РОСФ�НМОН�ТОР�НГ
Изменения в требованиях к Правилам внутреннего контроля по ПОД/ФТ с 30 сентября 2016 года
Об изменениях правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ
Соответствующую информацию об этих новеллах мы уже ранее публиковали ТУТ. Федеральной службой по финансовому мониторингу проведено обобщение и анализ правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности за год и 1 квартал года. Управлением по противодействию отмыванию доходов Росфинмониторинга во взаимодействии с российскими правоохранительными органами и подразделениями финансовой разведки зарубежных стран проведено финансовое расследование по фактам хищения и последующей легализации бюджетных средств на сумму более 10 млрд руб. Вышли методические рекомендации по идентификации организациями бенефициарных владельцев клиентов - юридических лиц и об исполнении требований в отношении выявления и обслуживания ИПДЛ, ДЛПМО и РПДЛ. Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции. Проект нового приказа Росфинмониторинга проходит общественное обсуждение. Росфинмониторинг сделал обзор правоприменительной практики. Росфинмониторинг рассказал об "обратной связи" с частным сектором. Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Юридическая компания "ДЕКАРТ" ЮК "ДЕКАРТ" сообщает о вступлении c В соответствии с п. Так, некредитные финансовые организации далее - НФО , поднадзорные Банку России , в соответствии с п. Иные организации , осуществляющие операции с денежными средствами и иным имуществом, поднадзорные Росфинмониторингу, ФКУ "Пробирная палата России" и Роскомнадзор , в соответствии с п. Контакты 8 8 8 8 www. Свидетельство на право проведения сертификации ИСО ISO. Федеральным законом от Федеральными законами от Подготовка подробных рекомендаций пошаговой инструкции на 16 стр.
Понятие и правовое положение хозяйственных товариществ
Состав туркменского газа
Томаты бычье сердце розовое описание
Статистический метод позволяет
Как делать ингаляцию ребенку в домашних условиях