 26 November 2008 | 1 April 2009 | NA | 21 | No | Yes | 1 | QA REGISTRARS LIMITED | No | The Studio, St Nicholas Close, Elstree, Herts Wd6 3ew, WD6 3EW | NA | NA | 3 November 2008 | 26 November 2008 | NA | 1 | Farmont Baker Street Limited | NA | Graham Michael Cowan | Yes | The Studio, St Nicholas Close, Elstree, Herts, WD6 3EW | British | England | 3 November 2008 | 26 November 2008 | June 1943 | 2070 | Nicholas Scott Dryden | Yes | 18 Chemin Des Rasses, Veyrier, Geneva, 1255, Switzerland | Swiss | Uk | 1 April 2009 | 31 March 2010 | January 1958 | 2 | Mukhamed-Ali Ali Kurmanbayev | Yes | Flat 219, Baker Street, London, NW1 6XE | Kazakhstani | England | 17 March 2010 | 4 August 2014 | March 1978 | 5 | Andreas Costas Panayiotou | Yes | High Warren, Mount End, Theydon Mount, Epping, Essex, CM16 7PT | British | England | 26 November 2008 | 1 April 2009 | January 1966 | 57 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 57 | 06661308 | Baker Street | Connected to the purchase of Baker Street property by corrupt Kazakh police chief | PARKVIEW ESTATES MANAGEMENT LIMITED | 68320 | Active | NA | 219 Baker Street, London, NW1 6XE | Yes | 1 | level 1, exchange house primrose street london EC2A 2HS | 31 July 2008-17 June 2009 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Yes | 1 | PRECIS (2760) LIMITED | 31 Jul 2008 - 27 May 2009 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2008-07-31 | 5 | Massimiliano Dall'osso | Yes | 219 Baker Street, London, NW1 6XE | Italian | England | 17 March 2010 | NA | January 1965 | 3 | OFFICE ORGANIZATION & SERVICES LTD | No | Level 1, Exchange House, Primrose Street, London, United Kingdom, EC2A 2HS | NA | NA | 31 July 2008 | 8 May 2009 | NA | 5 | No | Yes | 1 | Nicholas Scott Dryden | Yes | 18 Chemin Des Rasses, Veyrier, Geneva 1255, Switzerland | Swiss | Uk | 8 May 2009 | 31 January 2010 | January 1958 | 2 | Farmont Baker Street Limited | NA | PEREGRINE SECRETARIAL SERVICES LTD | No | Level 1 Exchange House, Primrose Street, London, United Kingdom, EC2A 2HS | NA | NA | 31 July 2008 | 8 May 2009 | NA | 2 | Benjamin Marshall Ward | Yes | 3 Princelet Street, London, E1 6QH | British | NA | 8 May 2009 | 8 May 2009 | September 1965 | 5 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 58 | 06445042 | Baker Street | Connected to the purchase of Baker Street property by corrupt Kazakh police chief | DIAMOND HANGAR LIMITED | 68209 | Active | NA | Diamond Hangar Long Border Road, London Stansted Airport, Stansted, Essex, United Kingdom, CM24 1RE | Yes | 5 | level 1, exchange house primrose street london EC2A 2HS | 4 December 2007-22 October 2008 | 39 Upper Brook Street London W1K 9QW | 22 October 2008-17 April 2012 | 2Nd Floor 201 Great Portland Street London W1W 5AB | 17 April 2012-10 November 2014 | The Diamond Hangar Long Border Road London Stansted Airport Stansted Essex CM24 1RE | 10 November 2014-28 January 2019 | 26-28 Bedford Row London WC1R 4HE | 28 January 2019-7 February 2019 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Yes | 2 | PRECIS (2744) LIMITED | 04 Dec 2007 - 06 Mar 2008 | GREATEX LIMITED | 06 Mar 2008 - 13 Jun 2013 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2007-12-04 | 14 | Allen Blattner | Yes | Diamond Hangar, Long Border Road, London Stansted Airport, Stansted, Essex, United Kingdom, CM24 1RE | American | Israel | 14 October 2014 | NA | July 1950 | 3 | Prince Eze | Yes | Diamond Hangar, Long Border Road, London Stansted Airport, Stansted, Essex, United Kingdom, CM24 1RE | Nigerian | Nigeria | 10 January 2018 | NA | November 1948 | 2 | No | Yes | 1 | Luther Nkemdilim Eze | Yes | Diamond Hangar, Long Border Road, London Stansted Airport, Stansted, Essex, United Kingdom, CM24 1RE | Nigerian | England | 10 January 2018 | NA | September 1995 | 2 | Executive And Business Aviation Support Limited | NA | Olisaebuka Okwuchukwu Eze | Yes | Diamond Hangar, Long Border Road, London Stansted Airport, Stansted, Essex, United Kingdom, CM24 1RE | Nigerian | Nigeria | 10 January 2018 | NA | September 1980 | 3 | Onyeka Nnadozie Eze | Yes | Diamond Hangar, Long Border Road, London Stansted Airport, Stansted, Essex, United Kingdom, CM24 1RE | Nigerian | Nigeria | 10 January 2018 | NA | January 1984 | 2 | Walter Chukwuzor Chukwunweze Eze | Yes | Diamond Hangar, Long Border Road, London Stansted Airport, Stansted, Essex, United Kingdom, CM24 1RE | Nigerian | England | 10 January 2018 | NA | January 1992 | 2 | TWINGOLD HOLDING LIMITED | No | Sea Meadow House, Blackburne Highway, Road Town, Tortola, British Virgin Islands | NA | NA | 5 March 2008 | 13 March 2009 | NA | 1 | OFFICE ORGANIZATION & SERVICES LIMITED | No | Level 1 Exchange House, Primrose Street, London, EC2A 2HS | NA | NA | 4 December 2007 | 5 March 2008 | NA | 689 | Mark William Abbott | Yes | The Diamond Hangar, Long Border Road, London Stansted Airport, Stansted, Essex, CM24 1RE | British | England | 1 August 2014 | 22 October 2015 | September 1958 | 4 | Michael Patrick Foley | Yes | The Diamond Hangar, Long Border Road, London Stansted Airport, Stansted, Essex, CM24 1RE | British | England | 14 October 2014 | 27 September 2017 | March 1964 | 6 | Mukhamed-Ali Ali Kurmanbayev | Yes | 219 Baker Street, London, England, NW1 6XE | Kazakhstani | England | 5 March 2008 | 1 August 2014 | March 1978 | 5 | Nigel Stephen Guy Middlemass | Yes | 12 Rosewood Crescent, Harrogate, North Yorkshire, England, HG1 4NL | British | England | 22 October 2015 | 15 January 2017 | July 1956 | 5 | PEREGRINE SECRETARIAL SERVICES LIMITED | No | Level 1 Exchange House, Primrose Street, London, EC2A 2HS | NA | NA | 4 December 2007 | 5 March 2008 | NA | 360 | Clive Julian Wadham-smith | Yes | The Diamond Hangar, Long Border Road, London Stansted Airport, Stansted, Essex, CM24 1RE | British | England | 1 November 2014 | 20 October 2015 | April 1953 | 23 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 59 | 04891832 | BTA Bank Fraud | Involved in the alleged theft of $10bn | EASTBRIDGE CAPITAL LIMITED | 9999 | Dissolved | 31 December 2013 | 82 Great Eastern Street, London, United Kingdom, EC2A 3JF | Yes | 6 | almeda house, 90-100 sydney, street, chelsea, london, SW3 6NJ | 8 September 2003-7 October 2003 | 28-32 wellington road, st. John's wood, london, NW8 9SP | 7 October 2003-13 October 2003 | 28-32 wellington road, st. John's wood, london, NW8 9SP | 13 October 2003-15 October 2003 | 28-32 wellington road, st. John's wood, london, NW8 9SP | 15 October 2003-15 February 2005 | westec house, westgate, london, london, W5 1YY | 15 February 2005-22 March 2007 | , 40 City Tower, Basinghall Street, London, EC2V 5DE | 22 March 2007-19 February 2010 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2003-09-08 | 10 | Ramil Raisovich Burganov | Yes | Flat 26, 6 Porchester Terrace, London, United Kingdom, W2 3TL | Russian | United Kingdom | 30 September 2010 | 31 December 2013 | January 1961 | 2 | Alexander Udovenko | Yes | 284 Boardwalk Place, London, E14 5SH | NA | NA | 9 September 2003 | 12 February 2010 | NA | 2 | No | No | 0 | PEMEX SERVICES LIMITED | No | Vanterpool Plaza, Wickhams Quay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, FOREIGN | NA | NA | 8 September 2003 | 9 September 2003 | NA | 1052 | NA | NA | SPW SECRETARIES LIMITED | No | Gable House, 239 Regents Park Road, London, United Kingdom, N3 3LF | NA | NA | 28 May 2010 | 2 November 2010 | NA | 154 | Anuar Aizhulov | Yes | 79 Elizabeth Court, 1 Palgrave Gardens, London, NW1 6EJ | Kazakhstan | NA | 26 November 2004 | 12 August 2009 | November 1972 | 1 | Anatoly Ereshchenko | Yes | 44 Grove Court, St Johns Wood, London, NW8 9EP | Russian | Uk | 9 September 2003 | 28 May 2010 | October 1971 | 3 | Fazal Tawab | Yes | Gable House, 239 Regents Park Road, London, United Kingdom, N3 3LF | Pakistani | England | 28 May 2010 | 30 September 2010 | February 1979 | 3 | Alexander Udovenko | Yes | 284 Boardwalk Place, London, E14 5SH | Russian | NA | 9 September 2003 | 12 February 2010 | May 1973 | 2 | AMERSHAM SERVICES LIMITED | No | Vanterpool Plaza, Wickhams Quay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, FOREIGN | NA | NA | 8 September 2003 | 9 September 2003 | NA | 886 | PEMEX SERVICES LIMITED | No | Vanterpool Plaza, Wickhams Quay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, FOREIGN | NA | NA | 8 September 2003 | 9 September 2003 | NA | 1052 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 60 | 07839336 | Global Laundromat | This company's name appeared in OCCRP's laundromat database | PRODROMOS LIMITED | 74990 | Dissolved | 28 August 2018 | 83 Ducie Street, Manchester, United Kingdom, M1 2JQ | Yes | 2 | Suite 3 Holly House 220 New London Road Chelmsford Essex CM2 9AE United Kingdom | 8 November 2011-11 June 2013 | 19 Kathleen Road London SW11 2JR | 11 June 2013-17 March 2016 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2011-11-08 | 3 | Ovidiu Latis | Yes | 39/5, Granton Crescent, Edinburgh, United Kingdom, EH5 1BN | Romanian | Romania | 15 March 2016 | 28 August 2018 | February 1986 | 1 | Brenda Patricia Cocksedge | Yes | Flat 5158, Golden Sands 5, Mankhol, Dubai, United Arab Emirates, 0000 | British | Uae | 8 November 2011 | 23 May 2012 | August 1949 | 338 | No | Yes | 1 | Volodymyr Lutsenko | Yes | 216a, Bila Tserkva, Skvyrske Shosse 10, Kiev Region, Ukraine, 09100 | Ukrainian | Ukraine | 23 May 2012 | 15 March 2016 | January 1982 | 1 | Ovidiu Latis | Romanian | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 61 | 05193074 | Karimova | Holding company used by Gulnara Karimova | PANALLY LTD. | 74909 | Dissolved | 10 March 2015 | 48 Queen Anne Street, London, W1G 9JJ | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2004-07-29 | 5 | Ruzimatova Shahlo | Yes | App 17 House 09, Yunus Abad 10, Tashkent, 700000, Uzbekistan | NA | NA | 23 March 2006 | 10 March 2015 | NA | 1 | Gayane Avakyan | Yes | Apt 16 12 Mirzo Ulugbekskyi Region, Tashkent, Uzbekistan | Armenian | Uzbekistan | 14 February 2005 | 10 March 2015 | July 1983 | 2 | No | No | 0 | Ekaterina Klyueva | Yes | Apt 16 40b A Firat Street, Tashkent, Uzbekistan | NA | NA | 14 February 2005 | 23 March 2006 | NA | 2 | NA | NA | Edward Petre Mears | Yes | Winwood Villa, Shaws Estate Newcastle, St James Parish, Nevis | British | NA | 29 July 2004 | 14 February 2005 | NA | 365 | Sarah Louise Petre-mears | Yes | Winwood Villa, Shaws Estate, Newcastle, St James Parish, Nevis, Wi, West Indies | British | Saint Kitts And Nevis | 29 July 2004 | 14 February 2005 | May 1974 | 292 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 62 | 02785926 | Kyrgizstan | Involved in Kygizstan bank money laundering scandal | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 63 | 06562955 | Kyrgizstan | Involved in Kygizstan bank money laundering scandal | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 64 | 06574698 | Kyrgizstan | Involved in Kygizstan bank money laundering scandal | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 65 | 06574708 | Kyrgizstan | Involved in Kygizstan bank money laundering scandal | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 66 | 06574717 | Kyrgizstan | Involved in Kygizstan bank money laundering scandal | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 67 | 08282409 | Kyrgizstan | Involved in Kygizstan bank money laundering scandal | VELION LIMITED | Dissolved | 24 June 2014 | 65 Church Street, Birmingham, England, B3 2DP | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2012-11-06 | 2 | Petar Perov | Yes | 65 Church Street, Birmingham, United Kingdom, B3 2DP | NA | NA | 6 November 2012 | 24 June 2014 | NA | 1 | Evelin Nenov | Yes | 65 Church Street, Birmingham, United Kingdom, B3 2DP | Bulgaria | United Kingdom | 6 November 2012 | 24 June 2014 | April 1978 | 1 | No | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
| 68 | 05994701 | Magnitsky/Hermitage | Used to conceal corruption uncovered by Magnitsky | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 69 | 10247687 | Moldasig | Used in the attempted covert takeover of Moldovan insurance firm | ERWA LIMITED | 45200 | Dissolved | 9 October 2018 | 16 Newtown Drive, Birmingham, England, B19 2UY | Yes | 2 | Tesco Extra Littleton Street Walsall Birmingham WS2 8EQ United Kingdom | 23 June 2016-18 July 2017 | 3 Fournier House 8 Tenby Street Jewellery Quarter Birmingham B1 3AJ England | 18 July 2017-8 June 2018 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Yes | 1 | WALSALL TESCO HAND CAR WASH LTD | 23 Jun 2016 - 07 Mar 2017 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2016-06-23 | 1 | Sirwan Ahmad Mohammed | Yes | 16 Newtown Drive, Birmingham, England, B19 2UY | British | United Kingdom | 23 June 2016 | 9 October 2018 | October 1973 | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 70 | 08501135 | Ukraine TV Station | Involved in the suspicious takeover of an independent news channel | INVEST RATING TWO LTD. | 96090 | Dissolved | 2 December 2014 | 43 Bedford Street, Office 11, London, United Kingdom, WC2E 9HA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2013-04-23 | 2 | Alexander Kimovich Altman | Yes | 11 Kingdom Ridge, Bedford, Usa, NY10506 | Usa | Usa | 21 May 2013 | 2 December 2014 | November 1956 | 5 | King Howard Cordero Enriquez | Yes | 43 Bedford Street, Office 11, London, United Kingdom, WC2E 9HA | Filipino | Phillipines | 23 April 2013 | 21 May 2013 | March 1986 | 125 | No | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 71 | 08934818 | Moldova Agroindbank SA | Used in the attempted covert takeover of Moldovan bank | SETORA LIMITED | 46690 | Active | NA | The Apex, 2, Sheriffs Orchard, Coventry, CV1 3PP | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2014-03-12 | 1 | Alfred Victor Brewster | Yes | The Apex, 2, Sheriffs Orchard, Coventry, England, CV1 3PP | Citizen Of Seychelles | Seychelles | 12 March 2014 | NA | April 1953 | 220 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | Yes | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Olha Terukha | Ukrainian | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 72 | 08501363 | Ukraine TV Station | Involved in the suspicious takeover of an independent news channel | INVEST MEDIA THREE LTD. | 96090 | Dissolved | 2 December 2014 | 8 Shepherd Market, Office 21, London, United Kingdom, W1J 7JY | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2013-04-23 | 2 | Alexander Kimovich Altman | Yes | 11 Kingdom Ridge, Bedford, Usa, NY10506 | Usa | Usa | 21 May 2013 | 2 December 2014 | November 1956 | 5 | King Howard Cordero Enriquez | Yes | 8 Shepherd Market, Office 21, London, United Kingdom, W1J 7JY | Filipino | Phillipines | 23 April 2013 | 21 May 2013 | March 1986 | 125 | No | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 73 | 08440976 | Al Jazeera Yanukovych frozen assets court documents | http://www.aljazeera.com/mritems/Documents/2018/1/10/f33608170ade4b18a32e023b62a11663_100.pdf | ALGERNA INVESTMENT LIMITED | 96090 | Dissolved | 23 June 2015 | 176 Finchley Road, Office 8, London, NW3 6BT | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2013-03-12 | 2 | Basil Leodoro Boe | Yes | 176 Finchley Road, Office 8, London, United Kingdom, NW3 6BT | Citizen Of Vanuatu | Vanuatu | 10 March 2014 | 23 June 2015 | November 1964 | 127 | Rachel Amy Erickson | Yes | 176 Finchley Road, Office 8, London, United Kingdom, NW3 6BT | New Zealand | Australia | 12 March 2013 | 10 March 2014 | September 1982 | 4 | No | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 74 | 08501384 | Ukraine TV Station | Involved in the suspicious takeover of an independent news channel | INVEST ACTIVE FIVE LTD. | 96090 | Dissolved | 9 December 2014 | 176 Finchley Road, Office 8, London, United Kingdom, NW3 6BT | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2013-04-23 | 2 | Alexander Kimovich Altman | Yes | 11 Kingdom Ridge, Bedford, Usa, NY10506 | Usa | Usa | 19 May 2013 | 9 December 2014 | May 1956 | 1 | Rachel Amy Erickson | Yes | 176 Finchley Road, Office 8, London, United Kingdom, NW3 6BT | New Zealand | Australia | 23 April 2013 | 21 May 2013 | September 1982 | 117 | No | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 75 | 07769078 | Moldovan Bank Scandal | Company name appeared in Kroll report on the Moldovan bank robbery | TRIMMS GREEN LIMITED | 74990 | Dissolved | 9 August 2016 | Suite 6099 128 Aldersgate Street, Barbican, London, EC1A 4AE | Yes | 4 | C/O Rm Registrars Limited Invision House Wilbury Way Hitchin Hertfordshire SG4 0TW United Kingdom | 9 September 2011-23 May 2014 | Invision House Wilbury Way Hitchin Hertfordshire United Kingdom | 23 May 2014-23 May 2014 | Invision House Wilbury Way Hitchin Hertfordshire SG4 0TW | 23 May 2014-8 October 2015 | Suite 6099 128 Aldersgate Street Barbican London EC1A 4AE | 8 October 2015-8 October 2015 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2011-09-09 | 6 | Daniel Fraser John O'donoghue | Yes | Suite 6099, 128 Aldersgate Street, Barbican, London, England, EC1A 4AE | British | United Kingdom | 7 October 2015 | 9 August 2016 | October 1983 | 54 | RM COMPANY SERVICES LIMITED | No | Invision House, Wilbury Way, Hitchin, Hertfordshire, England, SG4 0TW | NA | NA | 22 May 2014 | 1 November 2014 | NA | 231 | No | No | 0 | RM REGISTRARS LIMITED | No | Invision House, Wilbury Way, Hitchin, Hertfordshire, United Kingdom, SG4 0TW | NA | NA | 9 September 2011 | 22 May 2014 | NA | 2097 | NA | NA | RMCS COMPANY SECRETARIES LIMITED | No | Invision House, Wilbury Way, Hitchin, Hertfordshire, England, SG4 0TW | NA | NA | 1 November 2014 | 31 July 2015 | NA | 128 | Andrew Moray Stuart | Yes | C/O Rm Registrars Limited, Invision House, Wilbury Way, Hitchin, Hertfordshire, United Kingdom, SG4 0TW | British | Mauritius | 9 September 2011 | 1 November 2014 | October 1957 | 533 | Frederick Jacobus Van Zyl | Yes | Invision House, Wilbury Way, Hitchin, Hertfordshire, SG4 0TW | South African | South Africa | 1 November 2014 | 31 July 2015 | January 1976 | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 76 | 07789221 | Moldovan Bank Scandal | Company name appeared in Kroll report on the Moldovan bank robbery | B2B COMPANY SECRETARY LIMITED | 82990 | Active | NA | 55 Bath Street, Suite 3d, The Old Foundry, Walsall, England, WS1 3BZ | Yes | 2 | Cornwall Buildings 45 Newhall Street Suite 211 Birmingham B3 3QR United Kingdom | 27 September 2011-21 February 2013 | Cornwall Buildings 45 Newhall Street Suite 317 Birmingham B3 3QR | 21 February 2013-23 September 2016 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2011-09-27 | 1 | Sabine Vickers | Yes | 55 Bath Street, Suite 3d, The Old Foundry, Walsall, England, WS1 3BZ | British | England | 27 September 2011 | NA | August 1984 | 2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | Yes | 3 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Alex Zingaus | Israeli | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Patricia Stylianou | Cypriot | Liliana Terezas | Cypriot | |
| 77 | 08148383 | Moldovan Bank Scandal | Company name appeared in Kroll report on the Moldovan bank robbery | PACE GLOBAL ENERGY LIMITED | 64209 | Dissolved | 19 July 2016 | International House 24 Holborn Viaduct, City Of London, London, EC1A 2BN | Yes | 2 | Suite 2 23-24 Great James Street London WC1N 3ES | 18 July 2012-28 August 2014 | 3Rd Floor 49 Farringdon Road London EC1M 3JP United Kingdom | 28 August 2014-8 September 2014 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2012-07-18 | 4 | ABS SECRETARY SERVICES LTD | No | 103 Sham Peng Tong Plaza, Victoria, Mahe, Seychelles | NA | NA | 18 July 2012 | 19 July 2016 | NA | 1 | Andriy Drevnik | Yes | 137 Volgogradska Str., Ap.21, Alchevsk City, Lugansk Region, Ukraine | Ukrainian | Ukraine | 9 March 2015 | 19 July 2016 | December 1986 | 1 | No | No | 0 | Joahna Linzi Rita Alcindor | Yes | La Rosiere, -, Mahe, Seychelles | Seychellois | Seychelles | 18 July 2012 | 18 July 2012 | July 1985 | 54 | NA | NA | Nicholas Henry Thom | Yes | Royal Rd., B4, Res. Ilot, Grand Baie, Mauritius | British | Mauritius | 18 July 2012 | 9 March 2015 | May 1954 | 149 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 78 | 08255820 | Moldovan Bank Scandal | Company name appeared in Kroll report on the Moldovan bank robbery | WALL TREND LIMITED | 64205 | Dissolved | 9 August 2016 | International House, 124 Cromwell Road, London, SW7 4ET | Yes | 1 | Suite 2 23-24 Great James Street London WC1N 3ES United Kingdom | 16 October 2012-26 November 2012 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2012-10-16 | 4 | Marina Voevoda | Yes | Apt. 136, 5 Geroya Rossii Solomatina St., P. Mosrentgen, Moscow, Russian Federation, 142704 | Russian | Russian Federation | 15 March 2013 | 9 August 2016 | February 1983 | 1 | ABS SECRETARY SERVICES LTD | No | Salamat House, Victoria, Mahe, Seychelles, N/A | NA | NA | 16 October 2012 | 16 October 2012 | NA | 1 | No | No | 0 | Mykola Kislov | Yes | 77 Chervonoarmiiska St., Mironovka, Kiev Region, Ukraine, 08800 | Ukrainian | Ukraine | 16 October 2012 | 15 March 2013 | March 1977 | 1 | NA | NA | Mary Jane Maria | Yes | Copolia, Mahe, Seychelles | Seychellois | Seychelles | 16 October 2012 | 16 October 2012 | August 1977 | 109 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 79 | SC276533 | Moldovan Bank Scandal early | Used to take over Moldovan banks | VICTORIA INVEST LIMITED | 74909 | Dissolved | 12 December 2014 | 35/3 Buchanan Street, Leith, Edinburgh, EH6 8RB | Yes | 1 | 35 buchanan street edinburgh EH6 8RB | 26 November 2004-29 July 2008 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2004-11-26 | 4 | Eftychia Turnbull | Yes | 41 Duke Street, Edinburgh, Midlothian, United Kingdom, EH6 8HH | British | Scotland | 26 November 2004 | 12 December 2014 | April 1933 | 81 | AXIANO COMPANY SECTRETARIES LTD | No | 71 Brunswick Street, Edinburgh, Midlothian, EH7 5HS | NA | NA | 3 May 2006 | 3 May 2006 | NA | 1 | No | No | 0 | Kerry Jane Farrington | Yes | 55/2, Pennywell Gardens, Edinburgh, Lothian, EH4 4PA | NA | NA | 3 May 2006 | 9 May 2011 | NA | 17 | NA | NA | Edward Muca Reynolds | Yes | 22 Sycamore Road, Dalkeith, Midlothian, EH22 5NX | NA | NA | 26 November 2004 | 3 May 2006 | NA | 2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 80 | SC276193 | Moldovan Bank Scandal early | Used to take over Moldovan banks | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 81 | 08787421 | TRADE FLOT DONBASU | Own shares in a shipping fleet which in turn own shares in a Ukrainian bank | ABBERTON CONSULTANTS LIMITED | 70229 | Dissolved | 10 May 2016 | 145-157 St John Street, London, EC1V 4PW | Yes | 2 | 3Rd Floor 14 Hanover Street Hanover Square London W1S 1YH England | 22 November 2013-17 March 2014 | 145-157 St John Street London EC1V 4PW England | 17 March 2014-17 March 2014 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2013-11-22 | 3 | Yana Tabaliuk | Yes | 2b-217, Mikolsko-Slobiska Str., Kyiv, Ukraine, 02002 | Ukrainian | Ukraine | 17 March 2014 | 10 May 2016 | April 1979 | 1 | Michael Anthony Clifford | Yes | 72 New Bond Street, London, England, W1S 1RR | Irish | United Kingdom | 22 November 2013 | 17 March 2014 | October 1967 | 1469 | No | No | 0 | Tabaliuk Yana | Yes | Mikilsko-Slobiska Str. 2b-217, Kyiv, Ukraine, 02002 | Ukraine | Ukraine | 17 March 2014 | 1 December 2014 | April 1979 | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 82 | 08789724 | TRADE FLOT DONBASU | Own shares in a shipping fleet which in turn own shares in a Ukrainian bank | GLOBAL WORLD TRADE LTD | 72190 | Dissolved | 27 October 2015 | 145-157 St John Street, London, EC1V 4PW | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2013-11-25 | 3 | Nataliia Goncharuk | Yes | 14a-43, Artema Str., Kyiv, Ukraine, 04053 | Ukrainian | Ukraine | 17 March 2014 | 27 October 2015 | March 1975 | 1 | Mykhaylo Goncharuk | Yes | 14a, Artema Str. Office 43, Kyiv, Ukraine, 04053 | Ukraine | Ukraine | 13 March 2014 | 17 March 2014 | September 1980 | 1 | No | No | 0 | Aquilar Cuevas Yeuby Sohanna | Yes | 6 Bp, Bora Bora, French Polynesia, 98730 | Dominican | Dominica | 25 November 2013 | 13 March 2014 | April 1982 | 7 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 83 | 03581759 | Ukraine Ministry of Emergency Situations | Used in corruption scheme around inflated emergency vehicle costs | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 84 | 03947472 | Ukraine Ministry of Emergency Situations | Used in corruption scheme around inflated emergency vehicle costs | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 85 | 07180784 | Ukraine Ministry of Emergency Situations | Used in corruption scheme around inflated emergency vehicle costs | NOMINEE CO. SECRETARIES LIMITED | 99999 | Dissolved | 22 September 2015 | Riches & Company, 34 Anyards Road, Cobham, Surrey, KT11 2LA | Yes | 1 | Second Floor 42-46 High Street Esher KT10 9QY United Kingdom | 6 March 2010-17 February 2011 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2010-03-06 | 2 | PORTLAND PLACE SECRETARIES LIMITED | No | 1 Duchess Street, London, United Kingdom, W1W 6AN | NA | NA | 6 March 2010 | 22 September 2015 | NA | 14 | Igor Krota | Yes | 34 Anyards Road, Cobham, Surrey, United Kingdom, KT11 2LA | Croatian | Croatia | 6 March 2010 | 31 May 2011 | February 1968 | 6 | No | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 86 | 07183502 | Ukraine Ministry of Emergency Situations | Used in corruption scheme around inflated emergency vehicle costs | CORP DIRECTORS LIMITED | 99999 | Dissolved | 22 September 2015 | C/O Riches & Co, 1 Duchess Street, London, W1W 6AN | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2010-03-10 | 2 | NOMINEE CO. SECRETARIES LIMITED | No | 34 Anyards Road, Cobham, Surrey, United Kingdom, KT11 2LA | NA | NA | 10 March 2010 | 22 September 2015 | NA | 1 | Igor Krota | Yes | 34 Anyards Road, Cobham, Surrey, United Kingdom, KT11 2LA | Croatian | Croatia | 10 March 2010 | 31 May 2011 | February 1968 | 6 | No | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 87 | 07183703 | Ukraine Ministry of Emergency Situations | Used in corruption scheme around inflated emergency vehicle costs | CORP SECRETARIES LIMITED | 99999 | Dissolved | 22 September 2015 | C/O Riches & Co, 1 Duchess Street, London, W1W 6AN | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2010-03-10 | 2 | NOMINEE CO. SECRETARIES LIMITED | No | 34 Anyards Road, Cobham, Surrey, United Kingdom, KT11 2LA | NA | NA | 10 March 2010 | 22 September 2015 | NA | 1 | Igor Krota | Yes | 34 Anyards Road, Cobham, Surrey, United Kingdom, KT11 2LA | Croatian | Croatia | 10 March 2010 | 31 May 2011 | February 1968 | 1 | No | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 88 | 04360888 | Ukraine Ministry of Health | Used as an intermediary in Ukrainian healthcare corruption | EUROSTATE CORPORATION LIMITED | 46190 | Dissolved | 19 August 2014 | 48 Queen Anne Street, London, W1G 9JJ | Yes | 1 | Registered office changed on 20/03/2009 from, 48 queen anne street, london, W1M 0JJ | 25 January 2002-20 March 2009 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2002-01-25 | 7 | BONITA LLC | No | 613 S.W.112th Street, Oklahoma City, Oklahoma 73170,, Usa | NA | NA | 28 January 2002 | 19 August 2014 | NA | 87 | Juchun Lee | Yes | 1816 Singil 7 Dong, 2nd Floor Yeongdeungpo - Ku, Seoul, 150-057, Korea | South Korean | Korea | 3 June 2013 | 19 August 2014 | December 1975 | 7 | No | No | 0 | TRANSHOLD CORPORATION LIMITED | No | 3rd Floor, Jonsim Place, 228 Queen's Road East, Wanchai, Hong Kong | NA | NA | 28 January 2002 | 19 August 2014 | NA | 86 | NA | NA | GRACEWAY LIMITED | No | 6 Bayview Terrace, Derry, Northern Ireland, BT48 7EE | NA | NA | 25 January 2002 | 28 January 2002 | NA | 369 | SUMMERGLEN LIMITED | No | 6 Bayview Terrace, Derry, Northern Ireland, BT48 7EE | NA | NA | 25 January 2002 | 28 January 2002 | NA | 199 | Juri Vitman | Yes | 5-71, Loka Magistrale, Jelgava, Jalgava-4 Lv3004, Latvia | Latvian | Latvia | 27 September 2008 | 3 June 2013 | June 1979 | 116 | GRACEWAY LIMITED | No | 6 Bayview Terrace, Derry, Northern Ireland, BT48 7EE | NA | NA | 25 January 2002 | 28 January 2002 | NA | 369 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 89 | 04744918 | Uzbek/Kazakhstan | Directors form part of suspicious Kazakh group controlling key industry | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 90 | 05956237 | Uzbek/Kazakhstan | Directors form part of suspicious Kazakh group controlling key industry | VISOR CAPITAL (UK) LTD | 66120 | Active | NA | 96 Great Titchfield Street, London, England, W1W 6SQ | Yes | 5 | 181 amersham way little chalfont bucks HP6 6SF | 4 October 2006-29 August 2007 | 23 walham grove london SW6 1QP | 29 August 2007-25 March 2009 | Bridge House London Bridge London SE1 9QR United Kingdom | 25 March 2009-3 September 2010 | 125 Old Broad Street London EC2N 1AR | 3 September 2010-27 March 2015 | 4 Bourlet Close London W1W 7BJ | 27 March 2015-20 October 2016 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2006-10-04 | 12 | Andrejs Andrijanovs | Yes | 96 Great Titchfield Street, London, England, W1W 6SQ | Latvian | England | 13 January 2017 | NA | March 1974 | 2 | Atul Patel | Yes | 96 Great Titchfield Street, London, England, W1W 6SQ | British | England | 7 June 2017 | NA | June 1963 | 5 | No | Yes | 1 | Stefano Resegotti | Yes | 96 Great Titchfield Street, London, England, W1W 6SQ | Italian | England | 18 November 2010 | NA | December 1971 | 1 | Stefano Resegotti | Italian | VISOR CAPITAL JSC | No | Esentai Tower, 12th Floor, 77/7 Al-Farabi Ave, Almaty, Kazakhstan, 050040 | NA | NA | 4 October 2006 | 5 June 2009 | NA | 1 | Vladimir Bobryashov | Yes | 125 Old Broad Street, London, EC2N 1AR | Russian | England | 25 February 2014 | 3 June 2014 | January 1981 | 1 | Nigel David Bullock | Yes | 41 Lothbury, London, United Kingdom, EC2R 7HG | British | NA | 16 July 2007 | 29 January 2010 | April 1966 | 1 | Michael Chandler Carter Jr | Yes | 125 Old Broad Street, London, United Kingdom, EC2N 1AR | United States | NA | 12 October 2008 | 24 October 2011 | February 1959 | 1 | Michael Francis Costello | Yes | 125 Old Broad Street, London, United Kingdom, EC2N 1AR | Irish | England | 16 November 2012 | 20 January 2014 | July 1981 | 1 | Guy Kenneth Peter Marshall | Yes | Bridge House, London Bridge, London, United Kingdom, SE1 9QR | British | United Kingdom | 3 February 2010 | 18 June 2010 | May 1965 | 5 | Michael Sauer | Yes | 67 Samal-D, Apt 12, Almaty, 050059, Kazakstan, 050059 | Danish | NA | 4 October 2006 | 11 November 2008 | August 1970 | 1 | Richard James Walker | Yes | 181 Amersham Way, Amersham, Buckinghamshire, HP6 6SF | British | United Kingdom | 4 October 2006 | 6 May 2007 | February 1968 | 5 | Johan Mathias Wikberg | Yes | 125 Old Broad Street, London, United Kingdom, EC2N 1AR | Swedish | Kazakhstan | 10 October 2014 | 25 November 2014 | December 1975 | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 91 | 03830901 | Yanukovych and Cronies | Believed to be linked to Yanukovych's cronies | MILIMEX TRADE CO. LIMITED | 46140;52230;70229 | Active—Activeproposaltostrikeoff | NA | Office 11, 43 Bedford Street, London, WC2E 9HA | Yes | 2 | 186 hammersmith road london W6 7DJ | 24 August 1999-2 October 2007 | Office 11 456-458 Strand London WC2R 0DZ | 2 October 2007-18 October 2010 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1999-08-24 | 7 | FITTON LEGAL COMPANY LTD | No | 12 Leaf Close, Northwood, Middlesex, United Kingdom, HA6 2YY | NA | NA | 30 November 2007 | 10 September 2013 | NA | 135 | GUERNSEY CORPORATE SECRETARIES LIMITED | No | Loyalist Plaza, Don Mackay Boulevard, Marsh Harbour, Abaco, Bahamas | NA | NA | 24 August 1999 | 30 November 2007 | NA | 134 | No | Yes | 1 | King Howard Cordero Enriquez | Yes | Office 11, 43 Bedford Street, London, United Kingdom, WC2E 9HA | Filipino | Phillipines | 15 July 2013 | 25 January 2018 | March 1986 | 125 | Hasan Saridag | Turkish | Rachel Amy Erickson | Yes | 202/198, Ferny Avenue, Surfers Paradise, Queensland, 4217, Australia | New Zealand | Australia | 20 September 2007 | 15 July 2013 | September 1982 | 117 | Mikhail Smirnov | Yes | 12 Geraldine Road, London, W4 3PA | British | NA | 12 August 2003 | 5 February 2008 | February 1948 | 3 | FARREL INVESTMENTS LIMITED | No | El Greco House, 20 Queen Frederica Street, Nicosia, Cyprus | NA | NA | 24 August 1999 | 1 December 2001 | NA | 59 | KEYSTONE INVESTMENTS LIMITED | No | PO BOX 24293 12-14 Kennedy Avenue 2nd Floor, Office 203 Kennedy Business Centre, Nicosia, 1703, Cyprus | NA | NA | 1 December 2001 | 30 November 2007 | NA | 152 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 92 | 06506412 | Yanukovych and Cronies | Believed to be linked to Yanukovych's cronies | RIDGENT TRADE LIMITED | 96090 | Dissolved | 4 December 2018 | Suite 1 5 Percy Street, London, United Kingdom, W1T 1DG | Yes | 2 | Suite 12 456-458 Strand London WC2R 0DZ | 18 February 2008-15 September 2010 | Suite 12, 43 Bedford Street Covent Garden London WC2E 9HA | 15 September 2010-7 February 2017 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2008-02-18 | 4 | COMWOOD SECRETARIAL LIMITED | No | Suite 11, 157 West End Lane, London, United Kingdom, NW6 2LG | NA | NA | 18 February 2008 | 1 March 2014 | NA | 92 | Rea Ketty Yolande Barreau | Yes | La Louise, Mahe, Seychelles | Citizen Of Seychelles | Seychelles | 19 December 2008 | 18 January 2017 | August 1986 | 57 | No | Yes | 1 | Sandra Gina Esparon | Yes | Anse, Faure, Mahe, Seychelles | Citizen Of Seychelles | Seychelles | 18 January 2017 | 21 September 2018 | September 1981 | 137 | Alona Lebedieva | Ukrainian | KOMEN SOLUTIONS LIMITED | No | \1 Mapp Street, Belize City, Belize, FOREIGN | NA | NA | 18 February 2008 | 19 December 2008 | NA | 16 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 93 | 05441352 | Yanukovych property | Used by Yanukovych to own property | CS GLOBAL (EUROPE) LTD | 64205 | Dissolved | 11 April 2017 | Suite B, 29 Harley Street, London, W1G 9QR | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Yes | 1 | COMPASERVE (EUROPE) LIMITED | 03 May 2005 - 18 Dec 2015 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2005-05-03 | 4 | NOMINEE SECRETARY LTD | No | Suite B, 29 Harley Street, London, W1G 9QR | NA | NA | 3 April 2006 | 11 April 2017 | NA | 2153 | Reinhard Proksch | Yes | 29 Harley Street, London, England, W1G 9QR | Austrian | United Kingdom | 3 May 2005 | 11 April 2017 | April 1962 | 5 | No | No | 0 | MANAGEMENT SERVICES CONSULTANTS LIMITED | No | 29 Harley Street, London, W1G 9QR | NA | NA | 3 May 2005 | 1 August 2005 | NA | 1 | NA | NA | Dr.Dr. Ll.M. Proksch | Yes | 29 Harley Street, London, W1G 9QR | NA | NA | 1 August 2005 | 3 April 2006 | NA | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 94 | 09609901 | Ukranian Customs Bribes | Used to facilitate Ukrainian customs bribes | IRIS ASSETS LIMITED | 96090 | Dissolved | 31 October 2017 | 1 Straits Parade, Bristol, United Kingdom, BS16 2LA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2015-05-27 | 2 | Adeel Mushtaq | Yes | 1 Straits Parade, Bristol, United Kingdom, BS16 2LA | Pakistani | England | 27 October 2015 | 31 October 2017 | January 1988 | 7 | Alise Ilsley | Yes | 1 Straits Parade, Bristol, United Kingdom, BS16 2LA | Latvian | England | 27 May 2015 | 27 October 2015 | June 1987 | 86 | No | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 95 | 07482096 | Moldovan Bank Topa case | Involved in Moldovan court corruption and financial fraud | INATOS LIMITED | 7499 | Dissolved | 12 March 2013 | 312b High Street, Orpington, Kent, United Kingdom, BR6 0NG | Yes | 2 | 122 - 126 Tooley Street London SE1 2TU United Kingdom | 5 January 2011-12 May 2011 | Suite 3 Holly House 220 New London Road Chelmsford CM2 9AE England | 12 May 2011-23 May 2012 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2011-01-05 | 3 | Alexander Starovoytov | Yes | 8/1, Akademika Pilyugina Str, Apt 465, Moscow, Russia | Russian | Russia | 4 April 2012 | 12 March 2013 | August 1978 | 1 | Arthur Keith Barber | Yes | 223 Worlds End Lane, Chelsfield, Orpington, Kent, United Kingdom, BR6 6AT | British | England | 5 January 2011 | 10 May 2011 | November 1932 | 206 | No | No | 0 | Brenda Patricia Cocksedge | Yes | 5 Box 244, More Chetty Societe Beau Manguier, Bain Beouf, Perebere, Mauritius | British | Mauritius | 10 May 2011 | 4 April 2012 | August 1949 | 338 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 96 | 06101485 | Moldovan Bank Topa case | Involved in Moldovan court corruption and financial fraud | FINPRO SYSTEMS LIMITED | 70100 | Dissolved | 18 June 2013 | International House 221 Bow Road, Bow, London, United Kingdom, E3 2SJ | Yes | 2 | 122-126 Tooley Street London SE1 2TU | 13 February 2007-23 May 2012 | 312B High Street Orpington Kent BR6 0NG England | 23 May 2012-26 September 2012 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2007-02-13 | 4 | Andrii Kozarevych | Yes | International House, 221 Bow Road, Bow, London, United Kingdom, E3 2SJ | Ukrainian | Ukraine | 12 September 2012 | 18 June 2013 | August 1989 | 1 | CHAMBERS SECRETARIES LIMITED | No | 102 Aarti Chambers, Mont Fleuri, Victoria, Mahe, Seychelles | NA | NA | 13 February 2007 | 25 April 2012 | NA | 141 | No | No | 0 | Damian James Calderbank | Yes | PO BOX 500462, Al Mureikh Tower, Sheik Zayed Road, Dubai, United Arab Emirates | British | United Arab Emirates | 13 February 2007 | 25 April 2012 | June 1964 | 281 | NA | NA | Lev Pakhomov | Yes | 39 Bulgara Str, Po-Box 288, Chisinau, Moldova, 2001 | Russian | Russia | 25 April 2012 | 12 September 2012 | December 1980 | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 97 | 04232247 | African Mining Corruption | Involved in African mining deals uncovered by Global Witness | ENRC AFRICA HOLDINGS LIMITED | 07290 | Active | NA | 5th Floor 6 St Andrew Street, London, EC4A 3AE | Yes | 5 | 60 tabernacle street london EC2A 4NB | 11 June 2001-22 June 2001 | 4TH floor clements house 14-18 gresham street london EC2V 7NN | 22 June 2001-6 June 2005 | Millennium Bridge House 2 Lambeth Hill London EC4V 4AJ | 6 June 2005-30 November 2009 | 2Nd Floor 16 St. James's Street London SW1A 1ER | 30 November 2009-14 June 2011 | 16 St. James's Street London SW1A 1ER | 14 June 2011-8 January 2015 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Yes | 3 | ABLEPLAN PLC | 11 Jun 2001 - 05 Jul 2001 | CENTRAL AFRICAN MINING & EXPLORATION COMPANY PLC | 05 Jul 2001 - 14 Sep 2010 | ENRC AFRICA HOLDINGS PLC | 14 Sep 2010 - 14 Sep 2010 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2001-06-11 | 25 | Dmitry Melnikov | Yes | 5th Floor, 6 St Andrew Street, London, United Kingdom, EC4A 3AE | Russian | Russia | 29 December 2016 | NA | August 1981 | 6 | Satzhan Temirgaliyev | Yes | C/O Tmf Corporate Administration Services Limited, 5th Floor, 6 St. Andrew Street, London, United Kingdom, EC4A 3AE | Kazakh | Netherlands | 16 August 2018 | NA | October 1975 | 6 | No | Yes | 1 | Philip Maurice Enoch | Yes | 16 Hampstead Way, London, NW11 7LS | British | NA | 27 July 2001 | 19 November 2009 | NA | 38 | Enrc Africa 1 Limited | NA | L.C.I. SECRETARIES LIMITED | No | 74 Lynn Road, Terrington Saint Clement, Kings Lynn, Norfolk, PE34 4JX | NA | NA | 11 June 2001 | 11 June 2001 | NA | 973 | Victoria Margaret Penrice | Yes | 16 St. James's Street, London, SW1A 1ER | NA | NA | 12 April 2010 | 19 April 2013 | NA | 1 | Lynne Sanderson | Yes | 2nd Floor 16, St. James's Street, London, SW1A 1ER | NA | NA | 19 November 2009 | 10 March 2010 | NA | 1 | SALANS SECRETARIAL SERVICES LIMITED | No | Millennium Bridge House, 2 Lambeth Hill, London, EC4V 4AJ | NA | NA | 11 June 2001 | 27 July 2001 | NA | 79 | Paul Aggleton | Yes | 5th Floor, 6 St Andrew Street, London, United Kingdom, EC4A 3AE | British | United Kingdom | 29 December 2016 | 16 August 2018 | June 1970 | 6 | John Griffiths Anthony | Yes | Jengrador,, Brewers Avenue,, Durban, Natal 4001, FOREIGN | British | United Kingdom | 27 July 2001 | 10 November 2009 | February 1958 | 12 | Andrew Rae Burns | Yes | 11 Glebe Avenue, Enfield, Middlesex, EN2 8NZ | British | England | 31 August 2007 | 24 December 2009 | August 1963 | 26 | Christopher Jonathan Charles Chapple | Yes | Higher Vexford House, Higher Vexford Lydeard St Lawrence, Taunton, TA4 3QF | British | England | 16 May 2007 | 6 November 2008 | August 1964 | 7 | James Alistair Kirkland Cochrane | Yes | 2nd Floor 16, St. James's Street, London, SW1A 1ER | British | England | 10 November 2009 | 11 April 2013 | April 1964 | 37 | Philippe Henri Edmonds | Yes | 26 Elgin Crescent, London, W11 2JR | British | United Kingdom | 11 June 2001 | 10 November 2009 | March 1951 | 14 | Beat Ehrensberger | Yes | 2nd Floor 16, St. James's Street, London, SW1A 1ER | Swiss | Switzerland | 10 November 2009 | 15 October 2014 | September 1971 | 3 | Russell Carnegie Grant | Yes | The Old Rectory High Street, Little Eversden, Cambridge, CB3 7HE | British | England | 27 July 2001 | 14 December 2007 | January 1958 | 9 | Andrew Stuart Groves | Yes | 222 Afonso Costa, Matola, Maputo, Mozambique, FOREIGN | British | Mozambique | 11 June 2001 | 10 November 2009 | April 1968 | 6 | Rehman Hassim | Yes | Fig & Olive Estate, Mutare Road, Ruwa, Harare, Zimbabwe, FOREIGN | Zimbabwean | NA | 27 July 2001 | 1 March 2007 | March 1958 | 1 | Elisabeth Marie Kampa | Yes | 9 Rue St Zithe, Luxembourg, Luxembourg, L-2763 | Luxembourgish | Luxembourg | 15 October 2014 | 29 December 2016 | February 1966 | 7 | L.C.I. DIRECTORS LIMITED | No | 60 Tabernacle Street, London, EC2A 4NB | NA | NA | 11 June 2001 | 11 June 2001 | NA | 921 | L.C.I. SECRETARIES LIMITED | No | 60 Tabernacle Street, London, EC2A 4NB | NA | NA | 11 June 2001 | 11 June 2001 | NA | 124 | Leon Lombard | Yes | The Reserve, 54 Melville Road, Illovo, Sandton, South Africa, 2196 | South African | South Africa | 15 October 2014 | 29 December 2016 | March 1964 | 3 | Zacharias Bernardus Swanepoel | Yes | No. 12 Chagall, Corner Of Ballyclare And Outspan, Morning Side Ext 141, Johannesburg, South Africa | South African | South Africa | 29 May 2008 | 8 January 2009 | May 1961 | 2 | Gordon Victor Thompson | Yes | 2nd Floor 16, St. James's Street, London, SW1A 1ER | South African | Usa | 30 January 2009 | 8 January 2010 | January 1963 | 1 | Malcolm Richard Wilson | Yes | 22 Kent Road, Dunkeld, Gauteng 2196, South Africa | British | NA | 23 October 2003 | 26 August 2004 | January 1945 | 1 | Dr Zaurbekova | Yes | 2nd Floor 16, St. James's Street, London, SW1A 1ER | Kazakh | Uk | 10 November 2009 | 14 March 2014 | September 1962 | 6 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 98 | 04422435 | African Mining Corruption | Involved in African mining deals uncovered by Global Witness | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 99 | 04976987 | African Mining Corruption | Involved in African mining deals uncovered by Global Witness | CENTRAL AFRICAN GOLD LIMITED | 08990 | Dissolved | 14 April 2015 | 44 Southampton Buildings, London, WC2A 1AP | Yes | 2 | 4TH floor clements house 14-18 gresham street london EC2V 7NN | 26 November 2003-3 June 2005 | Millennium Bridge House 2 Lambeth Hill London EC4V 4AJ | 3 June 2005-15 June 2011 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Yes | 1 | LINEBROOK PLC | 26 Nov 2003 - 17 Dec 2003 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2003-11-26 | 20 | Ian Robert Saunders | Yes | 44 Southampton Buildings, London, WC2A 1AP | British | Zimbabwe | 8 July 2010 | 14 April 2015 | February 1967 | 1 | Robert Neal Weingarten | Yes | 44 Southampton Buildings, London, WC2A 1AP | United States | Usa | 8 July 2010 | 14 April 2015 | April 1952 | 1 | No | No | 0 | Philip Maurice Enoch | Yes | 16 Hampstead Way, London, NW11 7LS | British | NA | 26 November 2003 | 3 June 2011 | NA | 38 | NA | NA | ACI SECRETARIES LIMITED | No | 2nd Floor, 7 Leonard Street, London, EC2A 4AQ | NA | NA | 26 November 2003 | 26 November 2003 | NA | 377 | Navaid Burney | Yes | 1 Christopherson Road, Dunkeld, Johannesburg, South Africa, FOREIGN | United States | NA | 15 December 2008 | 11 December 2009 | October 1960 | 1 | Craig Ian Campbell | Yes | 25 Harrier Crescent, Douglasdale, Gauteng, South Africa | South African | NA | 15 December 2008 | 21 July 2010 | January 1970 | 1 | Philippe Henri Edmonds | Yes | 15 Gloucester Place Mews, London, W1U 8BE | British | United Kingdom | 26 November 2003 | 30 June 2006 | March 1951 | 14 | Philip Maurice Enoch | Yes | 16 Hampstead Way, London, NW11 7LS | British | United Kingdom | 26 November 2003 | 26 November 2003 | March 1948 | 38 | Bryce Fort | Yes | 4955 Sherier Place, Washington D.C, 20016, Usa | American | Usa | 11 December 2009 | 12 April 2010 | December 1978 | 1 | Thomas Richard Gibian | Yes | 2325 Porter Street Nw, Washington Dc 20008, Usa | American | NA | 5 May 2008 | 15 December 2008 | August 1953 | 1 | David George Glennie | Yes | Winters Grace, Tonbridge Road, Ightham, Kent, TN15 9AN | British | NA | 5 May 2008 | 21 December 2008 | August 1954 | 1 | Andrew Stuart Groves | Yes | 222 Afonso Costa, Matola, Maputo, Mozambique, FOREIGN | British | Mozambique | 26 November 2003 | 30 June 2006 | April 1968 | 6 | Gregory David Hunter | Yes | 189 Galanthus Road, Kyalami, Johannesburg, South Africa, FOREIGN | South African | NA | 8 March 2006 | 12 November 2008 | August 1964 | 2 | Roy Pascoe Lander | Yes | 3 Lordell Place, Westside Common, Wimbledon, London, SW19 4OY | British | NA | 5 May 2008 | 10 December 2009 | November 1935 | 2 | Brian Michael Moritz | Yes | 27 Waterden Road, Guildford, Surrey, GU1 2AZ | British | United Kingdom | 20 January 2004 | 30 June 2006 | May 1936 | 35 | Roy Aubrey Pitchford | Yes | 37 Aberdeen Road, Avondale, Harare, Zimbabwe, FOREIGN | Zimbabwean | Zimbabwe | 19 January 2004 | 14 April 2014 | September 1950 | 7 | Charles Marcus Wickham Prentice | Yes | 253 Mimosa Road, Northcliff, Johannesburg, South Africa | South African | NA | 5 November 2007 | 1 July 2008 | October 1955 | 3 | Mark William Rosslee | Yes | 17 Montagu Crescent, Dainfern Ridge, Witkoppen, South Africa | South African | NA | 8 March 2006 | 1 October 2007 | December 1961 | 1 | ACI DIRECTORS LIMITED | No | 2nd Floor, 7 Leonard Street, London, EC2A 4AQ | NA | NA | 26 November 2003 | 26 November 2003 | NA | 698 | ACI SECRETARIES LIMITED | No | 2nd Floor, 7 Leonard Street, London, EC2A 4AQ | NA | NA | 26 November 2003 | 26 November 2003 | NA | 377 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 100 | 05806726 | Camarra | Used by mafia to launder money | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 101 | 05513676 | Khusnillas/Construction scandal | Used by deputy mayor of Russia to conceal conflicts of interest/corruption | AVERDO PROPERTY MANAGEMENT LIMITED | 7487 | Dissolved | 26 February 2013 | 10 Great Russell Street, Suite 351, London, England, WC1B 3BQ | Yes | 2 | suite b, 29 harley street london W1G 9QR | 20 July 2005-20 September 2005 | suite 351, 14 tottenham court road, london W1T 1JY | 20 September 2005-21 July 2008 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2005-07-20 | 6 | Lana Zamba | Yes | Richard Lionheart Sun City Complex, Block 4, Flat 41, Germasogeia, Limassol, Cyprus, 40046 | Cypriot | Cyprus | 11 April 2011 | 26 February 2013 | February 1965 | 14 | NOMINEE SECRETARY LTD | No | Suite B, 29 Harley Street, London, W1G 9QR | NA | NA | 20 July 2005 | 25 August 2005 | NA | 2153 | No | No | 0 | OMEGA AGENTS LIMITED | No | Suite 351, 10 Great Russell Street, London, United Kingdom, WC1B 3BQ | NA | NA | 25 August 2005 | 11 April 2011 | NA | 170 | NA | NA | Elizabeth Mary Fox | Yes | Flat 2804, Al Murekhi Tower,, Sheik Zayed Road P O Box 500462, Dubai Uae, United Arab Emirates | British | NA | 20 July 2005 | 25 November 2005 | July 1967 | 5 | Roza Khusnullina | Yes | 1a Marcovaya Street, Kazan', Russia | British | Russian Federation | 25 November 2005 | 4 August 2010 | December 1944 | 1 | The Honourable Stuart | Yes | Al Mamoraa Building, Flat 41, Rak Al Nakheel, Dubai, United Arab Emirates | British | United Arab Emirates | 4 August 2010 | 11 April 2011 | October 1957 | 533 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 102 | 07991489 | Moldasig | Used in the attempted covert takeover of Moldovan insurance firm | DENTON ENTERPRISE LTD | 74990 | Active | NA | Suite 1 5 Percy Street, London, England, W1T 1DG | Yes | 3 | F2 Finchley House Business Centre 707 High Road London London N12 0BT England | 15 March 2012-28 February 2014 | Las Suite 5 Percy Street London W1T 1DG | 28 February 2014-5 March 2015 | 20-22 Wenlock Road London N1 7GU | 5 March 2015-27 September 2017 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2012-03-15 | 3 | Ioan Paparus | Yes | Calea Bucovinei, Nr. 224, Judetul Suceava, Romania, 725100 | Romanian | Romania | 12 April 2016 | NA | June 1985 | 1 | Evaline Sophie Joubert | Yes | 20-22, Wenlock Road, London, England, N1 7GU | Citizen Of Seychelles | Seychelles | 15 March 2012 | 5 March 2015 | February 1981 | 105 | No | Yes | 1 | Vladyslav Repa | Yes | Proektna Str.,9, Grebinky,, Vasilkivskiy District, Kiev Oblast, Ukraine | Ukraine | Ukraine | 5 March 2015 | 12 April 2016 | March 1987 | 1 | Ioan Paparus | Romanian | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 103 | SC397617 | Moldovan Bank Scandal early | Used to take over Moldovan banks | MAXPOWER INVEST LIMITED | 74909 | Dissolved | 17 January 2017 | 16/5 West Pilton Rise, Edinburgh, EH4 4UQ | Yes | 1 | 41 Duke Street Edinburgh Midlothian EH6 8HH | 13 April 2011-29 January 2015 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2011-04-13 | 2 | Ekaterina Zhurbina | Yes | 16/5, West Pilton Rise, Edinburgh, Scotland, EH4 4UQ | Russian | Russian Federation | 31 May 2012 | 17 January 2017 | December 1981 | 1 | Viktorija Zirnelyte | Yes | 39-43 Duke Street, Edinburgh, Edinburgh, Lothian, United Kingdom, EH6 8HH | Lithuanian | United Kingdom | 13 April 2011 | 31 May 2012 | December 1978 | 37 | No | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 104 | 07877529 | Ukraine TV Station | Involved in the suspicious takeover of an independent news channel | BALMORE INVEST LIMITED | 63990 | Dissolved | 25 March 2014 | 8 Shepherd Market, Office 21, London, United Kingdom, W1J 7JY | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2011-12-09 | 2 | Alexander Kimovich Altman | Yes | 11 Kingdom Ridge, Bedford, Usa, NY10506 | Usa | Usa | 21 May 2013 | 25 March 2014 | November 1956 | 5 | Rachel Amy Erickson | Yes | 8 Shepherd Market, Office 21, London, United Kingdom, W1J 7JY | New Zealand | Australia | 9 December 2011 | 21 May 2013 | September 1982 | 117 | No | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 105 | SC453931 | Global Laundromat | This company's name appeared in OCCRP's laundromat database | STAMTRADE SERVICES LIMITED | Dissolved | 14 November 2014 | 272 Bath Street, Glasgow, Scotland, G2 4JR | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2013-07-05 | 1 | James Nicholas Dickins | Yes | 272 Bath Street, Glasgow, Scotland, G2 4JR | British | England | 5 July 2013 | 14 November 2014 | December 1983 | 2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
| 106 | SC462312 | Moldasig | Used in the attempted covert takeover of Moldovan insurance firm | KIRKLISTON MANAGEMENT LIMITED | 74909 | Active | NA | 39/5 Granton Crescent, Edinburgh, Scotland, EH5 1BN | Yes | 1 | 18/2 Royston Mains Street Edinburgh EH5 1LB | 25 October 2013-25 November 2015 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2013-10-25 | 2 | Ivan Ulesko | Yes | 18/2, Royston Mains Street, Edinburgh, Scotland, EH5 1LB | Ukrainian | United Kingdom | 26 October 2013 | NA | July 1980 | 1 | Viktorija Zirnelyte | Yes | 18/2, Royston Mains Street, Edinburgh, United Kingdom, EH5 1LB | Lithuanian | United Kingdom | 25 October 2013 | 26 October 2013 | December 1978 | 37 | No | Yes | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Ivan Ulesko | Ukrainian | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 107 | 07743949 | NA | NA | ALENTER TRADING LIMITED | 96090 | Dissolved | 23 January 2018 | 43 Bedford Street, Office 11, London, WC2E 9HA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2011-08-17 | 3 | King Howard Cordero Enriquez | Yes | 43 Bedford Street, Office 11, London, United Kingdom, WC2E 9HA | Filipino | Phillipines | 17 August 2013 | 23 January 2018 | March 1986 | 125 | CORPORATE MANAGEMENT AND SECRETARIES LIMITED | No | 43 Bedford Street, Office 11, London, United Kingdom, WC2E 9HA | NA | NA | 17 August 2011 | 17 August 2013 | NA | 1 | No | Yes | 1 | Valery Kalopong | Yes | 43 Bedford Street, Office 11, London, United Kingdom, WC2E 9HA | Vanuatu | Vanuatu | 17 August 2011 | 17 August 2013 | February 1957 | 6 | Marat Bekjashev | Russian | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 108 | 05887499 | NA | NA | ALPS VENTURES LIMITED | 74990 | Dissolved | 2 February 2016 | First Floor Kirkland House, 11-15 Peterborough Road, Harrow, Middlesex, HA1 2AX | Yes | 2 | 8-10 new fetter lane london EC4A 1RS | 26 July 2006-10 August 2009 | 5 Fleet Place London EC4M 7RD | 10 August 2009-12 April 2011 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2006-07-26 | 3 | Omar Mowaffak Al Midani | Yes | 463 23rd Street, Santa Monica, Ca 90402, Usa | Usa | NA | 27 July 2006 | 2 February 2016 | April 1974 | 1 | HALCO SECRETARIES LIMITED | No | 5 Fleet Place, London, EC4M 7RD | NA | NA | 26 July 2006 | 11 April 2011 | NA | 38 | No | No | 0 | HALCO MANAGEMENT LIMITED | No | 8-10 New Fetter Lane, London, EC4A 1RS | NA | NA | 26 July 2006 | 27 July 2006 | NA | 94 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 109 | 05605527 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 110 | 07805986 | NA | NA | CLAMOSA LIMITED | 46439 | Dissolved | 11 July 2017 | 44 A The Green, Warlingham, Surrey, CR6 9NA | Yes | 2 | Suite 2 23-24 Great James Street London WC1N 3ES | 11 October 2011-29 August 2014 | 3rd Floor 49 Farringdon Road London EC1M 3JP | 29 August 2014-20 November 2015 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2011-10-11 | 3 | Nancy Bennett | Yes | 14 Montebello, 15 Shongweni Street, Lakefield Ext. 55, Benoni, 1501, South Africa | British | South Africa | 8 October 2015 | 11 July 2017 | January 1948 | 1 | ABS SECRETARY SERVICES LTD. | No | 103 Sham Peng Tong Plaza, Victoria, Mahe, Seychelles | NA | NA | 11 October 2011 | 8 October 2015 | NA | 1 | No | No | 0 | Pamela Natasha Pouponneau | Yes | 3rd Floor, 49 Farringdon Road, London, EC1M 3JP | Citizen Of Seychelles | Seychelles | 11 October 2011 | 8 October 2015 | December 1974 | 52 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 111 | 05239730 | NA | NA | CLIMBFREE SOLUTIONS LIMITED | 46180 | Dissolved | 5 May 2015 | 48 Queen Anne Street, London, W1G 9JJ | Yes | 2 | 3 marlborough road lancing sussex BN15 8UF | 23 September 2004-15 December 2004 | 48 queen anne street london W1M 0JJ | 15 December 2004-23 December 2004 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2004-09-23 | 6 | BONITA LLC | No | 613 S.W.112th Street, Oklahoma City, Oklahoma 73170,, Usa | NA | NA | 23 September 2004 | 5 May 2015 | NA | 87 | Juchun Lee | Yes | 1816 Singil 7 Dong, 2nd Floor Yeongdeungpo - Ku, Seoul, Republic Of Korea, 150-057 | South Korean | South Korea | 25 September 2011 | 5 May 2015 | December 1975 | 215 | No | No | 0 | TRANSHOLD CORPORATION LIMITED | No | 3rd, Floor, Jonsim Place, 228 Queen's Road East, Wanchai, Hong Kong | NA | NA | 23 September 2004 | 5 May 2015 | NA | 86 | NA | NA | BRIGHTON SECRETARY LTD | No | 3 Marlborough Road, Lancing Business Park, Lancing, West Sussex, BN15 8UF | NA | NA | 23 September 2004 | 23 September 2004 | NA | 12240 | Danny Banger | Yes | Apt. 7, 44 Rathmines Road Upper, Rathmines, Dublin 06, Ireland | Latvian | Ireland | 27 September 2008 | 25 September 2011 | May 1980 | 308 | BRIGHTON DIRECTOR LTD | No | 3 Marlborough Road, Lancing Business Park, Lancing, West Sussex, BN15 8UF | NA | NA | 23 September 2004 | 23 September 2004 | NA | 12712 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 112 | 03128992 | NA | NA | JENGATE LIMITED | 7031 | Dissolved | 19 October 2013 | 3 Castlegate, Grantham, Lincs, NG31 6SF | Yes | 1 | 120 east road london N1 6AA | 21 November 1995-24 November 1995 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1995-11-21 | 14 | James Oliver Hall | Yes | 5 Market Place, London, W1W 8AE | British | NA | 25 September 2002 | 19 October 2013 | December 1971 | 7 | Mark Graham Batty | Yes | Flat 16, 53 Stoney Street, Nottingham, Nottinghamshire, NG1 1QX | NA | NA | 25 October 2006 | 14 June 2007 | NA | 54 | Yes | No | 0 | David Greener | Yes | Apartment 5 Westbury House, 186 Derby Road, Nottingham, NG7 1NF | NA | NA | 1 August 2005 | 20 October 2006 | NA | 1 | NA | NA | James Hall | Yes | 79 Edward Road, West Bridgford, Nottingham, NG2 5GE | NA | NA | 16 October 2001 | 25 September 2002 | NA | 5 | James Hall | Yes | 79 Edward Road, West Bridgford, Nottingham, NG2 5GE | NA | NA | 21 November 1998 | 1 March 2001 | NA | 5 | Tracey Susan Hollis | Yes | 44 Lilleker Rise, Redhill, Nottingham, NG5 8HS | NA | NA | 14 June 2007 | 11 June 2009 | NA | 2 | Victoria Louise Houlston | Yes | 6 Haldane Road, Fulham, London, SW6 7ET | NA | NA | 21 November 1995 | 21 November 1998 | NA | 1 | Daniel Robert Siggs | Yes | 26 Standhill Road, Carlton, Nottingham, Nottinghamshire, NG4 1JN | NA | NA | 25 September 2002 | 1 August 2006 | NA | 1 | Sarah Margaret Jennifer Taylor | Yes | 79 Edward Road, West Bridgford, Nottingham, Nottinghamshire, NG2 5GE | NA | NA | 1 March 2001 | 16 October 2001 | NA | 1 | HALLMARK SECRETARIES LIMITED | No | 120 East Road, London, N1 6AA | NA | NA | 21 November 1995 | 21 November 1995 | NA | 8808 | Anthony John Hall | Yes | Apartment 275, Chateau Perigord 6 Lacets, Saint Leon Monaco, Mc98000, Monaco, FOREIGN | British | NA | 1 March 2001 | 26 September 2002 | May 1945 | 16 | Nicholas Anthony Hall | Yes | 6 Haldane Road, Fulham, London, SW6 7ET | British | NA | 21 November 1995 | 2 March 2001 | October 1968 | 1 | HALLMARK REGISTRARS LIMITED | No | 120 East Road, London, N1 6AA | NA | NA | 21 November 1995 | 21 November 1995 | NA | 8622 | Benjamin Toby Sheppard | Yes | 56a, Ashby Road, Kegworth, Derby, Derbyshire, United Kingdom, DE74 2DJ | British | Gb-Eng | 12 February 2008 | 2 July 2009 | March 1979 | 20 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 113 | 06040777 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 114 | SC399929 | Global Laundromat | This company's name appeared in OCCRP's laundromat database | TANIGOLD ASSETS LTD | 74909 | Dissolved | 17 January 2014 | 84 Park Road, Rosyth, Dunfermline, United Kingdom, KY11 2JL | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2011-05-20 | 1 | Anzelika Young | Yes | 84 Park Road, Rosyth, Dunfermline, United Kingdom, KY11 2JL | Latvian | Scotland | 20 May 2011 | 11 September 2013 | December 1980 | 95 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 115 | 06784564 | Global Laundromat | This company's name appeared in OCCRP's laundromat database | TIMEX ALLIANCE LTD. | 46730 | Dissolved | 13 June 2017 | 19 Kathleen Road, London, SW11 2JR | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2009-01-07 | 3 | ARTONA HOLDING S.A. | No | Plaza 2000 10th Floor, 50th Street, Panama, Republic Of Panama | NA | NA | 7 January 2009 | 13 June 2017 | NA | 11 | Acosta Edgaro | Yes | 2415 Cerrillos Road, Santa Fe, Nm 87505, Usa | American | United States | 7 January 2009 | 13 June 2017 | September 1966 | 20 | No | No | 0 | IGP CORPORATE NOMINEES LTD. | No | 19 Kathleen Road, London, England, SW11 2JR | NA | NA | 7 January 2009 | 7 January 2009 | NA | 607 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 116 | 07114912 | Global Laundromat | This company's name appeared in OCCRP's laundromat database | WILSHIRE VENTURES LTD | 74990 | Dissolved | 18 November 2014 | 48 Queen Anne Street, London, W1G 9JJ | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2010-01-03 | 2 | Brenda Patricia Cocksedge | Yes | Ou Wapad Melody Ext. 22, Meadow Star Place, Hartbeespoort, South Africa | British | South Africa | 2 January 2013 | 18 November 2014 | August 1949 | 338 | Sarah Louise Petre-mears | Yes | 48 Queen Anne Street, London, W1G 9JJ | British | Saint Kitts And Nevis | 3 January 2010 | 2 January 2013 | May 1974 | 292 | No | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 117 | 05636338 | Global Laundromat | This company's name appeared in OCCRP's laundromat database | DENIX ALLIANCE LTD. | 74990 | Active | NA | 19 Kathleen Road, London, SW11 2JR | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2005-11-25 | 5 | ATLANTIS SUNRISE HOLDING INC | No | Nancy Whiticker House, 7 Old Street, Roseau, Dominica | NA | NA | 25 November 2005 | NA | NA | 16 | Irina Lagutina | Yes | Mechnikova Str., Build. 69, Apart. 23, Niznij Novgorod, Russia | Russian | Russia | 5 August 2014 | NA | September 1977 | 1 | No | No | 0 | IGP CORPORATE NOMINEES LTD. | No | 19 Kathleen Road, London, England, SW11 2JR | NA | NA | 25 November 2005 | 25 November 2005 | NA | 607 | NA | NA | Sergey Lagutin | Yes | Str. Mironshoh 5-Proezd, 26, Tashkent, Uzbekistan | Uzbek | Uzbekistan | 18 January 2011 | 5 August 2014 | December 1973 | 1 | SOVEREIGN PACIFIC MANAGERS LLC | No | 942 Windermere Drive, Nw Salem, Or 97304, Usa | NA | NA | 25 November 2005 | 18 January 2011 | NA | 75 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 118 | 04805269 | Global Laundromat | This company's name appeared in OCCRP's laundromat database | MENSOR LIMITED | 71129;71200 | Active | NA | 5 The Boulevard, Manor Road, Woodford Green, IG8 8GW | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Yes | 1 | TECHNOMARKET LIMITED | 19 Jun 2003 - 04 Jul 2011 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2003-06-19 | 5 | Timothy Wyn Bibbs | Yes | 5 The Boulevard, Manor Road, Woodford Green, IG8 8GW | British | NA | 19 June 2003 | NA | NA | 2 | Timothy Wyn Bibbs | Yes | 5 The Boulevard, Manor Road, Woodford Green, IG8 8GW | British | United Kingdom | 19 June 2003 | NA | April 1960 | 2 | No | Yes | 2 | Nathalie Gabrielle Koppenol | Yes | 5 The Boulevard, Manor Road, Woodford Green, IG8 8GW | Dutch | United Kingdom | 1 January 2011 | NA | March 1970 | 1 | Timothy Wyn Bibbs | British | INCORPORATE SECRETARIAT LIMITED | No | Mellier House, 26a Albemarle Street, London, W1S 4HY | NA | NA | 19 June 2003 | 19 June 2003 | NA | 4750 | Artem Romanovich Pastuchkov | Yes | 103 , 16 Rimskogo-Korsakova Street, Moscow, 127566, Russia | Russian | Russian Federation | 19 June 2003 | 1 January 2011 | October 1960 | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Nathalie Gabrielle Koppenol | Dutch | NA | NA | |
| 119 | 03863169 | Global Laundromat | This company's name appeared in OCCRP's laundromat database | HIPPYCHICK LIMITED | 47789 | Active | NA | 1 Roberts Drive, Taunton Road, Bridgwater, Somerset, TA6 6BH | Yes | 1 | c/o douce & co 5 castle street bridgwater somerset TA6 3DD | 21 October 1999-30 October 2003 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1999-10-21 | 7 | Annabel Clare Nokes | Yes | 6 Chemin De La Vulpilliere, Puidoux, Switzerland, 1070 | NA | NA | 21 October 2014 | NA | NA | 1 | Jeremy Peter Minchin | Yes | Swallows Barn Farm, West Hatch, Taunton, Somerset, TA3 5RT | British | England | 11 December 2006 | NA | September 1965 | 1 | No | Yes | 2 | Julia Mary Minchin | Yes | Swallows Barn Farm, West Hatch, Taunton, Somerset, TA3 5RT | British | England | 21 October 1999 | NA | November 1965 | 1 | Julia Mary Minchin | British | Philip Jn Barker | Yes | 1 Roberts Drive, Taunton Road, Bridgwater, Somerset, TA6 6BH | NA | NA | 25 October 2013 | 21 October 2014 | NA | 1 | Annabel Nokes | Yes | ., Chemin De La Vulpilliere, 1070, Puidoux, Switzerland | NA | NA | 21 October 1999 | 25 October 2013 | NA | 1 | WATERLOW SECRETARIES LIMITED | No | 6-8 Underwood Street, London, N1 7JQ | NA | NA | 21 October 1999 | 21 October 1999 | NA | 37504 | WATERLOW NOMINEES LIMITED | No | 6-8 Underwood Street, London, N1 7JQ | NA | NA | 21 October 1999 | 21 October 1999 | NA | 35571 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Jeremy Peter Minchin | British | NA | NA | |
| 120 | 07200380 | Global Laundromat | This company's name appeared in OCCRP's laundromat database | VFS EUROPE LIMITED | 82990 | Active | NA | The Mews, St Nicholas Lane, Lewes, East Sussex, BN7 2JZ | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2010-03-23 | 1 | Ekaterina Odazhiu | Yes | Flat 10, Sycamore Court, Surbiton, England, KT6 6LG | Ukrainian | England | 23 March 2010 | NA | May 1987 | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | Yes | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Ekaterina Odazhiu | Ukrainian | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 121 | 07217914 | Global Laundromat | This company's name appeared in OCCRP's laundromat database | FRUZEX LTD | 46900 | Active | NA | Regent House, 316 Beulah Hill, London, SE19 3HF | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2010-04-09 | 3 | Alexey Egorov | Yes | Regent House, 316, Beulah Hill, London, United Kingdom, SE19 3HF | Russian | Russia | 28 March 2011 | NA | January 1961 | 4 | Laurence Douglas Adams | Yes | 44a, The Green, Warlingham, Surrey, United Kingdom, CR6 9NA | British | United Kingdom | 9 April 2010 | 9 April 2010 | December 1965 | 3720 | No | Yes | 1 | Stanley Williams | Yes | Regent House, 316, Beulah Hill, London, United Kingdom, SE19 3HF | Nevisian | Nevis | 9 April 2010 | 28 March 2011 | December 1963 | 1 | Alexey Egorov | Russian | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 122 | 09308101 | Global Laundromat | This company's name appeared in OCCRP's laundromat database | ARCON CONSULTING LTD | 82990 | Dissolved | 24 April 2018 | Nwms Center 31 Southampton Row, Office 3.11, 3rd Floor, London, United Kingdom, WC1B 5HJ | Yes | 1 | 20-22 Wenlock Road London N1 7GU | 12 November 2014-15 November 2016 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2014-11-12 | 2 | NORTHWESTERN MANAGEMENT SERVICES LIMITED | No | Nwms Center, 31 Southampton Row, Office 3.11, 3rd Floor, London, United Kingdom, WC1B 5HJ | NA | NA | 12 November 2014 | 24 April 2018 | NA | 384 | Vanessa Payet | Yes | 0000 Quincy Village, Mahe, Seychelles, 0000 | Citizen Of Seychelles | Seychelles | 12 November 2014 | 24 April 2018 | May 1991 | 1 | No | Yes | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Arcaproperty And Investment Inc. | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 123 | 06407737 | Global Laundromat | This company's name appeared in OCCRP's laundromat database | SANLINE INVEST LTD. | 74990 | Dissolved | 5 April 2016 | 19 Kathleen Road, London, SW11 2JR | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2007-10-24 | 4 | ARTONA HOLDING S.A. | No | Plaza 2000, 10th Floor, 50th Street, Panama, Panama | NA | NA | 24 October 2007 | 5 April 2016 | NA | 94 | Francis Mondon | Yes | 315 Dunsmuir Street, Vancouver, Bc, Canada | Canadian | Canada | 16 February 2015 | 5 April 2016 | August 1969 | 57 | No | No | 0 | IGP CORPORATE NOMINEES LTD. | No | 19 Kathleen Road, London, England, SW11 2JR | NA | NA | 24 October 2007 | 24 October 2007 | NA | 607 | NA | NA | SOVEREIGN PACIFIC MANAGERS LLC | No | 942 Windemere Drive, Nw Salem, Or 97304, Usa | NA | NA | 24 October 2007 | 16 February 2015 | NA | 75 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 124 | 01722280 | Global Laundromat | This company's name appeared in OCCRP's laundromat database | MOTIVE COMPONENTS LIMITED | 45310 | Active | NA | 7 Ward Road, Bletchley, Milton Keynes, England, MK1 1JA | Yes | 4 | 50 south parade mollison way edgware middx HA8 5QL | 11 May 1983-25 January 1991 | 13 James Way Marshall Court Denbigh West Bletchley Milton Keynes. MK1 1SU | 25 January 1991-5 September 2013 | 12-13 James Way 12 - 13 James Way Marshall Court,Bletchley Milton Keynes MK1 1SU England | 5 September 2013-5 September 2013 | 12-13 James Way Bletchley Milton Keynes MK1 1SU | 5 September 2013-2 July 2018 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1983-05-11 | 5 | Dudley Granville Cotton | Yes | Ivy Cottage Stewkley Road, Soulbury, Leighton Buzzard, Bedfordshire, LU7 0DF | British | NA | NA | NA | NA | 4 | Brett Lee Cotton | Yes | 12-13 James Way, Marshall Court, Bletchley, Milton Keynes, Buckinghamshire, England, MK1 1SU | British | England | 1 May 2016 | NA | September 1983 | 3 | No | Yes | 2 | Dudley Granville Cotton | Yes | Ivy Cottage Stewkley Road, Soulbury, Leighton Buzzard, Bedfordshire, LU7 0DF | British | England | NA | NA | September 1944 | 4 | Dudley Granville Cotton | British | Jennifer Ann Cotton | Yes | Ivy Cottage Stewkley Road, Soulbury, Leighton Buzzard, Bedfordshire, LU7 0DF | British | England | NA | NA | November 1948 | 3 | Anthony Hartley | Yes | 7 Ward Road, Bletchley, Milton Keynes, England, MK1 1JA | British | England | 1 November 2018 | NA | September 1964 | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Jennifer Ann Cotton | British | NA | NA | |
| 125 | SC401164 | Global Laundromat | This company's name appeared in OCCRP's laundromat database | TERRALINE LTD | 74909 | Dissolved | 26 May 2016 | 10 Abbey Park Place, Dunfermline, Fife, KY12 7NZ | Yes | 1 | 84 Park Road Rosyth Dunfermline KY11 2JL | 7 June 2011-1 September 2015 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2011-06-07 | 1 | Neil Young | Yes | 84 Park Road, Rosyth, Dunfermline, Scotland, KY11 2JL | British | Scotland | 7 June 2011 | 26 May 2016 | August 1971 | 180 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 126 | 00371291 | Global Laundromat | This company's name appeared in OCCRP's laundromat database | HURWITZ EXPORTS LIMITED | 46240 | Active | NA | Hallswelle House, 1 Hallswelle Road, London, NW11 0DH | Yes | 2 | 48 upper thames street brooks wharf london EC4V 3HR | 16 December 1941-19 September 1990 | tudor house, llanvanor road, finchley road, london, NW2 2AQ. | 19 September 1990-25 May 2004 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Yes | 1 | HURWITZ FURS LIMITED | 16 Dec 1941 - 29 Apr 1996 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1941-12-16 | 12 | Steven Jacob Hurwitz | Yes | Bellside House, 4 Elthorne Road, London, United Kingdom, N19 4AG | NA | NA | 12 April 2011 | NA | NA | 1 | Candice Hurwitz | Yes | Bellside House, 4 Elthorne Road, London, United Kingdom, N19 4AG | British | England | 1 May 2008 | NA | August 1955 | 7 | No | Yes | 2 | Steven Jacob Hurwitz | Yes | Bellside House 4 Elthorne Road, London, N19 4AG | British | England | NA | NA | October 1951 | 11 | Steven Jacob Hurwitz | British | Summer Lee Hurwitz Samuels | Yes | Bellside House, 4 Elthorne Road, London, England, N19 4AG | British | England | 1 November 2016 | NA | June 1982 | 1 | Anthony Richard Jessop | Yes | Bellside House 4 Elthorne Road, London, N19 4AG | British | United Kingdom | NA | NA | January 1943 | 1 | Pierre Michael Lipski | Yes | Bellside House, 4 Elthorne Road, London, England, N19 4AG | British | England | 25 November 2010 | NA | April 1965 | 2 | Christopher John Ashford | Yes | Bellside House 4 Elthorne Road, London, N19 4AG | NA | NA | 1 December 1992 | 20 November 2009 | NA | 3 | GIMP SECRETARIAL & FINANCE LIMITED | No | Tudor House, Llanvanor Road, London, NW2 2AQ | NA | NA | NA | 1 December 1992 | NA | 55 | Susan Mcilhargey | Yes | Bellside House 4, Elthorne Road, London, N19 4AG | NA | NA | 20 November 2009 | 12 April 2011 | NA | 1 | Anthony Paul Dunn | Yes | Bellside House 4 Elthorne Road, London, N19 4AG | British | United Kingdom | NA | 31 December 2017 | December 1947 | 1 | Joseph Hurwitz | Yes | Bellside House, 4 Elthorne Road, London, N19 4AG | British | NA | NA | 1 December 2003 | June 1910 | 3 | Jesper Kollgaard | Yes | 149 Victoria Road, Queens Park, London, NW6 6TE | Danish | NA | NA | 27 June 1994 | May 1944 | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Candice Hurwitz | British | NA | NA | |
| 127 | 06307228 | Global Laundromat | This company's name appeared in OCCRP's laundromat database | LARDINI COMPANY LTD. | 96090 | Dissolved | 24 February 2015 | Office 11 43 Bedford Street, London, United Kingdom, WC2E 9HA | Yes | 1 | Office 11, 456-458 Strand London Westminster WC2R 0DZ | 9 July 2007-17 August 2011 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2007-07-09 | 3 | Abigail Kalopung | Yes | Office 11, 43 Bedford Street, London, United Kingdom, WC2E 9HA | Vanuatu | Vanuatu | 8 July 2013 | 24 February 2015 | February 1982 | 139 | CORPORATE MANAGEMENT AND SECRETARIES LIMITED | No | Office 11, 456-458 Strand, London, United Kingdom, WC2R 0DZ | NA | NA | 9 July 2007 | 8 July 2013 | NA | 44 | No | No | 0 | Stephen John Kelly | Yes | Flat B 309, Al Nakheel, PO BOX 28444, Emirates Hills, Dubai, 123, United Arab Emirates | British | United Arab Emirates | 9 July 2007 | 8 July 2013 | July 1964 | 368 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 128 | 05698440 | Global Laundromat | This company's name appeared in OCCRP's laundromat database | LINECOM TRADING LTD | 74990 | Dissolved | 19 July 2016 | 19 Kathleeen Road, London, SW11 2JR | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2006-02-06 | 4 | ARTONA HOLDING S.A. | No | Plaza 2000, 10th Floor, 50th Street, Panama, Republic Of Panama | NA | NA | 6 February 2006 | 19 July 2016 | NA | 94 | Francis Mondon | Yes | 315 Dunsmuir Street, Vancouver, Bc, Canada | Canadian | Canada | 16 February 2015 | 19 July 2016 | August 1969 | 57 | No | No | 0 | IGP CORPORATE NOMINEES LTD. | No | 19 Kathleen Road, London, England, SW11 2JR | NA | NA | 6 February 2006 | 6 February 2006 | NA | 607 | NA | NA | SOVEREIGN PACIFIC MANAGERS LLC | No | 942 Windemere Drive, Nw Salem, Or 97304, Usa | NA | NA | 6 February 2006 | 16 February 2015 | NA | 75 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 129 | 02860521 | Global Laundromat | This company's name appeared in OCCRP's laundromat database | WHARTON INVESTMENT ASSOCIATES LIMITED | 82990 | Active | NA | The St Botolph Building 138, Houndsditch, London, EC3A 7AR | Yes | 4 | monkton lodge old boars hill oxford OX1 5JQ | 8 October 1993-11 May 1994 | midland bank chambers market place chipping norton oxfordshire OX7 5NA | 11 May 1994-16 November 2006 | Midland Bank Chambers, Market Place, Chipping Norton Oxfordshire OX7 5NA | 16 November 2006-22 November 2010 | 51 Eastcheap London EC3M 1JP | 22 November 2010-19 August 2011 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1993-10-08 | 19 | CLYDE SECRETARIES LIMITED | No | The St Botolph Building 138, Houndsditch, London, United Kingdom, EC3A 7AR | NA | NA | 27 September 2010 | NA | NA | 973 | Philip John Rogers | Yes | 14 Old Queen Street, London, United Kingdom, SW1H 9HP | British | United Kingdom | 1 March 2018 | NA | August 1963 | 4 | No | Yes | 1 | Timur Brotanek | Yes | 310 Cardamom Building, 31 Shad Thames, London, SE1 2YR | NA | NA | 29 August 2003 | 5 July 2005 | NA | 4 | Mikhail Baranov | Russian | Alan Wyn Jones | Yes | Monkton Lodge, Old Boars Hill, Oxford, OX1 5JQ | British | NA | 11 November 2005 | 27 September 2010 | NA | 14 | Alan Wyn Jones | Yes | Monkton Lodge, Old Boars Hill, Oxford, OX1 5JQ | British | NA | 1 September 2000 | 9 September 2003 | NA | 14 | Alan Wyn Jones | Yes | Monkton Lodge, Old Boars Hill, Oxford, OX1 5JQ | British | NA | 8 October 1993 | 17 April 1997 | NA | 14 | Susan Kathryn Wyn Jones | Yes | Monkton Lodge, Old Boars Hill, Oxford, OX1 5JQ | British | NA | 17 April 1997 | 1 September 2000 | NA | 8 | CORPORATE ADMINISTRATION SECRETARIES LIMITED | No | Falcon House, 24 North John Street, Liverpool, Merseyside, L2 9RP | NA | NA | 8 October 1993 | 8 October 1993 | NA | 1809 | Eldor Azizov | Yes | 4/3 Krovokoleny Per, Moscow, 101000, Russia | Russian | NA | 1 September 2000 | 29 August 2003 | November 1963 | 2 | Mikhail Baranov | Yes | Miklukho-Maklaya 29 Korp., 1 Kv332, Moscow, Russia Federation | Russian | NA | 1 September 2000 | 25 April 2006 | December 1963 | 4 | Sergey Valentinovich Belichenko | Yes | 3 Dobroslobodskaya Street, 6th Floor, Moscow, Russia, 105066 | Russian | Russia | 20 December 2010 | 30 December 2014 | June 1955 | 4 | Sergey Valentinovich Belichenko | Yes | Prospekt Vernadskogo, 9/10, Moscow, 117311, Russia | Russian | Russia | 15 November 2005 | 2 September 2010 | June 1955 | 4 | Timur Brotanek | Yes | 310 Cardamom Building, 31 Shad Thames, London, SE1 2YR | Czech | NA | 29 August 2003 | 5 July 2005 | November 1961 | 4 | CORPORATE ADMINISTRATION SERVICES LIMITED | No | Falcon House, 24 North John Street, Liverpool, Merseyside, L2 9RP | NA | NA | 8 October 1993 | 8 October 1993 | NA | 1793 | Alan Wyn Jones | Yes | The St Botolph Building 138, Houndsditch, London, EC3A 7AR | British | England | 11 November 2005 | 30 October 2017 | February 1948 | 14 | Alan Wyn Jones | Yes | Monkton Lodge, Old Boars Hill, Oxford, OX1 5JQ | British | England | 8 October 1993 | 9 September 2003 | February 1948 | 14 | Susan Kathryn Wyn Jones | Yes | Monkton Lodge, Old Boars Hill, Oxford, United Kingdom, OX1 5JQ | British | England | 21 November 2017 | 1 February 2018 | December 1952 | 3 | Keith Richard Smith | Yes | The St Botolph Building 138, Houndsditch, London, EC3A 7AR | British | United Kingdom | 21 November 2017 | 1 February 2018 | May 1944 | 11 | Susan Kathryn Wyn Jones | Yes | Monkton Lodge, Old Boars Hill, Oxford, OX1 5JQ | British | England | 8 October 1993 | 17 April 1997 | December 1952 | 8 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 130 | 05763286 | Global Laundromat | This company's name appeared in OCCRP's laundromat database | INFO-MEDICAL LTD. | 96090 | Dissolved | 13 September 2016 | Office 11 43 Bedford Street, London, WC2E 9HA | Yes | 1 | Office 11 456-458 Strand London WC2R 0DZ | 30 March 2006-13 May 2011 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2006-03-30 | 4 | Basil Leodoro Boe | Yes | Office 11, 43 Bedford Street, London, United Kingdom, WC2E 9HA | Citizen Of Vanuatu | Vanuatu | 30 March 2014 | 13 September 2016 | November 1964 | 127 | CORPORATE MANAGEMENT AND SECRETARIES LIMITED | No | 12 Leaf Close, Northwood, Middlesex, United Kingdom, HA6 2YY | NA | NA | 30 March 2006 | 30 March 2014 | NA | 6 | No | No | 0 | Rachel Amy Erickson | Yes | Office 11, 43 Bedford Street, London, United Kingdom, WC2E 9HA | New Zealand | Australia | 13 April 2011 | 30 March 2014 | September 1982 | 117 | NA | NA | Krisztian Janos Parrag | Yes | Office 11, 456-458 Strand, London, WC2R 0DZ | Hungarian | Australia | 30 March 2006 | 13 April 2011 | April 1984 | 5 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 131 | 06500472 | Global Laundromat | This company's name appeared in OCCRP's laundromat database | AVONTON LIMITED | 99000 | Dissolved | 10 December 2013 | Enterprise House, 82 Whitchurch Road, Cardiff, CF14 3LX | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2008-02-11 | 3 | CFL SECRETARIES LIMITED | No | Enterprise House, 82 Whitchurch Road, Cardiff, United Kingdom, CF14 3LX | NA | NA | 11 February 2008 | 10 December 2013 | NA | 67 | Panagiotis Savva | Yes | Enterprise House, 82 Whitchurch Road, Cardiff, CF14 3LX | Cypriot | Cyprus | 21 April 2010 | 10 December 2013 | September 1976 | 54 | No | No | 0 | Eleni Papapavlou | Yes | Flat 101, 8 Kennedy Avenue, Lefkosia, 1087, Cyprus | Cypriot | Cyprus | 11 February 2008 | 21 April 2010 | February 1973 | 34 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 132 | 07254976 | Global Laundromat | This company's name appeared in OCCRP's laundromat database | DARREL TRADE LTD | 46730 | Dissolved | 1 November 2016 | 19 Kathleen Road, London, SW11 2JR | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2010-05-17 | 2 | ATLANTS SUNRISE HOLDING INC | No | Nancy Whiticker House, 7 Old Street, Roseau, Commonwealth Of Dominica | NA | NA | 17 May 2010 | 1 November 2016 | NA | 1 | Mireya Ortega De Jaen | Yes | Las Galeras 27, Samana, Dominican Republic | Citizen Of The Dominican Republic | Dominican Republic | 17 May 2010 | 1 November 2016 | September 1947 | 73 | No | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 133 | 06808959 | Global Laundromat | This company's name appeared in OCCRP's laundromat database | TRINEX PROJECT LTD. | 46730;46900 | Dissolved | 11 July 2017 | 19 Kathleen Road, London, SW11 2JR | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2009-02-03 | 3 | ARTONA HOLDING S.A. | No | Plaza 2000, 10th Floor, 50th Street, Panama, Republic Of Panama | NA | NA | 3 February 2009 | 11 July 2017 | NA | 1 | Acosta Edgaro | Yes | 2415 Cerrillos Road, Santa Fe, Nm 87505, Usa | American | United States | 3 February 2009 | 11 July 2017 | September 1966 | 20 | No | No | 0 | IGP CORPORATE NOMINEES LTD. | No | 19 Kathleen Road, London, England, SW11 2JR | NA | NA | 3 February 2009 | 3 February 2009 | NA | 607 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 134 | 03606209 | Global Laundromat | This company's name appeared in OCCRP's laundromat database | MILAGRO FOOD INDUSTRIES LTD | 46170 | Active | NA | Langdale House, Suite 102 11 Marshalsea Road, London, United Kingdom, SE1 1EN | Yes | 3 | 88A tooley street london bridge london SE1 2TF | 29 July 1998-28 June 2004 | 113 Bonner Hill Road Kingston upon Thames Surrey KT1 3HE | 28 June 2004-20 August 2015 | 122 - 126 Tooley Street London SE1 2TU | 20 August 2015-2 March 2016 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1998-07-29 | 13 | Brian Thomas Wadlow | Yes | 34 South Hill Road, Gravesend, Kent, England, DA12 1JX | NA | NA | 1 April 2016 | NA | NA | 1 | Dimitry Van Hees | Yes | App. 13, B. Sucharevskaya Sq. 16/18, 2nd Entrance, Moscow, Russia, 107045 | Dutch | Russia | 11 January 2016 | NA | March 1966 | 1 | No | Yes | 1 | Gerald John Annetts | Yes | 10 Avonmore Avenue, Guildford, Surrey, GU1 1TW | British | NA | 3 June 2004 | 11 January 2016 | NA | 10 | Dimitry Van Hees | Dutch | INTERNATIONAL SECRETARY SERVICES LIMITED | No | Saffrey Square, Suite 205 Bank Lane, P.O. Box N8188, Nassau, Bahamas | NA | NA | 30 July 1998 | 3 June 2004 | NA | 11 | Hugh Richard Rowland Meirion Lloyd | Yes | Langdale House, Suite 102, 11 Marshalsea Road, London, United Kingdom, SE1 1EN | NA | NA | 11 January 2016 | 1 April 2016 | NA | 1 | ST JAMES'S SECRETARIES LIMITED | No | 88 Kingsway, Holborn, London, WC2B 6AW | NA | NA | 29 July 1998 | 30 July 1998 | NA | 465 | Gerald John Annetts | Yes | 10 Avonmore Avenue, Guildford, Surrey, GU1 1TW | British | United Kingdom | 3 June 2004 | 11 January 2016 | November 1952 | 10 | Shimon Forman | Yes | 19 Harafsoda Str, Rishon Lezion, 75438, Israel | Israeli | Israel | 3 June 2004 | 1 July 2015 | July 1958 | 1 | Raymonde Therese Legaie | Yes | P.O. Box 870,, Brillant, Mahe, Seychelles | Seychelles | NA | 1 August 2003 | 3 June 2004 | January 1960 | 1 | Hugh Richard Rowland Meirion Lloyd | Yes | Langdale House, Suite 102, 11 Marshalsea Road, London, United Kingdom, SE1 1EN | British | England | 1 July 2015 | 1 April 2016 | June 1939 | 63 | Frederick Martin Potter | Yes | 4 St. Margaret's Street, Rochester Kent, Kent, United Kingdom, ME1 1TL | British | United Kingdom | 13 April 2004 | 31 May 2004 | February 1944 | 23 | Frederick Martin Potter | Yes | 4 St. Margaret's Street, Rochester Kent, Kent, United Kingdom, ME1 1TL | British | United Kingdom | 30 July 1998 | 1 August 2003 | February 1944 | 23 | ST JAMES'S DIRECTORS LIMITED | No | 88 Kingsway, Holborn, London, WC2B 6AW | NA | NA | 29 July 1998 | 30 July 1998 | NA | 464 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 135 | 07264730 | Global Laundromat | This company's name appeared in OCCRP's laundromat database | VOXFORD TECHNICS LTD. | 46900 | Dissolved | 19 January 2016 | 48 Queen Anne Street, London, W1G 9JJ | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2010-05-25 | 5 | STARWELL INTERNATIONAL LTD. | No | Pob 853, Springates East, Government Road, Charlestown, Kn, N1 | NA | NA | 25 May 2010 | 19 January 2016 | NA | 1 | Juchun Lee | Yes | 2nd, Floor, 1816, Singil 7 Dong Yeongdeungpo-Ku, Seoul, South Korea, 150-057 | South Korean | South Korea | 26 May 2011 | 19 January 2016 | December 1975 | 215 | No | No | 0 | TRENDMAX INC. | No | 8 Copthall, Roseau Valley, Dominica, 00152 | NA | NA | 24 May 2013 | 19 January 2016 | NA | 1 | NA | NA | Danny Banger | Yes | Apt. 2,, 8 Oxford Road, Ranelagh, Dublin, Dublin, Ireland, 6 | Latvian | Ireland | 25 May 2010 | 26 May 2011 | May 1980 | 308 | FYNEL LIMITED | No | 9 Zinonos Kitieos Street, Office 3, Nicosia, Cyprus, 2406 | NA | NA | 25 May 2010 | 24 May 2013 | NA | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 136 | SC380184 | Global Laundromat | This company's name appeared in OCCRP's laundromat database | MILBERTON LTD | 74990 | Dissolved | 20 September 2016 | Suite 20 196 Rose Street, Edinburgh, EH2 4AT | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2010-06-11 | 2 | Mario Antonio Alvarado Castillo | Yes | Vista Alegra, Quinta Norte 232-A, Arraijan, Panama City, Panama, - | NA | NA | 11 June 2010 | 20 September 2016 | NA | 1 | Fermin Milciades Castanedas Chacon | Yes | Calle Septima, Condominio Maria No. 5b, Corregimiento, De Parque Lefebre, Panama City, Panama | Panamanian | Panama | 11 June 2010 | 20 September 2016 | May 1961 | 46 | No | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 137 | 07144412 | Global Laundromat | This company's name appeared in OCCRP's laundromat database | TRIKOR LTD | 74909 | Dissolved | 19 April 2016 | 20 Centenary Avenue, South Shields, Tyne And Wear, NE34 6QH | Yes | 3 | Suite 12 456-458 Strand London WC2R 0DZ England | 3 February 2010-16 September 2010 | Suite 12, 43 Bedford Street Covent Garden London WC2E 9HA England | 16 September 2010-12 April 2011 | 21 Central Avenue Sunderland SR6 7LB United Kingdom | 12 April 2011-21 June 2011 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2010-02-03 | 2 | Anzelika Young | Yes | 84 Park Road, Rosyth, Dunfermline, Fife, United Kingdom, KY11 2JL | Latvian | Scotland | 14 February 2011 | 19 April 2016 | December 1980 | 95 | Rea Ketty Yolande Barreau | Yes | Suite 12, 456-458 Strand, London, England, WC2R 0DZ | Citizen Of Seychelles | Seychelles | 3 February 2010 | 14 February 2011 | August 1986 | 57 | No | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 138 | 01785777 | Global Laundromat | This company's name appeared in OCCRP's laundromat database | AMOUAGE EUROPE LIMITED | 46900 | Active | NA | 14 Lowndes Street, Knightsbridge, London, SW1X 9EX | Yes | 5 | 55 long acre london WC2E 9JL | 25 January 1984-28 July 1991 | 6 new square lincoln's inn london WC2A 3RP | 28 July 1991-22 April 1994 | windflower house horton cum studley oxfordshire OX33 1AY | 22 April 1994-14 May 1998 | amouage house 10 royal scot road pride park derby DE24 8AJ | 14 May 1998-30 October 2008 | 1St Floor 5 Conduit Street London W1S 2XD | 30 October 2008-7 December 2010 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Yes | 1 | RODCHIC LIMITED | 25 Jan 1984 - 20 Mar 1984 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1984-01-25 | 6 | Sayyid Aymen Bin Hamed Bin Hamoud Al Busaid | Yes | House No 101, Block 62 Sw, Al Suroor Street, Muscat, Sultanate Of Oman, FOREIGN | NA | NA | 1 December 2006 | NA | NA | 2 | Sayyid Khalid Bin Hamed Bin Hamoud Al Busaid | Yes | House, No 101, Block 62 Sw Al Suroor Street, Muscat, Sultanate Of Oman, Oman | Omani | Oman | NA | NA | June 1962 | 1 | No | Yes | 1 | Sayyid Badr Bin Hamed Al Busaid | Yes | PO BOX 6779, Muscat, Oman | Omani | Oman | NA | NA | May 1960 | 1 | Sayyid Badr Bin Hamed Al Busaid | Omani | Rabin Chatterjee | Yes | Falt 206 Building No 597 Way 2706, Cbd Area, Muscat, Sultanace Of Oman, FOREIGN | Indian | Oman | 1 December 2006 | NA | December 1959 | 1 | Jeremy John Jones | Yes | 103 Walton Street, Oxford, Oxfordshire, OX2 6EB | NA | NA | NA | 1 December 2006 | NA | 4 | Paul Michael Griffin | Yes | C/O PO BOX 6779, Muscat, Oman | British | NA | NA | 24 September 1993 | July 1936 | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 139 | 07528683 | Global Laundromat | This company's name appeared in OCCRP's laundromat database | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 140 | SC438533 | Global Laundromat | This company's name appeared in OCCRP's laundromat database | ROSEDALE IMPEX LTD | Dissolved | 1 August 2014 | 16/5 West Pilton Rise, Edinburgh, Midlothian, Scotland, EH4 4UQ | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2012-12-10 | 1 | Neil Young | Yes | 84 Park Road, Rosyth, Scotland, KY11 2JL | British | Scotland | 10 December 2012 | 1 August 2014 | August 1971 | 180 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
| 141 | 07461199 | Global Laundromat | This company's name appeared in OCCRP's laundromat database | ROLLTEX INTER LTD. | 96090 | Dissolved | 4 August 2015 | 8 Shepherd Market, Office 21, London, W1J 7JY | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2010-12-06 | 3 | King Howard Cordero Enriquez | Yes | 8 Shepherd Market, Office 21, London, United Kingdom, W1J 7JY | Filipino | Phillipines | 26 November 2013 | 4 August 2015 | March 1986 | 125 | CORPORATE MANAGEMENT AND SECRETARIES LIMITED | No | 8 Shepherd Market, Office 21, London, United Kingdom, W1J 7JY | NA | NA | 6 December 2010 | 26 November 2013 | NA | 1 | No | No | 0 | Rachel Amy Erickson | Yes | 8 Shepherd Market, Office 21, London, United Kingdom, W1J 7JY | New Zealand | Australia | 6 December 2010 | 26 November 2013 | September 1982 | 117 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 142 | 06464158 | Global Laundromat | This company's name appeared in OCCRP's laundromat database | CORPTECH TRADING LTD | 74990 | Dissolved | 17 May 2016 | Georgiou & Prasanna Llp, Central Point, 45 Beech Street, London, EC2Y 8AD | Yes | 5 | 5 jupiter house, calleva park aldermaston reading berkshire RG7 8NN | 4 January 2008-11 April 2008 | c/o millers associates 4TH floor 36 spital square london E1 6DY | 11 April 2008-13 February 2009 | C/O Millers Associates Limited 4Th Floor 36 Spital Square London E1 6DY | 13 February 2009-8 June 2012 | Everlast House 1 Cranbrook Lane New Southgate London N11 1PF England | 8 June 2012-29 November 2013 | Central Point 45 Beech Street Bishopsgate London EC2Y 8AD England | 29 November 2013-10 April 2014 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2008-01-04 | 3 | J F SECRETARIAL SERVICES LTD | No | 10 Patron Street, Larnaca, Cyprus, 6051 | NA | NA | 4 January 2008 | 17 May 2016 | NA | 7 | Chrysovalanto Christofidou | Yes | 10 Patron Street, Larnaca, Cyprus, 6051 | Cypriot | Cyprus | 2 September 2010 | 17 May 2016 | April 1984 | 9 | No | No | 0 | J F NOMINEE SERVICES LIMITED | No | 10 Patron Street, Larnaca, Cyprus, 6051 | NA | NA | 4 January 2008 | 2 November 2015 | NA | 7 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 143 | 08774083 | Global Laundromat | This company's name appeared in OCCRP's laundromat database | RIVERA TRADE LTD | Dissolved | 23 June 2015 | Las Suite, 5 Percy Street, Fitzrovia, London, England, W1T 1DG | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2013-11-13 | 1 | Sandra Gina Kilindo | Yes | Las Suite, 5 Percy Street, Fitzrovia, London, England, W1T 1DG | Citizen Of Seychelles | Seychelles | 13 November 2013 | 23 June 2015 | September 1981 | 11 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
| 144 | 05904200 | Global Laundromat | This company's name appeared in OCCRP's laundromat database | VALEMONT PROPERTIES LTD | 74990 | Dissolved | 15 December 2015 | International House 221 Bow Road, London, E3 2SJ | Yes | 2 | 6Th Floor, 52/54 Gracechurch Street, London EC3V 0EH | 14 August 2006-17 December 2013 | 4Th Floor 1 Knightrider Court London EC4V 5BJ England | 17 December 2013-14 October 2014 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2006-08-14 | 6 | Bogdan Kuchay | Yes | 46 Belotserkovskaya, Village, Rakitnoe, Kievskaya Oblast, Ukraine | Ukranian | Ukraine | 27 February 2014 | 15 December 2015 | February 1982 | 1 | CORNHILL SERVICES LIMITED | No | 6th Floor, 52-54 Gracechurch Street, London, EC3V 0EH | NA | NA | 14 August 2006 | 14 August 2006 | NA | 336 | No | No | 0 | HEXTABLE LIMITED | No | PO Box 1612, 2nd, Floor, International Bazaar Bay Street, Nassau, Bahamas | NA | NA | 14 August 2006 | 27 February 2014 | NA | 39 | NA | NA | Damian James Calderbank | Yes | PO BOX 500462, Al Mureikh Tower, Sheik Zayed Road, Dubai, United Arab Emirates | British | United Arab Emirates | 14 August 2006 | 26 July 2013 | June 1964 | 281 | Karin Elisabeth Janse Van Rensburg | Yes | 4th, Floor, 1 Knightrider Court, London, England, EC4V 5BJ | South African | South Africa | 26 July 2013 | 27 February 2014 | April 1956 | 38 | CORNHILL DIRECTORS LIMITED | No | 6th Floor, 52-54 Gracechurch Street, London, EC3V 0EH | NA | NA | 14 August 2006 | 14 August 2006 | NA | 429 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 145 | 03218073 | BAE | Used as a front company for BAE's arms deals | BAE SYSTEMS (FARNBOROUGH 7) LIMITED | 74990 | Dissolved | 14 April 2015 | Warwick House, Farnborough Aerospace Centre, Farnborough, Hampshire, GU14 6YU | Yes | 1 | 1 mitchell lane bristol BS1 6BU | 28 June 1996-2 August 1996 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Yes | 1 | NOVELMIGHT LIMITED | 28 Jun 1996 - 31 Aug 2001 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1996-06-28 | 8 | Linda Susan Goodge | Yes | C/O Bae Systems - Company Secretariat, Warwick House, PO BOX 87, Farnborough Aerospace Centre, Farnborough, Hants., United Kingdom, GU14 6YU | NA | NA | 22 July 1996 | 14 April 2015 | NA | 65 | Ann-Louise Holding | Yes | C/O Bae Systems - Company Secretariat, Warwick House, PO BOX 87, Farnborough Aerospace Centre, Farnborough, Hants., United Kingdom, GU14 6YU | British | United Kingdom | 31 March 2003 | 14 April 2015 | February 1961 | 178 | No | No | 0 | David Stanley Parkes | Yes | C/O Bae Systems - Company Secretariat, Warwick House, PO BOX 87, Farnborough Aerospace Centre, Farnborough, Hants., United Kingdom, GU14 6YU | British | England | 22 July 1996 | 14 April 2015 | December 1963 | 378 | NA | NA | SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | No | 26 Church Street, London, NW8 8EP | NA | NA | 28 June 1996 | 22 July 1996 | NA | 98829 | Stuart Paul Carroll | Yes | Kings Farmhouse, Binsted, Alton, Hampshire, GU34 4PB | British | NA | 25 April 1997 | 26 February 1999 | July 1951 | 87 | Philip Riley | Yes | Wincombe Cottage Broad Oak, Odiham, Hook, Hampshire, RG29 1AH | British | United Kingdom | 19 April 1999 | 31 March 2003 | August 1945 | 17 | Susan Doreen Windridge | Yes | The Ferns, 157 Southwood Lane, London, N6 5TA | British | United Kingdom | 22 July 1996 | 25 April 1997 | April 1951 | 143 | INSTANT COMPANIES LIMITED | No | 1 Mitchell Lane, Bristol, Avon, BS1 6BU | NA | NA | 28 June 1996 | 22 July 1996 | NA | 43764 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 146 | 06024893 | Baker Street | Connected to the purchase of Baker Street property by corrupt Kazakh police chief | FINESSE EXECUTIVE LIMITED | 51102 | Liquidation | NA | PRICE BAILEY LLP, 7th Floor Dashwood House 69 Old Broad Street, London, EC1M 1QS | Yes | 9 | Registered office changed on 31/07/2009 from, walmar house, 288 regent street, 5TH floor, london, W1B 3AL | 11 December 2006-31 July 2009 | , a1 Danebrook Court, Langford Lane, Kidlington, Oxfordshire, OX5 1LQ, England | 31 July 2009-26 May 2010 | , Solway Business Centre Parkhouse Road, Kingstown, Carlisle, CA6 4BY | 26 May 2010-2 December 2011 | , 2 Shottery Brook Office Park Timothys Bridge Road, Stratford-upon-Avon, Warwickshire, CV37 9NR, England | 2 December 2011-2 December 2011 | , 2 Shottery Brook Office Park, Timothys Bridge Road, Stratford-upon-Avon, Warwickshire, CV37 9NR, England | 2 December 2011-5 March 2013 | , 10 Fifth Floor, St. Bride Street, London, EC4A 4AD, United Kingdom | 5 March 2013-17 January 2014 | 201 Great Portland Street London W1W 5AB | 17 January 2014-14 October 2015 | Diamond Hangar Aviation Hub Long Border Road Stansted Airport Stansted Essex CM24 1RE | 14 October 2015-23 August 2016 | The Jet Centre Hangar 1 Stansted Airport Stansted Essex CM24 1RY England | 23 August 2016-5 January 2017 | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2006-12-11 | 12 | Stockton Bodie Birthisel | Yes | 5 Empress Mews, Douglas, Isle Of Man, IM2 4BU | American | NA | 11 December 2006 | 31 July 2009 | NA | 50 | Mark William Abbott | Yes | The Jet Centre, Hangar 1, Stansted Airport, Stansted, Essex, England, CM24 1RY | British | United Kingdom | 25 September 2013 | 1 December 2016 | September 1958 | 4 | No | No | 0 | Stockton Bodie Birthisel | Yes | 5 Empress Mews, Douglas, Isle Of Man, IM2 4BU | American | Isle Of Man | 11 December 2006 | 31 July 2009 | June 1954 | 50 | NA | NA | Alexander Paschal Durand | Yes | 2 Shottery Brook Office Park, Timothys Bridge Road, Stratford-Upon-Avon, Warwickshire, England, CV37 9NR | British | United Kingdom | 15 December 2006 | 28 September 2012 | April 1969 | 10 | Mike Foley | Yes | 10 Fifth Floor, St. Bride Street, London, United Kingdom, EC4A 4AD | British | United Kingdom | 21 September 2009 | 24 January 2013 | March 1964 | 2 | Mukhamed-Ali Ali Kurmanbayev | Yes | 10 Fifth Floor, St. Bride Street, London, United Kingdom, EC4A 4AD | Kazakhstani | England | 24 January 2013 | 25 September 2013 | March 1978 | 5 | Askar Tarabayev | Yes | 10 Fifth Floor, St. Bride Street, London, United Kingdom, EC4A 4AD | Kazakhstan | United Arab Emirates | 24 January 2013 | 25 September 2013 | June 1982 | 1 | Colin Robert Tyler | Yes | 19 Oakdale Road, Witney, Oxfordshire, OX28 1AX | British | United Kingdom | 29 December 2006 | 22 September 2009 | November 1953 | 1 | James Paul Wiskin | Yes | Suite 4 Broomfield Park, Coggeshall Road, Earls Colne, Essex, United Kingdom, CO6 2JX | British | England | 24 January 2013 | 31 January 2016 | April 1979 | 5 | ATLAS FIRST NOMINEES LIMITED | No | Stanley House, Lord Street, Douglas, IM1 2BF | NA | NA | 11 December 2006 | 15 December 2006 | NA | 18 | FINESSE EXECUTIVE LIMITED | No | 13 Verdant Way, Burnedge, Rochdale, Lancashire, OL16 4QY | NA | NA | 21 September 2009 | 21 September 2009 | NA | 1 | FINESSE EXECUTIVE LIMITED | No | 13 Verdant Way, Burnedge, Rochdale, Lancashire, OL16 4QY | NA | NA | 21 September 2009 | 22 October 2009 | NA | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 147 | 06258173 | Baker Street | Connected to the purchase of Baker Street property by corrupt Kazakh police chief | DOLORES TRADE & INVEST LTD | 9999 | Dissolved | 23 July 2013 | 2nd Floor 201 Great Portland Street, London, W1W 5AB | Yes | 2 | 48 Queen Anne Street London W1G 9JJ | 24 May 2007-6 September 2011 | 39 Upper Brook Street London W1K 7QW | 6 September 2011-17 April 2012 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2007-05-24 | 5 | Behzad Naghibi | Yes | 219 Baker Street, London, NW1 6XE | Australian | England | 6 September 2011 | 23 July 2013 | April 1961 | 1 | Behzad Naghibi | Yes | 39 Upper Brook Street, Mayfair, London, Uk, W1K 7QW | NA | NA | 28 January 2011 | 6 September 2011 | NA | 1 | No | No | 0 | Edward Petre Mears | Yes | Winwood Villa, Shaws Estate Newcastle, St James Parish, Nevis | British | NA | 24 May 2007 | 28 January 2011 | NA | 365 | NA | NA | Mukhamed-Ali Ali Kurmanbayev | Yes | Flat 7, 219 Baker Street, London, Uk, NW1 6XE | Kazakhstani | England | 28 January 2011 | 6 September 2011 | March 1978 | 5 | Sarah Louise Petre-mears | Yes | Shaws Estate, Newcastle, St James Parish, Nevis, West Indies | British | Saint Kitts And Nevis | 24 May 2007 | 28 January 2011 | May 1974 | 292 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 148 | 06623736 | Camarra | Used by mafia to launder money | BUSINESS BANK ITALY LTD | 64999 | Active | NA | Suite 1 Mease Croft, Birmingham, England, B9 4PW | Yes | 7 | Suite B, 29 Harley Street London W1G 9QR | 18 June 2008-7 June 2016 | Winston House - Office 348 2, Dollis Park London N3 1HF England | 7 June 2016-23 September 2016 | Kemp House 152 City Road London London EC1V 2NX England | 23 September 2016-29 November 2016 | C/O Ax Advandx London Ltd Winston House Office 348 Dollis Park London N3 1HF | 29 November 2016-5 December 2016 | Kemp House 152 City Road London London Ec1V 2 Nx England | 5 December 2016-10 January 2017 | Winston House Office 348 2 Dollis Park London N3 1HF | 10 January 2017-19 January 2017 | 17 Rosebury Square Repton Park Woodford Green-Essex London IG8 8GT England | 19 January 2017-6 February 2018 | NA | NA | NA | NA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2008-06-18 | 26 | Salerno Leonardo | Yes | Suite 1, Mease Croft, Birmingham, England, B9 4PW | Italian | Italy | 26 June 2017 | NA | September 1946 | 1 | Della Chiesa Alessandro | Yes | 8,Via, G.Marconi, Cesenatico, Italy, 47042 | NA | NA | 7 July 2010 | 8 September 2015 | NA | 1 | No | Yes | 3 | Meneghel Andrea | Yes | Office, 17 Rosebury Square, Woodford Green, England, IG8 8GT | NA | NA | 30 January 2017 | 31 May 2017 | NA | 1 | Andrea Meneghel | Italian | Romano Giuseppe | Yes | Via F.Coppi N.255, Cesena, Italy, 47023 | NA | NA | 19 February 2010 | 7 July 2010 | NA | 1 | Andrea Meneghel | Yes | 29 Harley Street, London, England, W1G 9QR | NA | NA | 27 December 2016 | 20 January 2017 | NA | 1 | Hardeep Singh Rai | Yes | Suite 1, Mease Croft, Birmingham, England, B9 4PW | NA | NA | 22 February 2018 | 27 August 2018 | NA | 1 | NOMINEE SECRETARY LTD | No | Suite B, 29 Harley Street, London, W1G 9QR | NA | NA | 18 June 2008 | 19 February 2010 | NA | 1 | Meneghel Andrea | Yes | 17 Rosebury Square Repton Park Woodford, Green-Essex, London, England, IG8 8GT | Italy | Hungary | 30 January 2017 | 31 May 2017 | March 1971 | 2 | Meneghel Andrea | Yes | Home, Felsovar Utca 66, Torokbalint, Hungary, 02045 | Italy | Hungary | 30 January 2017 | 31 May 2017 | March 1971 | 2 | Francesco Saverio De Maria | Yes | 22 Via L.Ariosto, Casoria, Italy, 80026 | Italian | Italy | 16 October 2013 | 17 October 2013 | December 1964 | 3 | Francesco Saverio De Maria | Yes | 22 Via L.Ariosto, Casoria, Italy, 80026 | Italian | Italy | 16 October 2013 | 27 December 2016 | December 1964 | 3 | Francesco Saverio De Maria | Yes | 22 Via L.Ariosto, Casoria, Italy, 80026 | Italian | Italy | 30 August 2013 | 13 October 2013 | November 1992 | 1 | Francesco Saverio De Maria | Yes | 22 Via L.Ariosto, Casoria, Italy, 80026 | Italian | Italy | 28 August 2013 | 29 August 2013 | October 1992 | 1 | Francesco Saverio De Mariaa | Yes | 22 Via L.Ariosto, Casoria, Italy, 80026 | Italian | Italy | 21 August 2013 | 28 August 2013 | January 1993 | 1 | Alessandro Della Chiesa | Yes | 8 Via G.Marconi, Cesenatico, 47042, Italy | Italian | Italy | 18 June 2008 | 16 April 2009 | January 1944 | 2 | Romano Giuseppe | Yes | 255.Via, Coppi, Cesena, Italy, 47023 | Italian | Italy | 19 October 2011 | 23 September 2016 | July 1954 | 1 | Enrique Fernandez Martinez | Yes | 29 Harley Street, London, England, W1G 9QR | Spanish | Spain | 20 January 2017 | 20 January 2017 | October 1972 | 1 | Enrique Fernandez Martinez | Yes | 17 Rosebury Square Repton Park Woodford, Green-Essex, London, England, IG8 8GT | Spanish | Spain | 23 September 2016 | 27 June 2017 | October 1972 | 1 | Andrea Meneghel | Yes | 29 Harley Street, London, England, W1G 9QR | Italian | Hungary | 27 December 2016 | 20 January 2017 | March 1971 | 1 | Agnes Perjesi | Yes | Karoly Korut, Budapest, Hungary, 1075 | Hungarian | Hungary | 31 May 2016 | 9 September 2016 | February 1983 | 1 | Claudio Petronici | Yes | 14,Via, Pietro Massano, San Marino (Rsm), San Marino, 0549 | Italian | NA | 16 April 2009 | 26 February 2011 | August 1964 | 2 | Antonio Righi | Yes | 166 Via R.Rodrigo Pereira, Roma, 00136, Italy | Italian | Italy | 26 February 2011 | 19 October 2011 | March 1964 | 1 | Giuseppe Romano | Yes | 255,Via Coppi, Cesena, Italy, 47023 | Italian | Italy | 8 September 2015 | 30 May 2016 | July 1954 | 3 | Giuseppe Romano | Yes | Via Coppi N.255, Cesena, Italy, 47023 | Italian | Italy | 19 November 2009 | 26 February 2011 | July 1954 | 3 | Sergio Zicari | Yes | 3 Via Monte Celo, Venezia, Italy, 30170 | Italian | Italy | 30 August 2013 | 15 October 2013 | September 1951 | 1 | Sergio Zigari | Yes | 5 Via Monte Celo, Venezia, Italy, 30170 | Italian | Italy | 21 August 2013 | 20 August 2014 | September 1951 | 2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Romano Giuseppe | Italian | Francesco Saverio De Maria | Italian | |
| 149 | 03898822 | Dmitry Rogozin | Used by Russian politician to mask unexplained wealth | MINIMAL TECHNOLOGY LIMITED | 82990 | Dissolved | 14 January 2014 | C/O Lsg Solicitors, 35 Piccadilly, London, United Kingdom, W1J 0LP | Yes | 5 | 788-790 finchley road london NW11 7TJ | 23 December 1999-10 May 2000 | corporate business centre athene house the broadway london NW7 3TB | 10 May 2000-20 July 2000 | athene house the broadway london NW7 3TB | 20 July 2000-23 January 2002 | 15 stopher house webber street london SE1 0RE | 23 January 2002-3 May 2007 | Pllg 6-8 York Place Leeds West Yorkshire LS1 2DS | 3 May 2007-22 February 2013 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1999-12-23 | 12 | WT SECRETARIES LIMITED | No | Vanterpool Plaza, Wickhams Cay, 2nd Floor, Road Town, Tortola, Britsh Virgin Islands | NA | NA | 21 February 2013 | 14 January 2014 | NA | 1 | Tracey Diane Roberts Casari | Yes | C/O Lsg Solicitors, 35 Piccadilly, London, United Kingdom, W1J 0LP | Swiss | Singapore | 21 February 2013 | 14 January 2014 | August 1961 | 1 | No | No | 0 | Bee Teng Yew | Yes | C/O Lsg Solicitors, 35 Piccadilly, London, United Kingdom, W1J 0LP | Malaysian | Singapore | 21 February 2013 | 14 January 2014 | June 1971 | 1 | NA | NA | CORPORATE SECRETARIES LIMITED | No | 4th Floor Lawford House, Albert Place, London, N3 1RL | NA | NA | 3 May 2000 | 29 March 2007 | NA | 419 | PL COMPANY SECRETARIES LIMITED | No | 6-8 York Place, Leeds, West Yorkshire, LS1 2DS | NA | NA | 29 March 2007 | 21 February 2013 | NA | 39 | TEMPLE SECRETARIES LIMITED | No | 788-790 Finchley Road, London, NW11 7TJ | NA | NA | 23 December 1999 | 3 May 2000 | NA | 67935 | Pavel Cherenkov | Yes | Ul. Smolnaya 33 Flat 23, Moscow, Russia Federation | Russian | NA | 5 June 2009 | 21 February 2013 | January 1984 | 1 | Alastair Matthew Cunningham | Yes | Apartment No.2, 8 Florinis Street, Nicosia, 1065, Cyprus | British | Cyprus | 23 November 2001 | 12 January 2004 | February 1939 | 67 | Kamesh Ramanah | Yes | Royal Road, Poudre D'Or Hamlet, Mauritius, 111 | Mauritian | Mauritius | 12 January 2004 | 29 March 2007 | May 1981 | 47 | COMPANY DIRECTORS LIMITED | No | 788-790 Finchley Road, London, NW11 7TJ | NA | NA | 23 December 1999 | 3 May 2000 | NA | 66901 | CORPORATE DIRECTORS LIMITED | No | Athene House The Broadway, Mill Hill, London, NW7 3TB | NA | NA | 3 May 2000 | 23 November 2001 | NA | 331 | PL COMPANY NOMINEES LIMITED | No | 6-8 York Place, Leeds, West Yorkshire, LS1 2DS | NA | NA | 29 March 2007 | 21 February 2013 | NA | 36 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 150 | 04983314 | EADS scandal | Used in corrupt EADS arms deal | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 151 | 05185449 | EADS scandal | Used in corrupt EADS arms deal | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 152 | 04440418 | Firtash Gas Deals | Involved in corrupt gas deals orchestrated by Dymitro firtash | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 153 | 04461725 | Firtash Gas Deals | Involved in corrupt gas deals orchestrated by Dymitro firtash | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 154 | 05904200 | Global Laundromat | This company's name appeared in OCCRP's laundromat database | VALEMONT PROPERTIES LTD | 74990 | Dissolved | 15 December 2015 | International House 221 Bow Road, London, E3 2SJ | Yes | 2 | 6Th Floor, 52/54 Gracechurch Street, London EC3V 0EH | 14 August 2006-17 December 2013 | 4Th Floor 1 Knightrider Court London EC4V 5BJ England | 17 December 2013-14 October 2014 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2006-08-14 | 6 | Bogdan Kuchay | Yes | 46 Belotserkovskaya, Village, Rakitnoe, Kievskaya Oblast, Ukraine | Ukranian | Ukraine | 27 February 2014 | 15 December 2015 | February 1982 | 1 | CORNHILL SERVICES LIMITED | No | 6th Floor, 52-54 Gracechurch Street, London, EC3V 0EH | NA | NA | 14 August 2006 | 14 August 2006 | NA | 336 | No | No | 0 | HEXTABLE LIMITED | No | PO Box 1612, 2nd, Floor, International Bazaar Bay Street, Nassau, Bahamas | NA | NA | 14 August 2006 | 27 February 2014 | NA | 39 | NA | NA | Damian James Calderbank | Yes | PO BOX 500462, Al Mureikh Tower, Sheik Zayed Road, Dubai, United Arab Emirates | British | United Arab Emirates | 14 August 2006 | 26 July 2013 | June 1964 | 281 | Karin Elisabeth Janse Van Rensburg | Yes | 4th, Floor, 1 Knightrider Court, London, England, EC4V 5BJ | South African | South Africa | 26 July 2013 | 27 February 2014 | April 1956 | 38 | CORNHILL DIRECTORS LIMITED | No | 6th Floor, 52-54 Gracechurch Street, London, EC3V 0EH | NA | NA | 14 August 2006 | 14 August 2006 | NA | 429 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 155 | 06026625 | Global Laundromat | This company's name appeared in OCCRP's laundromat database | SEABON LIMITED | 74909 | Dissolved | 9 February 2016 | 122-126 Tooley Street, London, SE1 2TU | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2006-12-12 | 5 | Oleksii Romaniuk | Yes | 28 Mironovka City, Gorikogo Str, Kiev Region, Ukraine | Ukrainian | Ukraine | 28 May 2012 | 9 February 2016 | May 1987 | 1 | CHAMBERS SECRETARIES LIMITED | No | 102 Aarti Chambers, Mont Fleuri, Victoria, Mahe, Seychelles | NA | NA | 23 February 2007 | 18 May 2012 | NA | 141 | No | No | 0 | PREMIER SECRETARIES LIMITED | No | 122-126, Tooley Street, London, SE1 2TU | NA | NA | 12 December 2006 | 23 February 2007 | NA | 1377 | NA | NA | Hugh Richard Rowland Meirion Lloyd | Yes | 2 The Piazza Little Venice, Sovereign Harbour, Eastbourne, East Sussex, BN23 5TG | British | England | 23 February 2007 | 18 May 2012 | June 1939 | 63 | PREMIER DIRECTORS LIMITED | No | 122-126, Tooley Street, London, SE1 2TU | NA | NA | 12 December 2006 | 27 February 2007 | NA | 1125 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 156 | 05459227 | Guinea Mine Bribery | Involved in bribery case in Guinea mining sector | ONYX FINANCIAL ADVISORS (UK) LIMITED | 70221 | Dissolved | 2 May 2017 | Level 3 7 Old Park Lane, London, W1K 1QR | Yes | 1 | 12 York Gate London NW1 4QS | 20 May 2005-4 January 2010 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Yes | 1 | BSG MANAGEMENT SERVICES LIMITED | 20 May 2005 - 07 Mar 2011 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2005-05-20 | 7 | Dag Lars Cramer | Yes | Level 3, 7 Old Park Lane, London, W1K 1QR | Swedish | Mauritius | 20 May 2005 | 2 May 2017 | July 1962 | 3 | Martin Maloney | Yes | Level 3, 7 Old Park Lane, London, W1K 1QR | English | Englnd | 1 August 2013 | 2 May 2017 | April 1968 | 4 | No | No | 0 | Sandra Merloni Horemans | Yes | 287 Rue Des Soldanelles, Thoiry, 01710, France | NA | NA | 20 May 2005 | 30 April 2015 | NA | 2 | NA | NA | Gregg Blackstock | Yes | Level 3, 7 Old Park Lane, London, W1K 1QR | South African | England | 1 August 2013 | 1 November 2013 | September 1974 | 1 | Christopher Kyriagos Lansdell Constantinou | Yes | Level 3, 7 Old Park Lane, London, W1K 1QR | Uk | England | 1 August 2013 | 30 April 2015 | February 1976 | 1 | Lisa Maria James-holmes | Yes | Flat 21 Old Theatre Court, 123 Park Street, London, SE1 9ES | Australian | United Kingdom | 9 March 2007 | 2 July 2010 | September 1977 | 1 | Sandra Merloni Horemans | Yes | 287 Rue Des Soldanelles, Thoiry, 01710, France | Belgian | France | 20 May 2005 | 30 April 2015 | March 1970 | 2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 157 | 05441169 | Kyrgizstan | Involved in Kygizstan bank money laundering scandal | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 158 | 06414153 | Kyrgizstan | Involved in Kygizstan bank money laundering scandal | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 159 | 06419021 | Kyrgizstan | Involved in Kygizstan bank money laundering scandal | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 160 | 06830299 | Kyrgizstan | Involved in Kygizstan bank money laundering scandal | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 161 | 06871441 | Kyrgizstan | Involved in Kygizstan bank money laundering scandal | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 162 | 05904674 | Magnitsky/Hermitage | Used to conceal corruption uncovered by Magnitsky | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 163 | 06187517 | Magnitsky/Hermitage | Used to conceal corruption uncovered by Magnitsky | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 164 | 08978099 | Moldasig | Used in the attempted covert takeover of Moldovan insurance firm | APOLLO CAPITAL INVEST LTD | 96090 | Active | NA | Kemp House, 152-160 City Rd, London, EC1V 2NX | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2014-04-04 | 2 | Isan Sasik | Yes | Kemp House, 152-160 City Rd, London, EC1V 2NX | Czech | England | 19 April 2018 | NA | December 1964 | 1 | Roger Stuart Poppleton | Yes | 6 Thornes Office Park, Monckton Road, Wakefield, England, WF2 7AN | British | United Kingdom | 4 April 2014 | 19 April 2018 | January 1970 | 98 | No | Yes | 2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Isan Sasik | Czech | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Miss Louiza-Gabriela Simionescu | Romanian | NA | NA | |
| 165 | 09065976 | Moldasig | Used in the attempted covert takeover of Moldovan insurance firm | WESNA LTD | 82990 | Active | NA | Suite 1 5 Percy Street, London, United Kingdom, W1T 1DG | Yes | 4 | Suite 1 5 Percy Street Fitzrovia London W1T 1DG | 2 June 2014-16 February 2015 | 3rd Floor, 207 Regent Street London W1B 3HH | 16 February 2015-12 June 2016 | Suite 1, 5 Percy Street London W1T 1DG United Kingdom | 12 June 2016-27 June 2016 | 3rd Floor 207 Regent Street London W1B 3HH United Kingdom | 27 June 2016-8 May 2017 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2014-06-02 | 2 | Igor Agapitov | Yes | Suite 1,, 5 Percy Street, London, United Kingdom, W1T 1DG | Ukrainian | Ukraine | 16 February 2015 | NA | August 1986 | 1 | Jennifer Catherine Rene | Yes | 3rd Floor,, 207 Regent Street, London, United Kingdom, W1B 3HH | British | Seychelles | 2 June 2014 | 16 February 2015 | November 1954 | 468 | No | Yes | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Igor Agapitov | Ukrainian | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 166 | 09192371 | Moldasig | Used in the attempted covert takeover of Moldovan insurance firm | BUZZDRIVE LTD | 82990 | Active | NA | Office 7 35/37 Ludgate Hill, London, England, EC4M 7JN | Yes | 1 | Suite 3.15 One Fetter Lane London EC4A 1BR | 29 August 2014-19 January 2017 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2014-08-29 | 3 | Silvestru-Catalin Teodorovici-coca | Yes | Office 7, 35/37 Ludgate Hill, London, England, EC4M 7JN | Romanian | Romania | 21 March 2016 | NA | February 1982 | 1 | Sergii Nikolaienko | Yes | Suite 3.15, One Fetter Lane, London, United Kingdom, EC4A 1BR | Ukrainian | Ukraine | 14 April 2015 | 21 March 2016 | July 1982 | 1 | No | Yes | 1 | Kleanthis Xenofontos | Yes | Suite 3.15, One Fetter Lane, London, United Kingdom, EC4A 1BR | Cypriot | Cyprus | 29 August 2014 | 14 April 2015 | June 1982 | 4 | Silvestru-Catalin Teodorovici-Coca | Romanian | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 167 | 08964912 | Moldova Agroindbank SA | Involved in the unlawful takeover of bank | DUNLIN INVEST LTD | 66300;96090 | Active—Activeproposaltostrikeoff | NA | 1 Lyric Square, London, W6 0NB | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2014-03-28 | 2 | Michael Thomas Gordon | Yes | 5 Jupiter House, Calleva Park, Aldermaston, Reading, Berks, United Kingdom, RG7 8NN | British | United Kingdom | 28 April 2018 | NA | March 1954 | 883 | Michael Thomas Gordon | Yes | 5 Jupiter House, Calleva Park, Aldermaston, Reading, Berkshire, United Kingdom, RG7 8NN | British | United Kingdom | 28 March 2014 | 28 April 2018 | March 1954 | 883 | No | Yes | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Rene Ryll | German | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 168 | 08978184 | Moldova Agroindbank SA | Involved in the unlawful takeover of bank | TUSH ENTERPRISES LTD | 96090 | Active | NA | 6 Thornes Office Park, Monckton Road, Wakefield, England, WF2 7AN | Yes | 1 | 18 Charles Street London W1J 5DU | 4 April 2014-17 May 2017 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2014-04-04 | 4 | Edita Orenicova | Yes | 6 Thornes Office Park, Monckton Road, Wakefield, England, WF2 7AN | Slovak | England | 18 April 2018 | NA | April 1967 | 1 | Stuart Ralph Poppleton | Yes | 1 Riverside View, Thornes Lane, Wakefield, West Yorkshire, England, WF1 5QW | British | England | 21 March 2016 | 7 October 2016 | June 1940 | 332 | No | Yes | 2 | Stuart Ralph Poppleton | Yes | Riverside View, Riverside View, Riverside View, Wakefield, United Kingdom, WF1 5QW | British | England | 23 February 2016 | 19 April 2018 | June 1940 | 332 | Edita Orenicova | Slovak | Stuart Ralph Poppleton | Yes | Riverside View, Thornes Lane, Wakefield, West Yorkshire, United Kingdom, WF1 5QW | British | United Kingdom | 4 April 2014 | 23 February 2016 | June 1940 | 528 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Miss Ilze Volfa | Latvian | NA | NA | |
| 169 | 09275088 | Moldova Agroindbank SA | Involved in the unlawful takeover of bank | MATTIOLA BUSINESS LTD | 74909 | Active—Activeproposaltostrikeoff | NA | Suite 1, 5 Percy Street, Fitzrovia, London, W1T 1DG | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2014-10-22 | 2 | Dejan Vojvodic | Yes | Trg Slobode, Br 2 85310, Budva, Crna Gora, Montenegro | Montenegrin | Montenegro | 4 January 2016 | NA | July 1975 | 1 | Olga Byelichenko | Yes | Kuprina Str, 162, Fl. 13, Ukraine, DONETSK | Ukraine | Ukraine | 22 October 2014 | 4 January 2016 | July 1988 | 1 | No | Yes | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Dejan Vojvodic | Serbian | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 170 | 09276308 | Moldova Agroindbank SA | Involved in the unlawful takeover of bank | SALVIA ENTERPRISE LTD | 46900 | Active—Activeproposaltostrikeoff | NA | Office 7, 35-37, Ludgate Hill, London, EC4M 7JN | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2014-10-23 | 2 | Galina Gogoleva | Yes | Leskova 17, Apt.46, Moscow, Russia | Russian | Russia | 13 January 2016 | NA | July 1972 | 1 | Maryna Tiutiunnyk | Yes | Fl. 64, Kievskaya Str., 84, Sumy Oblast, Ukraine, ROMNY | Ukraine | Ukraine | 23 October 2014 | 13 January 2016 | March 1987 | 1 | No | Yes | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Galina Gogoleva | Russian | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 171 | 07902882 | Moldovan Bank Scandal | Company name appeared in Kroll report on the Moldovan bank robbery | REYNOSA MANAGEMENT LTD | 64209 | Dissolved | 22 March 2016 | Cornwall Buildings, 45 Newhall Street, Suite 211, Birmingham, B3 3QR | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2012-01-09 | 3 | B2B COMPANY SECRETARY LIMITED | No | Cornwall Buildings, 45 Newhall Street, Suite 317, Birmingham, England, B3 3QR | NA | NA | 9 January 2012 | 30 September 2015 | NA | 1 | Panagiotis Georgiou | Yes | Cornwall Buildings, 45 Newhall Street, Suite 211, Birmingham, United Kingdom, B3 3QR | Cypriot | Cyprus | 24 October 2013 | 30 September 2015 | March 1982 | 9 | No | No | 0 | Andreas Kakouris | Yes | Cornwall Buildings, 45 Newhall Street, Suite 211, Birmingham, United Kingdom, B3 3QR | Cypriot | Cyprus | 9 January 2012 | 24 October 2013 | November 1971 | 29 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 172 | 08000207 | Moldovan Bank Scandal | Company name appeared in Kroll report on the Moldovan bank robbery | DANIELL INVEST LTD | 96090 | Dissolved | 24 May 2016 | Cornwall Buildings, 45 Newhall Street, Suite 211, Birmingham, B3 3QR | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2012-03-21 | 3 | B2B COMPANY SECRETARY LIMITED | No | Cornwall Buildings, 45 Newhall Street, Suite 211, Birmingham, United Kingdom, B3 3QR | NA | NA | 21 March 2012 | 1 October 2015 | NA | 1 | Iana Gaidaichuk | Yes | Cornwall Buildings, 45 Newhall Street, Suite 211, Birmingham, United Kingdom, B3 3QR | Russian | Russian Federation | 21 August 2013 | 1 October 2015 | June 1984 | 1 | No | No | 0 | Kimaner Shana Julien | Yes | Cornwall Buildings, 45 Newhall Street, Suite 211, Birmingham, United Kingdom, B3 3QR | Dominican | Dominica | 21 March 2012 | 21 August 2013 | July 1981 | 5 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 173 | 08004005 | Moldovan Bank Scandal | Company name appeared in Kroll report on the Moldovan bank robbery | JET-TECH INDUSTRIES LTD. | 96090 | Dissolved | 28 June 2016 | 43 Bedford Street, Office 11, London, WC2E 9HA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2012-03-23 | 4 | CORPORATE MANAGEMENT AND SECRETARIES LIMITED | No | 43 Bedford Street, Office 11, London, United Kingdom, WC2E 9HA | NA | NA | 23 March 2012 | 20 March 2014 | NA | 1 | Basil Leodoro Boe | Yes | 43 Bedford Street, Office 11, London, United Kingdom, WC2E 9HA | Citizen Of Vanuatu | Vanuatu | 20 March 2014 | 8 April 2014 | November 1964 | 127 | No | No | 0 | Peter Joseph Grant Burslem | Yes | 43 Bedford Street, Office 11, London, WC2E 9HA | New Zealander | Australia | 8 April 2014 | 22 February 2016 | November 1969 | 1 | NA | NA | Angelique Elizabeth Lilley | Yes | 43 Bedford Street, Office 11, London, United Kingdom, WC2E 9HA | New Zealander | New Zealand | 23 March 2012 | 20 March 2014 | April 1978 | 67 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 174 | 08036736 | Moldovan Bank Scandal | Company name appeared in Kroll report on the Moldovan bank robbery | LERSON LTD | 64209 | Dissolved | 29 November 2016 | 145-157 St. John Street, London, EC1V 4PW | Yes | 2 | Room 10 the Old Court House North Trade Road Battle East Sussex TN33 0EX England | 18 April 2012-22 May 2013 | 1 Straits Parade Bristol BS16 2LA | 22 May 2013-3 December 2015 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2012-04-18 | 3 | Andrejs Bille | Yes | 37-17, Ezera Street, Riga, Latvia, LV1005 | Latvian | Latvia | 20 July 2015 | 29 November 2016 | January 1977 | 2 | David John Benge | Yes | Room 10, The Old Court House, North Trade Road, Battle, East Sussex, England, TN33 0EX | British | United Kingdom | 18 April 2012 | 30 April 2013 | March 1978 | 68 | No | No | 0 | Alise Ilsley | Yes | 1 Straits Parade, Bristol, England, BS16 2LA | Latvian | England | 30 April 2013 | 20 July 2015 | June 1987 | 86 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 175 | 08255615 | Moldovan Bank Scandal | Company name appeared in Kroll report on the Moldovan bank robbery | TINTEL PROJECT LTD | 64209;74909 | Dissolved | 1 March 2016 | International House, 124Cromwell Road, Kensington, London, SW7 4ET | Yes | 2 | Suite 2 23-24 Great James Street London WC1N 3ES United Kingdom | 16 October 2012-26 November 2012 | International House 39 Great Windmill Street London W1D 7LX United Kingdom | 26 November 2012-18 September 2014 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2012-10-16 | 4 | Ksenia Gvozdeva | Yes | Apt. 149, 11 Marshall Katukov St., Korp. 2, Moscow, Russian Federation | Russian | Russian Federation | 12 June 2013 | 1 March 2016 | March 1968 | 1 | ABS SECRETARY SERVICES LTD | No | Salamat House, La Poudriere Lane, Victoria, Mahe, Seychelles, N/A | NA | NA | 16 October 2012 | 16 October 2012 | NA | 1 | No | No | 0 | Vladyslav Khotsianovskyi | Yes | Apt. 161, 1b Lesya Kurbasa Pr., Kiev, Ukraine, 03148 | Ukrainian | Ukraine | 16 October 2012 | 12 June 2013 | March 1983 | 1 | NA | NA | Pamela Natasha Pouponneau | Yes | Bel Air, Mahe, Seychelles | Citizen Of Seychelles | Seychelles | 16 October 2012 | 16 October 2012 | December 1974 | 52 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 176 | SC421814 | Moldovan Bank Scandal | Company name appeared in Kroll report on the Moldovan bank robbery | DIXON CORPORATION LTD | 74909 | Dissolved | 20 September 2016 | 39/5 Granton Crescent, Edinburgh, Scotland, EH5 1BN | Yes | 1 | 71 Brunswick Street Edinburgh Midlothian EH7 5HS | 12 April 2012-25 May 2016 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2012-04-12 | 2 | Evgeniy Bilashenko | Yes | 39/5, Granton Crescent, Edinburgh, Scotland, EH5 1BN | Ukrainian | Ukraine | 31 May 2016 | 20 September 2016 | January 1980 | 1 | Maurice Walters | Yes | 41 Duke Street, Edinburgh, Lothian, United Kingdom, EH6 8HH | British | Scotland | 12 April 2012 | 15 April 2015 | February 1954 | 88 | No | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 177 | SC422207 | Moldovan Bank Scandal | Company name appeared in Kroll report on the Moldovan bank robbery | NOVLAND LTD | 64209 | Dissolved | 19 July 2016 | 18/2 Royston Mains Street, Edinburgh, EH5 1LB | Yes | 3 | 9 Clashmach Drive Huntly AB54 8LH Scotland | 18 April 2012-19 June 2013 | Flat 3/1 48 Carnarvon Str Glasgow Lanarkshire G3 6HP | 19 June 2013-27 June 2013 | Room 3/1 48 Carnarvon Street Glasgow Lanarkshire G3 6HP | 27 June 2013-12 May 2014 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2012-04-18 | 3 | Remigijus Mikalauskas | Yes | 18/2, Royston Mains Street, Edinburgh, Scotland, EH5 1LB | Lithuanian | United Kingdom | 30 June 2014 | 19 July 2016 | August 1963 | 62 | Adeel Mushtaq | Yes | 1 Straits Parade, Bristol, England, BS16 2LA | Pakistani | England | 30 April 2013 | 29 June 2014 | January 1988 | 1 | No | No | 0 | Georgina Trinder | Yes | 17 Maresfield Drive, Pevensey Bay, Pevensey, East Sussex, United Kingdom, BN24 6RS | English | United Kingdom | 18 April 2012 | 30 April 2013 | June 1991 | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 178 | 07481999 | Moldovan Bank Scandal early | Used to take over Moldovan banks | TOMDAL LIMITED | 74909 | Dissolved | 14 January 2014 | 34 South Hill Road, Gravesend, Kent, England, DA12 1JX | Yes | 1 | 122 - 126 Tooley Street London SE1 2TU United Kingdom | 4 January 2011-18 March 2011 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2011-01-04 | 2 | Brian Thomas Wadlow | Yes | 34 South Hill Road, Gravesend, Kent, England, DA12 1JX | British | United Kingdom | 14 October 2011 | 14 January 2014 | July 1935 | 610 | Brian Thomas Wadlow | Yes | 34 South Hill Road, Gravesend, Kent, United Kingdom, DA12 1JX | British | United Kingdom | 4 January 2011 | 10 October 2011 | July 1935 | 610 | No | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 179 | 07443029 | Poroshenko | Used by Ukrainian law enforcement agencies in suspicious deals | FCG DEVELOPMENT LTD. | 96090 | Active | NA | 15 Foxfield Close, Northwood, England, HA6 3NU | Yes | 1 | 43 Bedford Street Office 11 London WC2E 9HA | 17 November 2010-4 April 2018 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2010-11-17 | 2 | Abigail Kalopong | Yes | Ldt Ilot, Ifira Island, Port Vila, Vanuatu | Citizen Of Vanuatu | Vanuatu | 22 October 2015 | NA | February 1982 | 139 | Ian Taylor | Yes | 43 Bedford Street, Office 11, London, United Kingdom, WC2E 9HA | New Zealander | Australia | 17 November 2010 | 22 October 2015 | May 1977 | 170 | No | Yes | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Andrii Matiukha | Ukrainian | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 180 | 03729622 | Ukraine Ministry of Emergency Situations | Used in corruption scheme around inflated emergency vehicle costs | LEGAL BUSINESS CONSULTANTS LIMITED | 70221 | Active | NA | 34 Anyards Road, Cobham, England, KT11 2LA | Yes | 4 | 2-5 standbrook house old bond, street, SUITE3C third floor, london, W1X 3TB | 5 March 1999-4 July 2000 | collier house, 163-169 brompton road, london, SW3 1PY | 4 July 2000-18 July 2001 | Registered office changed on 12/05/2009 from, 10 cromwell place, south kensington london, SW7 2JN | 18 July 2001-12 May 2009 | 1 Duchess Street London W1W 6AN | 12 May 2009-9 August 2018 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1999-03-05 | 14 | Vanessa Marie-Antoine Payet | Yes | 34 Anyards Road, Cobham, England, KT11 2LA | Citizen Of Seychelles | Seychelles | 1 December 2016 | NA | May 1981 | 1 | Nominee Limited | Yes | 1 Duchess Street, London, United Kingdom, W1W 6AN | NA | NA | 12 April 2010 | 15 April 2010 | NA | 1 | No | Yes | 1 | HOMERIC LIMITED | No | Sovereign House, Station Road, St Johns, Isle Of Man, IM4 3AJ | NA | NA | 5 March 1999 | 1 March 2000 | NA | 106 | Vanessa Payet | Citizen Of Seychelles | LEGAL SECRETARIES LIMITED | No | 10 Cromwell Place, South Kensington, London, SW7 2JN | NA | NA | 1 March 2000 | 6 February 2007 | NA | 66 | NOMINEE CO. SECRETARIES LIMITED | No | 34 Anyards Road, Cobham, Surrey, England, KT11 2LA | NA | NA | 15 April 2010 | 31 December 2016 | NA | 1 | TYLNEY SECRETARIES LIMITED | No | 42-46, High Street, Esher, Surrey, England, KT10 9QY | NA | NA | 6 February 2007 | 12 April 2010 | NA | 9 | Londero Aleksander | Yes | Jurja Dobrile 007, Pazin, 52000, Croatia | Croatian | NA | 15 March 1999 | 12 October 1999 | September 1968 | 1 | Glen Azzopardi | Yes | 1 Duchess Street, London, W1W 6AN | Maltese | Malta | 27 October 2016 | 1 December 2016 | November 1989 | 2 | Sehrizad Harcevic | Yes | Krnjevo 020, Rijeko, Croatia | Croatian | NA | 15 March 1999 | 15 October 1999 | November 1965 | 1 | Igor Krota | Yes | Lovrecica 0, Umag, 5247, Croatia | Croatian | Croatia | 15 March 1999 | 3 April 2012 | February 1968 | 1 | Vanessa Marie-Antoine Payet | Yes | 1 Duchess Street, London, United Kingdom, W1W 6AN | Citizen Of Seychelles | Seychelles | 3 April 2012 | 27 October 2016 | May 1981 | 193 | Sandro Stipancic | Yes | Basanjija-0, Basanjija, Croatia | Croatian | Croatia | 15 March 1999 | 3 April 2012 | July 1970 | 1 | Dragan Vasiljevic | Yes | Ulica Vrutki 013, Opatija, Croatia | Croatian | NA | 15 March 1999 | 1 September 2001 | October 1970 | 1 | ALBANY MANAGERS LIMITED | No | The Quarter, Anguilla, British West Indies | NA | NA | 5 March 1999 | 15 March 1999 | NA | 103 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 181 | 03807687 | Ukraine Ministry of Emergency Situations | Used in corruption scheme around inflated emergency vehicle costs | INVEST CONSULTING CENTER LTD | 82990 | Active | NA | Suite F, 1-3 Canfield Place, London, London, United Kingdom, NW6 3BT | Yes | 7 | suite 3C, third floor standbrook house 2-5 old bond street london W1X 3TB | 12 July 1999-10 December 1999 | collier house 163-169 brompton road london SW3 1PY | 10 December 1999-16 December 1999 | collier house 163-169 brompton road london SW3 1PY | 16 December 1999-18 July 2001 | 10 cromwell place south kensington london SW7 2JN | 18 July 2001-12 May 2009 | 1 Duchess Street London W1W 6AN | 12 May 2009-9 January 2017 | Suite 303 Princess House 50-60 Eastcastle Street London London W1W 8EA | 9 January 2017-10 February 2017 | First Floor 20 Margaret Street London London England | 10 February 2017-11 May 2018 | NA | NA | NA | NA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1999-07-12 | 11 | Granatir Zeljko | Yes | Paljetkova, 4, Zagreb, Croatia, 10000 | Croatian | Croatia | 18 November 2008 | NA | July 1966 | 1 | HOMERIC LIMITED | No | Sovereign House, Station Road, St Johns, Isle Of Man, IM4 3AJ | NA | NA | 12 July 1999 | 30 November 1999 | NA | 106 | No | Yes | 1 | LEGAL SECRETARIES LIMITED | No | 10 Cromwell Place, South Kensington, London, SW7 2JN | NA | NA | 19 November 1999 | 1 June 2006 | NA | 66 | Zeljko Granatir | Croatian | NOMINEE CO. SECRETARIES LIMITED | No | Riches & Company, 34 Anyards Road, Cobham, Surrey, England, KT11 2LA | NA | NA | 22 July 2011 | 1 February 2017 | NA | 1 | NOMINEE CO. SECRETARIES LIMITED | No | 34 Anyards Road, Cobham, Surrey, England, KT11 2LA | NA | NA | 1 June 2006 | 22 July 2011 | NA | 9 | LEGAL DIRECTORS LIMITED | No | 10 Cromwell Place, South Kensington, London, SW7 2JN | NA | NA | 12 July 2002 | 1 June 2006 | NA | 35 | LEGAL DIRECTORS LTD (COMP NBR 3368733) | No | 10 Cromwell Place, South Kensington, London, SW7 2JN | NA | NA | 19 November 1999 | 9 June 2003 | May 1997 | 33 | TRIERS CONSULTANTS LTD | No | Suite 3c Standbrook House, 2-5 Old Bond Street, London, W1X 3TB | NA | NA | 28 July 1999 | 30 November 1999 | NA | 2 | ALBANY MANAGERS LIMITED | No | The Quarter, Anguilla, British West Indies | NA | NA | 12 July 1999 | 28 July 1999 | NA | 103 | SUBSCRIBER DIRECTORS LIMITED | No | 10 Cromwell Place, South Kensington, London, SW7 2JN | NA | NA | 3 August 2006 | 18 November 2008 | NA | 97 | TYLNEY DIRECTORS LIMITED | No | 10 Cromwell Place, South Kensington, London, SW7 2JN | NA | NA | 1 June 2006 | 18 November 2008 | NA | 6 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 182 | 06505026 | Ukraine Ministry of Emergency Situations | Used in corruption scheme around inflated emergency vehicle costs | INVEST CONSULTING COMPANY LTD | 99999 | Dissolved | 24 September 2013 | 34 34 Anyards Road, Cobham, Surrey, United Kingdom, KT11 2LA | Yes | 1 | 20-22 Bedford Row London WC1R 4JS | 15 February 2008-16 March 2012 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2008-02-15 | 4 | CORP SECRETARIES LIMITED | No | Riches &co, 1 Duchess Street, London, United Kingdom, W1W 6AN | NA | NA | 3 June 2010 | 24 September 2013 | NA | 1 | Zeljko Granatir | Yes | 4 Paljetkova, Zagreb, 10000, Croatia | Croatian | Croatia | 24 February 2009 | 24 September 2013 | July 1966 | 1 | No | No | 0 | TYLNEY SECRETARIES LIMITED | No | 42-46, High Street, Esher, Surrey, England, KT10 9QY | NA | NA | 15 February 2008 | 3 June 2010 | NA | 9 | NA | NA | TYLNEY DIRECTORS LIMITED | No | 10 Cromwell Place, London, SW7 2JN | NA | NA | 15 February 2008 | 24 February 2009 | NA | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 183 | 05287381 | Wachovia SARs | Flagged in SARs by Wachovia MLRO | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 184 | 06643032 | Yanukovych and Cronies | Believed to be linked to Yanukovych's cronies | STEEL INVEST GROUP LTD | 96090 | Dissolved | 18 October 2016 | Office 11 43 Bedford Street, London, WC2E 9HA | Yes | 1 | Office 11 456-458 Strand London WC2R 0DZ | 10 July 2008-13 July 2011 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2008-07-10 | 3 | Abigail Kalopong | Yes | Office 11, 43 Bedford Street, London, WC2E 9HA | Citizen Of Vanuatu | Vanuatu | 22 October 2015 | 18 October 2016 | February 1982 | 139 | FITTON LEGAL COMPANY LTD | No | 12 Leaf Close, Northwood, Middlesex, United Kingdom, HA6 2YY | NA | NA | 10 July 2008 | 12 July 2011 | NA | 135 | No | No | 0 | Ian Taylor | Yes | 5 Menton Avenue, Varsity Lakes, 4227, Australia | New Zealander | Australia | 10 July 2008 | 22 October 2015 | May 1977 | 170 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 185 | 07554916 | Yanukovych and Cronies | Believed to be linked to Yanukovych's cronies | EIG DEVELOPMENT LTD. | 96090 | Dissolved | 23 May 2017 | 43 Bedford Street, Office 11, London, WC2E 9HA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2011-03-08 | 2 | Abigail Kalopong | Yes | 43 Bedford Street, Office 11, London, WC2E 9HA | Citizen Of Vanuatu | Vanuatu | 22 October 2015 | 23 May 2017 | February 1982 | 139 | Ian Taylor | Yes | 43 Bedford Street, Office 11, London, United Kingdom, WC2E 9HA | New Zealander | Australia | 8 March 2011 | 22 October 2015 | May 1977 | 170 | No | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 186 | 06602187 | Yanukovych Coal contracts 1999 | Used in rigged coal contracts | NAVIMAX VENTURES LIMITED | 46900 | Dissolved | 7 January 2014 | 48 Queen Anne Street, London, W1G 9JJ | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2008-05-27 | 4 | STARWELL INTERNATIONAL LTD. | No | Pob 853, Springates East, Government Road, Charlestowne, Nevis, West Indies, N1 | NA | NA | 27 May 2008 | 7 January 2014 | NA | 1 | Youngsam Kim | Yes | Sky Rex 1, Cha 1502ho, Sinsel Dong Dongdeamun Gu, Seoul, Republic Of Korea | South Korean | Korea, Republic Of | 1 May 2012 | 7 January 2014 | May 1970 | 480 | No | No | 0 | FYNEL LIMITED | No | 9 Zinons Kitieos Street, Office 3, Nicosia, 2406, Cyprus | NA | NA | 27 May 2008 | 7 January 2014 | NA | 177 | NA | NA | Danny Banger | Yes | Apt. 7, 44 Rathmines Road Upper, Rathmines, Dublin 0 6, Ireland | Latvian | Ireland | 27 September 2008 | 1 May 2012 | May 1980 | 308 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 187 | 05292775 | Yanukovych property | Used by Yanukovych to own property | ASTUTE PARTNERS LTD | 64205 | Dissolved | 5 January 2016 | Suite B 29 Harley Street, London, W1G 9QR | Yes | 2 | suite b, 29 harley street london W1G 9QR | 22 November 2004-24 November 2004 | www.buy-this-company-name.com suite b, 29 harley street london W1G 9QR | 24 November 2004-3 September 2008 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2004-11-22 | 4 | COMPASERVE (EUROPE) LTD | No | Suite B 29, Harley Street, London, United Kingdom, United Kingdom, W1G 9QR | NA | NA | 3 September 2008 | 5 January 2016 | NA | 1 | Reinhard Proksch | Yes | 29 Harley Street, London, England, W1G 9QR | Austrian | Liechtenstein | 3 September 2008 | 5 January 2016 | April 1962 | 5 | No | No | 0 | NOMINEE SECRETARY LTD | No | Suite B, 29 Harley Street, London, W1G 9QR | NA | NA | 22 November 2004 | 3 September 2008 | NA | 2153 | NA | NA | NOMINEE DIRECTOR LTD | No | Suite B, 29 Harley Street, London, W1G 9QR | NA | NA | 22 November 2004 | 3 September 2008 | NA | 1494 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 188 | 06630789 | Yanukovych property | Used by Yanukovych to own property | BLYTHE (EUROPE) LIMITED | 70100 | Dissolved | 19 January 2016 | Suite B, 29 Harley Street, London, W1G 9QR | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2008-06-26 | 2 | COMPASERVE (EUROPE) LIMITED | No | Suite B, 29, Harley Street, London, W1G 9QR | NA | NA | 26 June 2008 | 19 January 2016 | NA | 3 | Reinhard Proksch | Yes | 29 Harley Street, London, England, W1G 9QR | Austrian | Liechtenstein | 26 June 2008 | 19 January 2016 | April 1962 | 5 | No | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 189 | 08866568 | Yanukovych and Cronies | Believed to be linked to Yanukovych's cronies | FORTSON CONSTRUCTION LTD. | Dissolved | 15 September 2015 | Office 11 43 Bedford Street, London, United Kingdom, WC2E 9HA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2014-01-29 | 1 | Basil Leodoro Boe | Yes | Office 11, 43 Bedford Street, London, United Kingdom, WC2E 9HA | Citizen Of Vanuatu | Vanuatu | 29 January 2014 | 15 September 2015 | November 1964 | 127 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
| 190 | 08326980 | Global Laundromat | This company's name appeared in OCCRP's laundromat database | VISTELL INTERTRADE LTD. | 70229 | Dissolved | 26 April 2016 | 19 Kathleen Road, London, SW11 2JR | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2012-12-11 | 1 | Roy Ervin Conrad Delcy | Yes | 3 Cercanska St., Prague 4, Czech Republic, 14000 | Citizen Of Seychelles | Czech Republic | 11 December 2012 | 26 April 2016 | April 1964 | 25 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 191 | 08288324 | Global Laundromat | This company's name appeared in OCCRP's laundromat database | GRIDEN DEVELOPMENTS LIMITED | 46900 | Dissolved | 10 March 2015 | 22 Brondesbury Park, London, England, NW6 7DL | Yes | 2 | 11 Rosemont Road Hampstead London NW3 6NG United Kingdom | 9 November 2012-4 June 2013 | Suite 9 8 Shepherd Market Mayfair London W1J 7JY | 4 June 2013-1 March 2014 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2012-11-09 | 1 | Fillip Krogh | Yes | 22 Brondesbury Park, London, England, NW6 7DL | Danish | England | 9 November 2012 | 10 March 2015 | August 1961 | 21 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 192 | 07816571 | Global Laundromat | This company's name appeared in OCCRP's laundromat database | ASHLAND SPECIALTIES UK LIMITED | 20590 | Active | NA | Vale Industrial Estate, Stourport Road, Kidderminster, Worcestershire, DY11 7QU | Yes | 1 | , 3Rd Floor Horton House, Exchange Flags, Liverpool, Merseyside, L2 3YL, United Kingdom | 19 October 2011-16 December 2011 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Yes | 2 | BRABCO 1125 LIMITED | 19 Oct 2011 - 13 Dec 2011 | ASHLAND SPECIALTY CHEMICALS (UK) LIMITED | 13 Dec 2011 - 28 Mar 2012 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2011-10-19 | 8 | Arnoldus Hendrikus Hermanus Bosgoed | Yes | Vale Industrial Estate, Stourport Road, Kidderminster, Worcestershire, DY11 7QU | Dutch | Netherlands | 2 July 2018 | NA | July 1972 | 3 | Kevin Higgins | Yes | PO Box 391, 50e, Rivercenter Blvd., Covington, Ky 41012, United States | American | United States | 20 September 2016 | NA | April 1985 | 1 | No | Yes | 1 | Christophe Le Louarn | Yes | 20 Hasseltsestraat, Scheveningen, Den Haag, 2587gp, Netherlands | French | Netherlands | 7 December 2011 | NA | August 1962 | 1 | Ashland Industries Europe Gmbh | NA | BRABNERS SECRETARIES LIMITED | No | Horton House, Exchange Flags, Liverpool, Merseyside, England, L2 3YL | NA | NA | 19 October 2011 | 7 December 2011 | NA | 117 | Lynn Pannell Freeman | Yes | 50 E Rivercentre Blvd, Covington, Kentucky Ky 41012, United States | United States | United States | 7 December 2011 | 20 September 2016 | May 1962 | 1 | Frank Jacob Adriaan Jumelet | Yes | Drusbergstrasse 50, 8053, Zurich, Switzerland | Dutch | Netherlands | 7 December 2011 | 2 July 2018 | February 1960 | 1 | Adam Ryan | Yes | Vale Industrial Estate, Stourport Road, Kidderminster, Worcestershire, DY11 7QU | British | England | 19 October 2011 | 7 December 2011 | October 1971 | 101 | BRABNERS DIRECTORS LIMITED | No | Horton House, Exchange Flags, Liverpool, Merseyside, England, L2 3YL | NA | NA | 19 October 2011 | 7 December 2011 | NA | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 193 | SC425021 | Global Laundromat | This company's name appeared in OCCRP's laundromat database | TOTTENHAM MANAGEMENT LTD | 74909 | Dissolved | 9 February 2016 | 41 Duke Street, Edinburgh, EH6 8HH | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2012-05-28 | 3 | Marios Papantoniou | Yes | 41 Duke Street, Edinburgh, EH6 8HH | Cypriot | Scotland | 8 October 2015 | 1 November 2015 | November 1954 | 52 | Marios Papantoniou | Yes | 41 Duke Street, Edinburgh, EH6 8HH | Cypriot | Scotland | 1 October 2014 | 8 October 2015 | November 1954 | 52 | No | No | 0 | Joanne Wight | Yes | 41 Duke Street, Edinburgh, Scotland, EH6 8HH | British | United Kingdom | 28 May 2012 | 1 October 2014 | October 1970 | 40 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 194 | SC433424 | Moldovan Bank Scandal | Company name appeared in Kroll report on the Moldovan bank robbery | CARMONDEAN DEVELOPMENT LTD | 74909 | Dissolved | 19 January 2016 | 35/3 Buchanan Street, Edinburgh, EH6 8RB | Yes | 1 | 71 Brunswick Street Edinburgh EH7 5HS Scotland | 26 September 2012-23 November 2012 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2012-09-26 | 3 | Ervand Indikov | Yes | 35/3, Buchanan Street, Edinburgh, Scotland, EH6 8RB | Russian | Russian Federation | 27 December 2012 | 19 January 2016 | October 1969 | 1 | Viacheslav Konopada | Yes | 35/3, Buchanan Street, Edinburgh, Scotland, EH6 8RB | Ukrainian | Ukraine | 23 November 2012 | 27 December 2012 | April 1983 | 1 | No | No | 0 | Joanne Wight | Yes | 71 Brunswick Street, Edinburgh, Scotland, EH7 5HS | British | United Kingdom | 26 September 2012 | 23 November 2012 | October 1970 | 40 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 195 | 08106766 | Global Laundromat | This company's name appeared in OCCRP's laundromat database | MILOKS LTD | 46180;46499;46520 | Dissolved | 24 March 2015 | Suite 12 2nd Floor Queens House, 180 Tottenham Court Road, London, United Kingdom, W1T 7PD | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2012-06-15 | 2 | LAW FIRM UK LTD | No | 2nd, Floor Queens House, 180 Tottenham Court Road, London, United Kingdom, W1T 7PD | NA | NA | 15 June 2012 | 24 March 2015 | NA | 328 | Nuriddin Kahorov | Yes | Bukhtarskiy Village Council, Kumkumbak Village, Vyzhdyvanskiy District, Uzbekistan, 100000 | Uzbek | Uzbekistan | 15 June 2012 | 24 March 2015 | December 1990 | 1 | No | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 196 | 08482329 | Manafort Money laundering | Used by Paul Manafort to launder $200,000 | POMPOLO LIMITED | Dissolved | 18 November 2014 | 1st Floor, 2 Woodberry Grove, Finchley, London, England, N12 0DR | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2013-04-10 | 1 | Richard Gates | Yes | 1st, Floor, 2 Woodberry Grove, Finchley, London, England, N12 0DR | American | United States | 10 April 2013 | 18 November 2014 | April 1972 | 3 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
| 197 | 08107973 | Global Laundromat | This company's name appeared in OCCRP's laundromat database | PRONADE LTD | 46180;46499;46520 | Dissolved | 24 March 2015 | Suite 12 2nd Floor Queens House, 180 Tottenham Court Road, London, United Kingdom, W1T 7PD | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2012-06-18 | 2 | LAW FIRM UK LTD | No | 2nd, Floor Queens House, 180 Tottenham Court Road, London, United Kingdom, W1T 7PD | NA | NA | 18 June 2012 | 24 March 2015 | NA | 328 | Burhan Nortojiev | Yes | 03 Kush-Tepa Street, Tynchik Village Council, Tashkent Region, Uzbekistan, 100000 | Uzbek | Uzbekistan | 18 June 2012 | 24 March 2015 | August 1978 | 1 | No | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 198 | 07228890 | Al Jazeera Yanukovych frozen assets court documents | http://www.aljazeera.com/mritems/Documents/2018/1/10/f33608170ade4b18a32e023b62a11663_100.pdf | AURI MONTES LTD. | 42990;46630;46730;74901 | Active | NA | Suite 1 5 Percy Street, London, W1T 1DG | Yes | 2 | 456-458 Strand Office 11 London London WC2R 0DZ United Kingdom | 20 April 2010-20 June 2011 | Office 11 43 Bedford Street London WC2E 9HA | 20 June 2011-8 April 2015 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2010-04-20 | 7 | Juliette Michel Clarisse | Yes | Suite 1, 5 Percy Street, London, W1T 1DG | Citizen Of Seychelles | Seychelles | 1 November 2018 | NA | November 1978 | 100 | Maksym Pryvalov | Yes | App. 5, 54 Lomonosov Str., Kyiv, Ukraine | Ukrainian | Ukraine | 10 December 2018 | NA | April 1981 | 1 | No | Yes | 1 | Basil Leodoro Boe | Yes | Suite 1, 5 Percy Street, London, United Kingdom, W1T 1DG | Citizen Of Vanuatu | Vanuatu | 31 March 2014 | 27 March 2015 | November 1964 | 127 | Anton Sidelov | Ukrainian | Nikolay Nikolayenko | Yes | Office 11, 43 Bedford Street, London, United Kingdom, WC2E 9HA | Russian | Russia | 31 March 2014 | 8 December 2014 | June 1970 | 1 | Maksym Pryvalov | Yes | Suite 1, 5 Percy Street, London, United Kingdom, W1T 1DG | Ukraine | Ukraine | 8 December 2014 | 15 January 2018 | April 1981 | 1 | Molly Rita Roselie | Yes | Suite 1, 5 Percy Street, London, W1T 1DG | Citizen Of Seychelles | Seychelles | 27 March 2015 | 1 November 2018 | October 1964 | 1 | Ian Taylor | Yes | Office 11, 43 Bedford Street, London, United Kingdom, WC2E 9HA | New Zealander | Australia | 20 April 2010 | 31 March 2014 | May 1977 | 170 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 199 | SC422924 | Moldovan Bank Scandal | Company name appeared in Kroll report on the Moldovan bank robbery | MANITOBA MANAGEMENT LTD | 74909 | Dissolved | 20 September 2016 | 39/5 Granton Crescent, Edinburgh, Scotland, EH5 1BN | Yes | 1 | 41 Duke Street Edinburgh Scotland EH6 8HH | 27 April 2012-26 May 2016 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2012-04-27 | 2 | Ivan Shiman | Yes | 39/5, Granton Crescent, Edinburgh, Scotland, EH5 1BN | Ukrainian | United Kingdom | 31 May 2016 | 20 September 2016 | May 1980 | 1 | Marios Papantoniou | Yes | 41 Duke Street, Edinburgh, Scotland, Scotland, EH6 8HH | Cypriot | Scotland | 27 April 2012 | 23 September 2013 | November 1954 | 52 | No | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 200 | 08112897 | Al Jazeera Yanukovych frozen assets court documents | http://www.aljazeera.com/mritems/Documents/2018/1/10/f33608170ade4b18a32e023b62a11663_100.pdf | ENTLEY VENTURES LTD. | 96090 | Dissolved | 3 February 2015 | 43 Bedford Street, Office 11, London, United Kingdom, WC2E 9HA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2012-06-20 | 1 | Angelique Elizabeth Lilley | Yes | 43 Bedford Street, Office 11, London, United Kingdom, WC2E 9HA | New Zealander | New Zealand | 20 June 2012 | 3 February 2015 | April 1978 | 67 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 201 | SC488186 | Global Laundromat | This company's name appeared in OCCRP's laundromat database | SAMUEL BUSINESS LTD | 74909 | Active | NA | 39/5 Granton Crescent, Edinburgh, United Kingdom, EH5 1BN | Yes | 1 | 18/2 Royston Mains Street Edinburgh EH5 1LB | 6 October 2014-28 March 2016 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2014-10-06 | 1 | Viktorija Zirnelyte | Yes | 39/5, Granton Crescent, Edinburgh, United Kingdom, EH5 1BN | Lithuanian | United Kingdom | 6 October 2014 | NA | December 1978 | 37 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 202 | 07775858 | Al Jazeera Yanukovych frozen assets court documents | http://www.aljazeera.com/mritems/Documents/2018/1/10/f33608170ade4b18a32e023b62a11663_100.pdf | MARTA ROSS TRADING LTD. | 96090 | Dissolved | 12 May 2015 | 43 Bedford Street, Office 11, London, WC2E 9HA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2011-09-15 | 3 | Abigail Kalopung | Yes | 43 Bedford Street, Office 11, London, United Kingdom, WC2E 9HA | Vanuatu | Vanuatu | 15 August 2013 | 12 May 2015 | February 1982 | 139 | Angelique Elizabeth Lilley | Yes | 43 Bedford Street, Office 11, London, United Kingdom, WC2E 9HA | New Zealander | New Zealand | 24 April 2012 | 15 August 2013 | April 1978 | 67 | No | No | 0 | Ian Taylor | Yes | 43 Bedford Street, Office 11, London, United Kingdom, WC2E 9HA | New Zealander | Australia | 15 September 2011 | 24 April 2012 | May 1977 | 170 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 203 | 07601529 | Al Jazeera Yanukovych frozen assets court documents | http://www.aljazeera.com/mritems/Documents/2018/1/10/f33608170ade4b18a32e023b62a11663_100.pdf | POWER ENTERPRISES LTD. | 96090 | Dissolved | 18 August 2015 | 8 Shepherd Market, Office 21, London, W1J 7JY | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2011-04-12 | 2 | Abigail Kalopong | Yes | 8 Shepherd Market, Office 21, London, W1J 7JY | Citizen Of Vanuatu | Vanuatu | 15 April 2014 | 18 August 2015 | February 1982 | 139 | Ian Taylor | Yes | 8 Shepherd Market, Office 21, London, United Kingdom, W1J 7JY | New Zealander | Australia | 12 April 2011 | 15 April 2014 | May 1977 | 170 | No | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 204 | 06625498 | Odebrecht Petrobas scandal | http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/wp-content/uploads/sites/41/2017/08/84_OUT4-RELATORIO-ANALISE-PF-CAMILO-TAR.pdf | BONARDA INVESTMENTS LIMITED | 82990 | Active | NA | 54 Portland Place, London, United Kingdom, W1B 1DY | Yes | 2 | 6Th Floor New Bridge Street House 30/34 New Bridge Street London EC4V 6BJ United Kingdom | 20 June 2008-10 June 2013 | 7 Welbeck Street London W1G 9YE | 10 June 2013-19 October 2016 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2008-06-20 | 7 | BROUGHTON SECRETARIES LIMITED | No | 54 Portland Place, London, United Kingdom, W1B 1DY | NA | NA | 11 June 2013 | NA | NA | 366 | Wilhelm Kuhrt | Yes | 25421 Pinneberg, Starenkamp 61, Germany | German | Germany | 28 October 2013 | NA | March 1933 | 1 | No | Yes | 1 | UNIVERSAL SECRETARIES LIMITED | No | Trust House, 112 Bonadie Street, Kingstown, 613, Saint Vincent And The Grenadines | NA | NA | 20 June 2008 | 11 June 2013 | NA | 1 | Wilhelm Kuhrt | German | Silvan Hurlimann | Yes | Talstrasse 20, 8001, Zurich, Switzerland | Swiss | Switzerland | 11 June 2013 | 28 October 2013 | February 1972 | 1 | Urs Meisterhans | Yes | 7 Welbeck Street, London, England, W1G 9YE | Swiss | NA | 20 June 2008 | 11 June 2013 | November 1960 | 24 | NORTHSTAR CONSULTANTS LTD. | No | Trident Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands | NA | NA | 11 June 2013 | 28 October 2013 | NA | 1 | UNIVERSAL DIRECTORS LIMITED | No | Trust House, 112 Bonadie Street, Kingstown, 613, Saint Vincent And The Grenadines | NA | NA | 20 June 2008 | 11 June 2013 | NA | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 205 | 05662278 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 206 | 08281918 | NA | NA | EURO TELECOM LTD | Dissolved | 24 June 2014 | 146 High Street North East Ham, London, England, E6 2HT | Yes | 1 | Suite B 29 Harley Street London W1G 9QR England | 6 November 2012-14 February 2013 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2012-11-06 | 5 | Dileep Varghese Joseph | Yes | 46 Mutton Lane, Potters Bar, England, EN6 2NZ | NA | NA | 14 February 2013 | 24 June 2014 | NA | 1 | Dileep Varghese Joseph | Yes | 46 Mutton Lane, Potters Bar, England, EN6 2NZ | Indian | United Kingdom | 14 February 2013 | 24 June 2014 | September 1980 | 1 | No | No | 0 | NOMINEE SECRETARY LTD | No | Suite B, 29 Harley Street, London, England, W1G 9QR | NA | NA | 6 November 2012 | 14 February 2013 | NA | 1873 | NA | NA | Waris Khan | Yes | 29 Harley Street, London, England, W1G 9QR | Pakistani | Pakistan | 6 November 2012 | 14 February 2013 | February 1979 | 1053 | NOMINEE DIRECTOR LTD | No | Suite B, 29 Harley Street, London, England, W1G 9QR | NA | NA | 6 November 2012 | 14 February 2013 | NA | 889 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
| 207 | SC375222 | NA | NA | GEBA INDUSTRIES LTD | 46900 | Dissolved | 9 February 2016 | 18/2 Royston Mains Street, Edinburgh, EH5 1LB | Yes | 3 | 84 Park Road Rosyth KY11 2JL | 19 March 2010-3 February 2012 | 9 Clashmach Drive Huntly Aberdeenshire AB54 8LH Scotland | 3 February 2012-20 June 2013 | Room 3/1 48 Carnarvon Street Glasgow G3 6HP | 20 June 2013-29 April 2014 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2010-03-19 | 4 | ARRAN SECRETARIES LTD | No | 9 Clashmach Drive, Huntly, Aberdeenshire, Scotland, AB54 8LH | NA | NA | 19 March 2010 | 9 February 2016 | NA | 1 | Alise Ilsley | Yes | 1 Straits Parade, Bristol, England, BS16 2LA | Latvian | England | 22 April 2013 | 9 February 2016 | June 1987 | 86 | No | No | 0 | David John Benge | Yes | 1 Straits Parade, Bristol, England, BS16 2LA | British | United Kingdom | 6 February 2012 | 16 April 2013 | March 1978 | 68 | NA | NA | Neil Young | Yes | 84 Park Road, Rosyth, Fife, KY11 2JL | British | Scotland | 19 March 2010 | 6 February 2012 | August 1971 | 180 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 208 | 05607386 | NA | NA | INTER SERVICE ALLIANCE LTD | 46900 | Active—Activeproposaltostrikeoff | NA | C/O Unitrust, Burrell House, 44 Broadway, London, England, E15 1XH | Yes | 8 | 12 charlton church lane london SE7 7AF | 31 October 2005-2 February 2006 | unit 1 115A trafalgar road greenwich london SE10 9TS | 2 February 2006-6 September 2006 | john humphries house, room 304 4-10 stockwell street, greenwich london SE10 9JN | 6 September 2006-30 January 2009 | Room 104,1St Floor Meridian House, Royal Hill Greenwich London SE10 8RD United Kingdom | 30 January 2009-25 January 2011 | Room 103 14 Crooms Hill Greenwich London SE10 8ER United Kingdom | 25 January 2011-21 October 2013 | Office 1 2 Floor 244 Edgware Road London W2 1DS | 21 October 2013-1 October 2015 | 185 Edgware Road London W2 1ET England | 1 October 2015-17 November 2015 | Office 1 185 Edgware Road London W2 1ET | 17 November 2015-10 March 2016 | NA | NA | No | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2005-10-31 | 3 | Chanelle Latoya Sturge-woods | Yes | C/O Unitrust, Burrell House, 44 Broadway, London, England, E15 1XH | Kittitian | Saint Kitts And Nevis | 20 October 2014 | NA | January 1977 | 1 | UNITRUST CORPORATE SERVICES LIMITED | No | Office 1, 185 Edgware Road, London, England, W2 1ET | NA | NA | 31 October 2005 | 4 October 2016 | NA | 67 | No | Yes | 1 | Stanley Edward Williams | Yes | Newcastle Village, St. James Parish, Newcastle, Nevis, West Indies | St.Kitts And Nevis | Nevis | 31 October 2005 | 20 October 2014 | December 1963 | 55 | Alexander Gorst | Russian | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 209 | SC312331 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 210 | 06069975 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Sign up for free
to join this conversation on GitHub.
Already have an account?
Sign in to comment